证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-065 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第五 次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中以视频通讯方式出席会 议的董事 6 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于全资子公司新增银行授信并由公司提供部分担保的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司证券事务代表的议案 表决 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-064 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,929,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 1,116.95 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~4.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-063 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 297,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 102.1776 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~3.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-062 广东明珠集团股份有限公司 关于完成工商变更登记取得新营业执照并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》，同意将公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间股份回购 专用证券账户中的 74,797,682 股回购股份进行注销，占注销前公司股份总数的 9.72%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由 769,205,771 股 减少为 694,408,089 股，注册资本将由 769,205,771 元减少为 694,408,089 元。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 ...

| 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 14 | | 第五章 董事会 | | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 独立董事 | | | 19 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第一节 监事 | | | 29 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-061 广东明珠集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销的回购股份 数量为 74,797,682 股，占本次注销前公司股份总数的 9.72%，本次注销后，公 司总股本由 769,205,771 股减少为 694,408,089 股。 ●回购股份注销日：2024 年 9 月 19 日。 一、股份回购情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2023 年 7 月 26 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临 2023-058）。 五、回购股份注销后对公司股本结构的影响 公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间实施并完成了回购股份计 划，共计回 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-060 1 广东明珠集团股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | \n遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | | 重要内容提示： | | | ●会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30 | | | ●会议召开地点：全景·路演天下 （网址： | http://rs.p5w.net ） | | ●会议召开 ...

公司股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十大股东与前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 广东明珠集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式 召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日发布的《广东明珠集团股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-057）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 9 月 3 日）登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.365 亿元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 4.3 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-059 广东明珠集团股份有限公司 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案 决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人和公司董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份 的计划。若前述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将按相关规定及时 履行信息披露义务。 ● 相关风险提示：（1）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，则可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若公司生产经营、财务状 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-057 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 4.3 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 （3）本次回购计划拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持 股计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回 购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于股权激励或员工持股计 ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.365 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励。 划，则可能存在未转让部分股份将依法予以注销的风险； （4）如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则可能存在本次回购实施 过程中需要 ...