证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-067 广东明珠集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 18 日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任薛山女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会秘书张媚女士不再兼任证券事 务代表职务。 薛山女士已于 2024 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定。薛山女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门 处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等要求的任职资格。薛山女士的简历详见附件。 证券事务代表联系方式： 姓名 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-068 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 1%暨回购进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司在回购股份期间，回购 股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内 予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,092,800 股，占公司总股本的比例约为 1.02%，与上次披露数相比增加 0.60%， 成交的最低价为 3.41 元/股，成交的最高价为 4.17 元/股，已支付的总金额为 26,859,997.06 元(不含交易费用)。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-066 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司新增银行授信并由公司提供部分担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东明珠集团股份有限公司 （以下简称"广东明珠"或"公司"）拟为全资子公司广东明珠集团矿业有限公 司（以下简称"明珠矿业"）向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保， 本次担保金额合计不超过人民币 3,300 万元；截至本公告披露日，公司已实际为 上述子公司提供的担保余额为 0 元。 1 本次授信金额、被担保人及本次担保金额 被担保人 授信金融机构 授信额度 本次担保敞口 金额（万元） 公司持股情况 广东明珠集团 矿业有限公司 广发银行股份有 限公司河源分行 30,000 万元（其中 26,700 万元为低风险信用额度， 3,300 万元为敞口额度） 3,300 全资子公司 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：0 元。 万元（其中敞口用信额度 3,300 万 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-065 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第五 次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中以视频通讯方式出席会 议的董事 6 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于全资子公司新增银行授信并由公司提供部分担保的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司证券事务代表的议案 表决 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-064 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,929,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 1,116.95 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~4.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-063 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/3~2025/9/2 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元(含)~2.365 亿元(含) | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 297,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 102.1776 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.41 元/股~3.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-062 广东明珠集团股份有限公司 关于完成工商变更登记取得新营业执照并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日 召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》，同意将公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间股份回购 专用证券账户中的 74,797,682 股回购股份进行注销，占注销前公司股份总数的 9.72%，并相应减少公司注册资本。本次注销后，公司总股本由 769,205,771 股 减少为 694,408,089 股，注册资本将由 769,205,771 元减少为 694,408,089 元。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 ...

| 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 14 | | 第五章 董事会 | | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 独立董事 | | | 19 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第一节 监事 | | | 29 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-061 广东明珠集团股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销的回购股份 数量为 74,797,682 股，占本次注销前公司股份总数的 9.72%，本次注销后，公 司总股本由 769,205,771 股减少为 694,408,089 股。 ●回购股份注销日：2024 年 9 月 19 日。 一、股份回购情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2023 年 7 月 26 日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：临 2023-058）。 五、回购股份注销后对公司股本结构的影响 公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间实施并完成了回购股份计 划，共计回 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-060 1 广东明珠集团股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | \n遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | | 重要内容提示： | | | ●会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30 | | | ●会议召开地点：全景·路演天下 （网址： | http://rs.p5w.net ） | | ●会议召开 ...