（股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | >> | | --- | | 公司关于召开 2024 | 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 9 | | 公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 10 | | 议案一：公司关于投资建设 G80 | 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程 | | （坛洛至百色段）项目的议案 | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-021 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-021 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-019 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （五) 会议主持人、列席情况 周异助董事长因其他公务无法出席并主持本次会议,经公司半数以上董事共 同推举，由许国平副董事长主持本次会议。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9 点 30 分以现场表 决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四) 会议出席情况 （二) 会议通知和材料发出时间和方式 会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是许国平、张劢、黄英强、 玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百 色段）项目 投资金额：本项目估算总投资约 204.3 亿元，项目资金由公司自筹和银 行贷款解决。 相关风险提示：本项目可能面临征地拆迁风险、成本风险、经营风险等 不确定因素，有关详情请参阅公告内容。 一、投资概述 券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-020 广西五洲交通股份有限公司 关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建 工程（坛洛至百色段）项目的公告 （一）投资的基本情况 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）拟投资建设全资子公司广西坛 百高速公路有限公司（简称"坛百公司"）运营管理的 G80 广昆高速公路南宁至 百色段的改扩建工程（坛洛至百色段）项目（简称"本项目"）。本项目主线全长 约 177.05 公里，建设期为 4 年，采用双向八车道高速公路标准改扩建，估算总 投资约 204.3 亿元，项目资金由公司自筹和银行贷款解决。 （二）会议审议情 ...

| 投资者活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 | |------------|-------------------------------------------------------------------------| | 动关系类 | | | | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:上市公司面对面论坛 | | 别 | | | 时 间 | 2024 年 6 月 21 日(星期五 )10:00-11:00 | | 地 点 | 南宁市青秀区金浦路 20 号万达广场甲 1 栋 1717 国投证券投资者 | | | 教育基地(广西) | | 参与机构 | | | | 国投证券股份有限公司、豹蔚资产、桥河资本、昊业资管、揽胜亿 | | | 融 | | 名称 | | | 公司接待 | 副董事长、总经理:许国平 | | 人员 | 证券事务代表:李铭森 | | 投资者关 | 活动开始,公司副董事长、总经理许国平先生首先向投资者介 | | 系活动主 | 绍了公司基本情况,随后公司在主持人的指引下与投资者进行了交 | | | 流 : | | 要内容介 | | | | 问题 1 :我们从 2023 年 ...

广西五洲交通股份有限公司 2023 年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-018 重要内容提示： | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/19 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/6/20 | 新增无限售 条件流通股 2024/6/20 | 现金红利发 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例 A 股每股现 ...

由于公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数计算派送红 股总额，出现尾数 0.5 股，公司在 2024 年 3 月 29 日《五洲交通 2023 年度利润 分配预案公告》（公告编号： 2024-008）中披露为派送红股总额 371,458,582.5 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）2023 年度利润分配方案为：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,238,195,275 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股（每股面值 1 元），共送股 371,458,582.5 股，本次送股后，公司总股本将 增加至 1,609,653,857.5 股。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税）， 合计派发现金红利 132,486,894.43 元（含税）。剩余未分配利润转存以后年度分 配。 公司2023年年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲交通2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024- ...

一、 会议召开和出席情况 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-016 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五) 会议主持人、列席情况 会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （二) 会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午公司 2023 年年度股 东大会后以现场表决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （四) 会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 5、五洲交通于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告； 1、《广西五洲交通股份有限公司章程》； 2、《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》； 法律意见书 6、五洲交通于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站公布的《广西五洲交通 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》的公告； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限 公司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召 集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性 等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-015 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,736,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7167 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...