广东明珠集团股份有限公司 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司"） 利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及《公司章程》等文件的有关规定，公 司董事会经过充分论证后制定了《广东明珠集团股份有限公司三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下称"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1．公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2．在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做 ...

自有机Vi+1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些警示 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0350 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 | 址： http://www.Reanda.com 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was RMB 682,367,519.07, a decrease of 27.04% compared to RMB 935,249,472.57 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 154,280,100.40, down 47.85% from RMB 295,866,237.47 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 47.37% to CNY 0.20 in 2023 compared to CNY 0.38 in 2022[25]. - Operating profit was RMB 294,459,240.37, down 37.46% compared to the previous year[52]. - Net profit reached RMB 153,397,914.91, reflecting a decline of 47.51% year-on-year[52]. - Total profit amounted to ¥261,796,979.08, reflecting a 41.94% decrease compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,354,056.49, a decrease of 41.02% year-on-year[36]. - The cumulative net profit for Mingzhu Mining for 2022 and 2023 was ¥69,576.95 million, with a completion rate of 80.97% against the total performance commitment of ¥85,928.76 million[36]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to RMB 15,956,461.26 in 2023, compared to a negative cash flow of RMB -168,902,740.55 in 2022[24]. - The company's total assets decreased by 9.43% to RMB 3,778,721,676.60 at the end of 2023, down from RMB 4,172,145,883.71 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders were RMB 3,155,565,792.52 at the end of 2023, reflecting a decline of 13.71% from RMB 3,656,841,039.21 in 2022[24]. - Cash and cash equivalents increased by 41.20% to ¥319,202,953.11 compared to the previous period[72]. - The company's short-term loans increased to ¥229,384,057.41, a rise of 41.09% compared to ¥162,581,555.60 in the previous period[76]. Production and Sales - Iron concentrate production decreased by 24.58% to 856,800 tons, while sales decreased by 24.54% to 888,900 tons, resulting in revenue of CNY 644.21 million, down 21.97% year-on-year[35]. - Sand and gravel production dropped by 43.25% to 1,211,500 tons, with sales down 52.93% to 942,500 tons, leading to a revenue decline of 63.04% to CNY 35.92 million[35]. - The sales volume and prices of sand and gravel have decreased year-on-year due to a significant decline in demand from the real estate sector and reduced infrastructure project starts[44]. - The company reported a decrease in iron concentrate and sand and gravel sales volume and prices due to multiple factors, including reduced demand in the real estate sector[54]. Strategic Focus and Investments - The company is focusing on mining operations and enhancing safety measures while seeking investment opportunities in technology innovation[34]. - The company aims to improve its core competitiveness and develop a second main business through strategic investments[34]. - The company is actively monitoring legal cases related to real estate projects to protect its interests[34]. - The company is actively seeking strategic investments in technology innovation to enhance its core competitiveness and develop a second main business[127]. - The company is committed to exploring new business growth points by utilizing waste slag from the Dading mining area for producing crushed stone and manufactured sand[128]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no violations regarding guarantees or non-operational fund occupation[157]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal control systems and information disclosure practices[156]. - The company is committed to improving its governance and compliance following the regulatory actions taken against it[175]. Risks and Challenges - The company faces operational risks due to uncertainties in national industrial policies and fluctuations in iron ore prices, which could impact profitability[131]. - Environmental protection risks are heightened by new regulations aimed at reducing pollution from iron ore production, which may increase operational costs for the company[137]. - Safety production risks are present in the iron ore mining industry, where non-compliance with safety protocols can lead to accidents, impacting the company's performance[138]. Future Outlook - The company anticipates a slight increase in iron water production in 2024, driven by resilient manufacturing investments and exports[41]. - The company plans to accelerate the construction of the Dading Iron Mine open-pit mining project to meet its operational goals for 2024[129]. - The company is preparing for stricter administrative licensing standards that may limit the expansion of the iron ore industry[132]. - Future steel demand is anticipated to increase, particularly in developed economies and emerging markets, which will positively impact the iron ore sector[119].

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-024 广东明珠集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以 及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 ●投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财。 ●已履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风 险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、 政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生 产经营的前提下，公司拟使用自 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-021 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 事项无需提交股东大会审议。 ●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务， 符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交 易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股 份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进 一步加强对本公司日常关联交易的有 ...

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: （1）关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； （2）关于公司 2022 年度的财务决算报告的议案； （3）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； （4）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案； 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事 规则》，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2023 年 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 求 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2023年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: （010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2024】第0098号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2023年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、管理层的责任 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所的有关规定编制业绩承诺完成 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘庆伟） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘庆伟） 本人作为广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，履行独立董事职责。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查并保持向公司动态汇报。自查情况如下： 1. 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职、均不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 2. 本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前十名股东 或其配偶、父母、子女。本人及配偶、父母、子女均不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职； 现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、基本情况 （一）本人简介 本人刘庆伟，男，1978 年出生，汉族，九三学社，本科，法学专业，具有 上市公司独立董事资格。2001 年 ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审 计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 二、 执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业。2021 年 10 月开始为本公司提供审计服 ...

广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司 审计客户 30 家，2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 （二）执业记录 1. 基本信息 从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证 ...