证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-043 广西五洲交通股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于修订<广西五洲交通股份有限公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》是根 据最新的《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年 3 月修订)和《广 西壮族自治区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席合规官管理暂行 办法的通知》(桂国资发〔2024〕46 号)等法规制度要求，拟对现行的公司章程中监事 会机构设置、控股股东、实际控制人、独立董事、董事会专门委员会、公司高级管理 人员等相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 现行公司章程（2024 年修订） | 本次拟修订章程内容 | | --- | --- | | 全文 本章程所称其他高级管理人员是指 | 全文 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 公司的副总经理、总会计师、董事会秘书、总 ...

本人于博，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有 限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律和其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第十届董事会第三十三次会议（临时），审议 通过了《关于公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案》。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-044 广西五洲交通股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期已届满，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程 的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中 设董事长 1 名，副董事长 2 名，职工董事 1 名。 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）黄英强先生、 王小雪女士、吴忠杰先生、许国平先生、杨建国先生、杨旭东先生、玉莉女士为 公司第十一届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）李崇 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人张国军，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、会计、 财务和其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李崇刚，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理和其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁淑红，已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份 有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务和其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西五洲交通股份有限公司董事会，现提名(以姓氏 拼音字母为序)李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先 生为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西五洲交通 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-046 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 15 点 0 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公 司 4309 会议室 股东会召开日期：2025年12月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议(临时)决议 广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会 第三十三次会议(临时)于 2025年11月14日(星期五)上 午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2025年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人,实 际表决董事 11人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张励、 黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议: 1. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《广西壮族自治 区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席 合规官管理暂行办法的通知》等法规制度要求,拟对现行的 公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立 董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进 行修订。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 3. 关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组 成方案及换届选举的议案 公司第十届董事会任期已届满,根据相关法律法规和公 司章 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-042 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第三十三次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立 董事。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关 ...