证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-027 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人 ...

●分配比例:每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-029 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致 使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准方可实施。 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（be--- //------ 内部控制审计报告 利安达审字【2025】第 0227 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | l - ર | | 二、合并资产负债表 | 6-7 | | 三、合并利润表 | 8 | | 四、合并现金流量表 | 9 | | 五、合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 六、母公司资产负债表 | 12-13 | | 七、母公司利润表 | 14 | | 八、母公司现金流量表 | ાર | | 九、母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 十、财务报表附注 | 18-114 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（bern / / ------ / ( ------ / ---------- 报 告 官 it 利安达审字【2025】第 0226 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2024年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2025】第0191号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2024年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、一、管理层的责任 1 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（黄桂莲） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄桂莲） 作为广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事，本人在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，努力发挥 专业优势和独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）简介 黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注 册税务师、执业注册资产评估师。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程 专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。曾任职广东省化工进出 口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会 计师事务所咨询部经理、北京信永中 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（刘庆伟） 广东明珠集团股份有限公司 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。本人是执业律师，有多年的法律工作经验，具有专业资 质及能力，可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。 独立董事 2024 年度述职报告 （刘庆伟） 本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。 现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、基本情况 （一）本人简介 本人刘庆伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑 州大学法学院，法学学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 5,507,477.31, a decrease of 96.43% compared to RMB 154,280,100.40 in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 is RMB 429,862,361.68, down 37.00% from RMB 682,367,519.07 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is RMB 33,406,051.15, a decline of 78.22% from RMB 153,354,056.49 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities is negative at RMB -10,065,269.10, compared to RMB 15,956,461.26 in 2023, marking a 163.08% decrease[24]. - The total assets at the end of 2024 amount to RMB 3,282,775,481.06, a decrease of 13.12% from RMB 3,778,721,676.60 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are RMB 2,768,216,515.59, down 12.28% from RMB 3,155,565,792.52 in 2023[24]. - The company's basic earnings per share decreased by 95.00% to CNY 0.01 in 2024 from CNY 0.20 in 2023[25]. - The weighted average return on equity dropped to 0.19% in 2024, down 4.27 percentage points from 4.46% in 2023[25]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 429.86 million, a decrease of 37% year-on-year, with net profit attributable to shareholders dropping by 96.43% to CNY 55.07 million[35]. Production and Sales - The production, sales volume, sales price, and gross margin of iron concentrate decreased by 42.21%, 45.20%, 3.48%, and 7.85 percentage points respectively compared to the previous year[25]. - Iron concentrate production decreased by 42.21% to 495,100 tons, and sales volume fell by 45.20% to 487,200 tons, resulting in a revenue drop of 47.10% to CNY 340.77 million[33]. - Sand and gravel production increased by 99.03% to 2,411,200 tons, with sales volume rising by 170.84% to 2,552,800 tons, leading to a revenue increase of 132.08% to CNY 83.36 million[33]. - The company achieved a sand and gravel sales volume of 2.5528 million tons in 2024, representing a year-on-year increase of 170.84%[55]. - The company’s sand and gravel sales prices decreased by 14.31% year-on-year due to increased competition and reduced demand from the real estate and infrastructure sectors[55]. Investment and Expansion - The company aims to achieve a new profit growth point by expanding sand and gravel sales channels and accelerating the production line project with an annual capacity of 3.5 million tons[32]. - The company is actively pursuing the construction of the Dading Iron Mine open-pit mining project to ensure raw material supply for iron concentrate production[32]. - The newly built sand and gravel comprehensive utilization production line with an annual capacity of 3.5 million tons was completed in December 2023 and began trial production in January 2024, significantly enhancing production capacity and product quality[57]. - The company successfully acquired mining rights for the Dading Mine area for a total price of RMB 115.3128 million, enhancing its resource base[57]. - The company is focusing on utilizing waste materials from iron ore mining to produce stone and mechanism sand, responding to the growing demand for high-quality aggregates[54]. Market and Industry Outlook - The overall industry outlook remains cautious, with anticipated weak demand in the real estate sector impacting iron ore sales and profitability[37]. - The iron ore market is expected to experience significant price fluctuations in 2024, with the Platts 62 index projected to range between USD 89.35 and USD 143.95 per ton[38]. - The demand for iron ore is anticipated to weaken due to the decline in steel production and consumption, with real estate policies impacting construction steel demand[43]. - The steel industry is projected to experience a decline in crude steel production by 1.7% year-on-year in 2024, impacting iron ore demand[128]. - The steel industry aims to reduce carbon emissions by 10%-15% per ton of steel by 2025 compared to 2020 levels, with a target of achieving a comprehensive energy consumption of no more than 550 kg of standard coal per ton of steel[129]. Environmental and Safety Concerns - The company is committed to environmental sustainability by addressing pollution during production and promoting green mining practices[32]. - The company faces operational risks due to uncertainties in national industrial policies and fluctuations in iron ore prices[147]. - The company has signed safety production responsibility agreements with all employees, ensuring the implementation of safety protocols and reducing accident risks[164]. - The company conducted 11 safety inspections, identifying 224 safety hazards and issuing 11 written rectification notices to ensure a closed-loop management of safety checks[165]. - The company is focused on environmental sustainability by utilizing waste slag for producing crushed stone and manufactured sand[144]. Governance and Compliance - The company has established specialized committees under the board, including strategy, audit, nomination, and remuneration committees, to enhance governance[176]. - The company has implemented a strict information disclosure mechanism, enhancing the quality and timeliness of disclosures to protect shareholder rights[178]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[177]. - The company has committed to maintaining operational independence from its controlling shareholder, with ongoing monitoring and compliance measures in place[178]. - The company has faced penalties for failing to timely disclose related party transactions in 2021, violating provisions of the Securities Law[191].

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会: 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议： 1. 2024 年 1 月 11 日，召开了广东明珠集团股份有限公司第十届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度的内部审计工作计 ...

公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...