广西五洲交通股份有限公司 25 亿元公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-033 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）2024 年 10 月 24 日召开第十届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册 25 亿元公司债券的议案》，为进 一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟公开发行公司债券不超过人民币 25 亿元 （含 25 亿元）。本次公开发行公司债券事项尚需提交股东大会审议；经公司股 东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申请注册，且最终以中国 证监会注册的方案为准。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明 如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行 公司债券相关政策以及法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资 格。 二、本次发行概况 （一）票面金额和 ...

广西五洲交通股份有限公司章程 广西五洲交通股份有限公司章程 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | | 第四节 | 股东会的议案与通知 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 党建工作 | | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | | | 第二节 | 公司党委职权 | | | 第三节 | 公司纪律检查机构职权 | | 第六章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-034 广西五洲交通股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-032 广西五洲交通股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于修订<广西五洲交通股份有限公司章程>的议案》。本次修订《公 司章程》主要为公司实施 2023 年度利润分配方案，公司注册资本和总股本由此 发生变更；同时，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》等法规制度的要 求，规范公司法人治理规定，对公司的《公司章程》中注册资本和总股本、经营 范围、股东大会称谓、股东大会提案权、利润分红政策、董事任职资格负面清单 等条款进行修订。具体修订情况如下： | 原公司章程 | 本次拟修订内容 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第五条 公司注册资本为人民币1,238,195,275元。 | 第五条 公司注册资本为人民币1,609,653,858元。 | | 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营 | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-031 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）上午，以通讯表决方式召 开。 （四）会议出席情况 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于审议广西五洲交通股份有限公司对富雅国际商务大厦开展招商的 议案 同意公司对富雅•国际商务大厦 A 栋写字楼闲置资产对外招商出租，并根 据《公司章程》相关规定，授权公司经理层对招商方案、招商期限、优惠政策 等招商事宜商定执行。 表决结果：赞成 12 票 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-030 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开第 十届董事会第十八次会议及2023年11月8日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册 5 亿元短期融资券的议案》，具体详见公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《五洲交通关于拟注册 5 亿元短期融资券的公告》（临 2023-038）。 一、本次短期融资券注册情况 2023 年 12 月 26 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（简称"交易商 协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] CP268 号），同意接受公 司短期融资券注册。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.ss ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 3、《广 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者活 动关系类 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:投资者在线交流 别 时 间 2024 年 8 月 21 日(星期三)15:30-16:30 地 点 腾讯视频会议 参与机构 天风证券、国泰基金、博时基金、中欧基金、工银瑞信基金 名称 副董事长、总经理：许国平 公司接待 投资发展部、经营管理部、公路运营部、财务部负责人 人员 证券事务代表:李铭森 活动开始，公司副董事长、总经理许国平先生首先向投资者介 投资者关 绍了公司基本情况，随后与投资者进行了交流: 系活动主 问题 1：公司资本开支有哪些变化？已有路产较为年轻，未来 要内容介 改扩建计划、收购路产计划等？ 绍 答：目前来看,公司未来最大的资本开支是投资建设坛百路改扩 建项目。项目估算总投资为 204.3 亿元，对坛百路主线 177 公里 路段进行"4 改 8"模式扩建，平均每公里造价为 1.15 亿元。公司 已在今年 6 月 28 日披露了相关公告。 未来公司还会采取低成本扩张的方式，通过并购、资产置换、 项目投资等方式壮大公路板块实力，做大公路产业，提升资 ...

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 10 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 11 | | 广西五洲交通股份有限公司关于公司注册 10 亿元中期票据的议案 14 | | 广西五洲交通股份有限公司关于增补 2024 年度财务预算的议案 16 | | 广西五洲交通股份有限公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷 | | 款 亿元提供担保的议案 17 1.5 | | 广西五洲交通股份有限公司关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协 | | 议暨关联交易的议案 22 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 证券代码：600368 证券简称：五洲 ...

五洲交通 2.8% 2.7% 31.3% 近一月换手（%） 1.22 2024 年 08 月 17 日 公司研究 评级：增持(首次覆盖) 研究所： 证券分析师： 祝玉波 S0350523120005 zhouyb01@ghzq.com.cn [Table_Title] 商贸物流持续发力，核心路段改扩建在即 ——五洲交通（600368）2024 年中报点评 事件: 最近一年走势 2024 年 8 月 12 日五洲交通发布 2024 年中报： 2024 年上半年，公司完成营业收入 7.90 亿元，同比增长 2.90%，实现 归母净利润 3.53 亿元，同比增长 2.07%，实现扣非归母净利润 3.44 亿 元，同比增长 2.77%。 其中，2024Q2 公司完成营业收入 3.85 亿元，同比下降 3.93%，2024Q2 公司实现归母净利润 1.40 亿元，同比下降 5.46%，扣非归母净利润 1.35 亿元，同比下降 3.90%。 相对沪深 300 表现 2024/08/16 投资要点: 表现 1M 3M 12M 沪深 300 -4.4% -8.1% -12.4% 商贸物流营收同比增长，汇兑亏损同比减少推动业绩 ...