证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-025 广西五洲交通股份有限公司 关于拟注册 10 亿元中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为加大资金储备力度，优 化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟通过发 行中期票据（以下简称中票）的方式筹集资金。具体方案如下： 一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。 二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元）人 民币的中期票据，发行金额不超过 10 亿元，可分期发行。 三、债券期限：不超过 10 年。 四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存 续期内固定不变。 1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注 册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期 发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大 会批准的用途范畴内决定筹集资金的具 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-022 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 847,494,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层 公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2024 ...

（股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | >> | | --- | | 公司关于召开 2024 | 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 9 | | 公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 10 | | 议案一：公司关于投资建设 G80 | 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程 | | （坛洛至百色段）项目的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-021 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-019 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （五) 会议主持人、列席情况 周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共 同推举，由许国平副董事长主持本次会议。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表 决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四) 会议出席情况 （二) 会议通知和材料发出时间和方式 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劢、黄英强、 玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-021 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百 色段）项目 投资金额：本项目估算总投资约 204.3 亿元，项目资金由公司自筹和银 行贷款解决。 相关风险提示：本项目可能面临征地拆迁风险、成本风险、经营风险等 不确定因素，有关详情请参阅公告内容。 一、投资概述 券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-020 广西五洲交通股份有限公司 关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建 工程（坛洛至百色段）项目的公告 （一）投资的基本情况 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）拟投资建设全资子公司广西坛 百高速公路有限公司（简称"坛百公司"）运营管理的 G80 广昆高速公路南宁至 百色段的改扩建工程（坛洛至百色段）项目（简称"本项目"）。本项目主线全长 约 177.05 公里，建设期为 4 年，采用双向八车道高速公路标准改扩建，估算总 投资约 204.3 亿元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。 （二）会议审议情 ...

广西五洲交通股份有限公司 2023 年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-018 重要内容提示： | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/19 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/6/20 | 新增无限售 条件流通股 2024/6/20 | 现金红利发 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例 A 股每股现 ...

由于公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数计算派送红 股总额，出现尾数 0.5 股，公司在 2024 年 3 月 29 日《五洲交通 2023 年度利润 分配预案公告》（公告编号： 2024-008）中披露为派送红股总额 371,458,582.5 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）2023 年度利润分配方案为：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股（每股面值 1 元），共送股 371,458,582.5 股，本次送股后，公司总股本将 增加至 1,609,653,857.5 股。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税）， 合计派发现金红利 132,486,894.43 元（含税）。剩余未分配利润转存以后年度分 配。 公司2023年年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲交通2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024- ...