万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事应当 亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议材料，形 成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参 加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 独立董事专门会议召集人原则上应于会议召开前三天将会议通知及相关材 料以书面形式通知全 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号： 2024--005 万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 每股派发现金股利 0.20 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派 发现金股利 58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 89.62 % 。 如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 各位董事： 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时了解 公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客 观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及 股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 朱厚佳，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任公司独立董事、 深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、 四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市银之杰科技股份有限公 司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业 银行外部监事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-001 签字注册会计师（项目合伙人）：余宝玉，2005 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2004 年起开始在中审众环执业，2023 年开始为公 司提供审计服务；近三年签署过四家上市公司审计报告。 2、诚信和独立性情况 万向德农股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 23 日、 5 月 17 日召开公司九届十八次董事会和 2022 年度股东大会，审议通过了关于 《续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构》的议案，同意继续聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日和 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和 《中国证券报》、《证券日报》的 202 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人刘志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 82,793,118.47 68.04 224,421,014.15 29.39 归属于上市公司股东的 净利润 8,263,680.88 23.16 51,312,967.67 -7.08 归属于上市公司股东的 扣除非经 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 110 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"第五部分"其它披露事项"第一项"可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 110 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘志刚 ...

1 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-009 万向德农股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，万向德农股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 20 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached CNY 234,971,654.64, representing a year-on-year increase of 5.99% compared to CNY 221,697,131.31 in 2021[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 71,972,825.08, a significant increase of 89.66% from CNY 37,947,664.82 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.25, up 92.31% from CNY 0.13 in 2021[18]. - The company's total assets increased by 17.59% to CNY 898,255,742.37 at the end of 2022, compared to CNY 763,903,850.20 at the end of 2021[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 56,073,030.64, a decrease of 38.77% from CNY 91,583,248.67 in 2021[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.00% to CNY 573,023,967.44 at the end of 2022, compared to CNY 530,556,031.13 at the end of 2021[17]. - The weighted average return on equity rose to 13.04%, an increase of 5.80 percentage points from 7.24% in 2021[18]. - The company achieved a main business revenue of ¥230,614,203.42, with a main business profit of ¥109,192,517.01 and a net profit of ¥77,081,475.88 in 2022[43]. - The gross profit margin for the main business was 47.35%, a decrease of 2.90% from the previous year[64]. - The main business profit was 109,192,500 CNY, with a year-on-year growth of 1.42%[53]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, totaling CNY 58,515,600.00, subject to approval at the shareholders' meeting[5]. - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY 178,365,233.13 as of December 31, 2022[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or distribute profits in other forms for the year[5]. - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 58,515,600 RMB, which represents 81.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[143]. Production and Sales - The company processed a total of 15.98 million kilograms of finished goods, an increase of 8.07% compared to the previous year[29]. - The company sold 15.85 million kilograms of corn seeds, a growth of 1.52% year-on-year[30]. - The production of hybrid corn seeds was 1,598.02 million kg, with a sales volume of 1,585.03 million kg, reflecting a year-on-year increase of 1.52%[65]. - The company increased its sales efforts, capitalizing on the rising prices of corn commodities and the recovery in seed demand[53]. Research and Development - Total research and development (R&D) expenses amounted to 14.55 million yuan, representing 6.19% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[68]. - The company has strengthened its research and development efforts, collaborating with institutions like China Agricultural University and Bayer[54]. - The company conducted breeding work on corn varieties suitable for different ecological zones, with over 800 acres tested during the reporting period[70]. - The company focuses on hybrid corn seed research, production, and sales, with key products including "Jingke 968" and "Deshan series"[46]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position as a national high-tech enterprise and has established a good reputation among farmers for seed quality[50]. - The competitive landscape in the seed industry is intensifying, with ongoing mergers and strategic collaborations among leading companies[40]. - The company is positioned to benefit from favorable policies and support for the seed industry, as emphasized by the central government in 2022[36]. - The company is transitioning from a traditional production-oriented model to a service-oriented model, providing targeted products and technical support to large-scale farmers[49]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal controls in compliance with relevant laws and regulations[101]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant laws and regulations[102]. - The board of directors convened 6 meetings, ensuring adherence to the company's articles of association and board meeting rules[103]. - The company has maintained a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent operations[102]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks from policy changes, natural disasters, product development uncertainties, market fluctuations, and financial pressures due to the seasonal nature of seed production[92][95][96]. - The company is facing challenges from high levels of product homogeneity and low-price competition in the seed industry, impacting overall profitability[76]. - The company faces challenges from increasing competition and the rapid introduction of new corn varieties, which may impact market share[51]. Assets and Liabilities - The total current assets as of December 31, 2022, amounted to 691.25 million yuan, an increase from 545.15 million yuan in 2021, reflecting a growth of approximately 26.7%[190]. - Total liabilities rose to ¥269,757,392.05 in 2022, compared to ¥180,554,129.47 in 2021, indicating an increase of about 49.3%[191]. - Owner's equity reached ¥628,498,350.32 in 2022, up from ¥583,349,720.73 in 2021, reflecting a growth of approximately 7.7%[192]. - The company's retained earnings increased to ¥178,365,233.13 in 2022 from ¥140,403,530.53 in 2021, representing a rise of about 27%[192]. Shareholder Information - The largest shareholder, Wanxiang Agricultural Group Co., Ltd., holds 142,650,135 shares, representing 48.76% of the total shares[167]. - China Construction Bank holds 7,270,000 shares, accounting for 2.48% of the total shares[167]. - Agricultural Bank of China holds 5,470,700 shares, which is 1.87% of the total shares[168]. - The company has no significant changes in controlling shareholders during the reporting period[171].

2023 年第一季度报告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志刚、主管会计工作负责人刘志刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢杨保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 85,440,752.59 15.24 归属于上市公司股东的净利润 34,527,980.25 -17.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 33,843,780.57 -17.76 经营活动产生的现金流量净额 -12,929,688.85 -227.23 基本每股收益（元/ ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 49,270,781.59 41.15 173,451,255.35 11.65 归属于上市公司股东的 净利润 6,709,449.70 17.50 55,221,625.41 136.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 6,324,625.05 13.47 53,523,023.69 171.67 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 116,965,753.83 6.31 基本每股收益（元/股） 0.0229 17.44 0.1887 136.17 稀释每股收益（元/股） 0.0229 17.44 0.1887 136.17 加权平均净资产收益率 1.23 增 ...