陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 薪酬与考核委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事长办公会制度 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要委托副董事长或 其他董事召集和主持，出席人员包括公司董事长、副董事长、总经理、主管投资业务 副总经理、董事会秘书、财务总监，根据需要，可邀请外部董事、其他高管及有关管 理人员列席会议。 第四条 董事长办公会由董事长决定召开时间。 第五条 董事长办公会议发生的会议费用，由公司在董事会经费中列支。 第二章 办公会职责 第六条 董事长办公会主要对下列具体事项履行职责： （一）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况 的汇报；对公司股东会、董事会决议执行情况的汇报； （二）讨论审定《公司章程》中董事长职权范围内事项； （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为推进公司科学、民主、高效管理，促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履 行法定职责，认真落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间，公司实行董事长办 公会制度。根据《中华人民共和国公司法》、《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 董事长 ...

1 陕西宝光真空电器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规 范运作、提高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规，《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公 司规定，制订本工作制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系工作的基本行为指南，适用于公司及公司子公司。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经理人员的责任和义务 4 | | 第三章 | | 经理人员的职权 6 | | 第四章 | | 总经理办公会议 8 | | 第五章 | | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 | 10 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 经理工作制度 陕西宝光真空电器股份有限公司 经理工作制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 / 11 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的 行为，进一步完善公司治理，确保经理人员依法、忠实履行职责，勤勉高效工作，根 据《中华人民共和国公司法》和公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总法律顾问，属于公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名、董事会秘书一名、 总法律顾问一名。 第四条 总经理由董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《央企控股上市公司披露指引》等有关 法律法规、规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社 区组织和相关政府部门等。 陕西宝光真空电器股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）工作 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 10 月修订） （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及公司投资者特别是中小投资者的合法权益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、国家权力机 构规范性文件及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上 市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 提名委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 规范公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西宝光 真空电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公司董 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高级管 理人员可以在任期届满前提出辞任。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理 ...

（2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 （2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 1 | | | 第一条 为进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，充分 发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高经营层重大事项决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作制度》等公司制 度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在不违反法律、法规、强制性 规定的前提下，结合公司经营管理的实际需要，将《公司章程》等赋予公司董事会 的部分经营管理权限授予经理层行使。 第三条 公司董事会向经理层授权应坚持依法依规、审慎科学、权责对等、 风险可控、兼顾效率、授权不授责的原则。 第四条 公司董事会本着尊重、支持经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的 作用，对经理层的授权采取"制度+清单+专项"的管理模式。保障经理层依法行使 主持生产经营管理、组织实施董事会 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 细则。 第二条 公司股东会设置会场，以现场会议形式召开，并规定采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的， 视为出席股东会。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络投票 系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做好股 东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格 ...