证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-039 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-037 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议（临时）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午，以通讯表 决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇 刚独立董事。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于广西五洲交通股份有限公司变更 2024 年年度财务报告和内部控 制审计 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-036 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,164,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3817 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2024 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 | | 动关系类 | | | 别 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:投资者在线交流 | | 时 间 | 2024 年 11 月 8 日(星期五)15:00-16:00 | | 地 点 | 进门财经电话会议 | | 参与机构 名称 | 招商基金；银华基金；上海途灵资管；上海天猊投资；创富兆业金 融；进门财经科技；睿新资产管理 | | 公司接待 | 董事长:周异助 副董事长、总经理 : 许国平 独立董事:廖东声 | | 人员 | 董事、副总经理、董事会秘书、总会计师:玉莉 证券事务代表 : 李铭 ...

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第三次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的议案 12 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请 | G80 广昆高速南 | | 宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案 17 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于注册 | 亿元公司债券的议案 19 25 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-034 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-035 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以音频互动的方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果、财务指标等具体内容与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周异助先生 副董事长、总经理：许国平先生 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：进门财经 会议召开方式：音频互 ...

经营业务实现营业收入11.53亿元同比减少5.23%生贸物流业务实现营业收入5.69亿元同比增长95.21%资产经营业务实现营业收入1187.42万元同比减少2.82% 4 公司利润情况 五州交通2024年实践归属于公司股东的净利润6.98亿元同比增长5.69% 归属于公司股东等扣除非经常性损益的净利润6.42亿元同比增长1.28% 5周交通2024基本每股收益0.43元每股同比增长5.69%加权平均净资产收益率10.64%和去年同期基本持平 5.公司现金流量情况2024年全年,五洲交通经营活动产生的现金流量金额10.81亿元,同比增幅为9.43%6.公司市值情况 5周交通股票股价由2024年年初开盘的2.99元每股负全后上涨至年末周盘4.77元每股公司市值在2024年内涨不到56.98% 7.公司2024年度分红情况五周交通2024年度利润分配预案美以公司总股本16.10亿股为基数以美持股派发现金红利1.3亿元盘税及现金分红金额2.11亿元现金分红比例达到30.20% 相比上一年度增加现金分红7837.78万元 分红比例提高了10个百分点公司2024年度ESG报告 五洲交通积极奖励上交所和国资委的倡议 请问 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2][10]. Core Views - The company has demonstrated good control over period expenses, achieving steady growth in Q3 2024 with a revenue of 4.26 billion yuan, representing a year-on-year increase of 3.54% [4][5]. - The dual-core strategy of focusing on highways and logistics is expected to support the company's stable development [5][7]. - The company plans to invest in the expansion of the G80 Guangkun Expressway, which is anticipated to alleviate traffic pressure and enhance profitability [3][5]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of 12.16 billion yuan, up 3.12% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 5.66 billion yuan, an increase of 2.99% [4][5]. - In Q3 2024, the company achieved a net profit of 2.13 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 4.55% [4][5]. - The period expense ratio improved, decreasing by 3.91 percentage points year-on-year to 13.10% in Q3 2024, contributing to enhanced profitability [5][7]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 16.97 billion yuan, 17.62 billion yuan, and 18.29 billion yuan for the years 2024 to 2026, with respective growth rates of 3.90%, 3.85%, and 3.75% [5][7]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 6.92 billion yuan, 7.13 billion yuan, and 7.35 billion yuan for the same period, with growth rates of 4.68%, 3.06%, and 3.07% [7][8].

广西五洲交通股份有限公司 25 亿元公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-033 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）2024 年 10 月 24 日召开第十届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册 25 亿元公司债券的议案》，为进 一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟公开发行公司债券不超过人民币 25 亿元 （含 25 亿元）。本次公开发行公司债券事项尚需提交股东大会审议；经公司股 东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申请注册，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明 如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行 公司债券相关政策以及法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资 格。 二、本次发行概况 （一）票面金额和 ...