证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—002 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯 方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限 公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王 建文，朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。 公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《 ...

公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万向德农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

万向德农股份有限公司 章 程 2024 年 4 月经公司第九届董事会第二十一次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、上海证券交易所及 其他监管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 万向德农股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善公司内部控制建设，充分发挥独立董事的 作用，增强其独立性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》以及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向独立董 事全面汇报本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。 独立董事应当 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 各位董事： 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 王建文，男，法学硕士。现任上海东方华银律师事务所律师、合 伙人，公司独立董事。 2、我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职， ...

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 ...

万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维护股东利益的 同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，并根据所处 行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司""万向德农"） 及子公司2023年度从事生产经营过程中，坚持"为客户创造价值，为股东赚取利润，为员工发 展事业" 的企业经营宗旨，以"让农村发展、让农业现代化、让农民富裕"为使命，在促进 社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的 实践。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。 二、 公司的社会责任 "粮安天 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-004 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会 议厅 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 10 日 投票时间为：2024 年 5 ...

万向德农股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100318 号 万向德农股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了万向德农股份有限公司（以下简称"万向德农公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万向德农公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于万向德农公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...