广东明珠集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-022 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东明珠"）于2021年12月完成 了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2023年度业绩承诺实现情况公告如 下： 一、基本情况 2021 年 12 月 7 日公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了：同意 公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售持有的广东明珠集团城镇运营开发有限公司 92%股权（以下简称"重大资产出售"），并同意由公司全资子公司广东明珠集团矿业有 限公司（以下简称"明珠矿业"）购买广东大顶矿业股份有限公司（以下简称"大顶矿 业"）经营性资产包（以下简称"重大资产购买"）。本次重大资产购买的标的为大顶矿 业的经营性资产包，包括大顶矿业控制的连平县金顺安商贸有限 ...

广东明珠集团股份有限公司 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2023 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度第十届董事会现任独立董事的独立性情况进行了核查， 并出具如下专项意见： ...

广东明珠集团股份有限公司 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司"） 利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及《公司章程》等文件的有关规定，公 司董事会经过充分论证后制定了《广东明珠集团股份有限公司三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下称"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1．公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2．在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做 ...

自有机Vi+1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些警示 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0350 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 | 址： http://www.Reanda.com 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was RMB 682,367,519.07, a decrease of 27.04% compared to RMB 935,249,472.57 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 154,280,100.40, down 47.85% from RMB 295,866,237.47 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 47.37% to CNY 0.20 in 2023 compared to CNY 0.38 in 2022[25]. - Operating profit was RMB 294,459,240.37, down 37.46% compared to the previous year[52]. - Net profit reached RMB 153,397,914.91, reflecting a decline of 47.51% year-on-year[52]. - Total profit amounted to ¥261,796,979.08, reflecting a 41.94% decrease compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,354,056.49, a decrease of 41.02% year-on-year[36]. - The cumulative net profit for Mingzhu Mining for 2022 and 2023 was ¥69,576.95 million, with a completion rate of 80.97% against the total performance commitment of ¥85,928.76 million[36]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to RMB 15,956,461.26 in 2023, compared to a negative cash flow of RMB -168,902,740.55 in 2022[24]. - The company's total assets decreased by 9.43% to RMB 3,778,721,676.60 at the end of 2023, down from RMB 4,172,145,883.71 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders were RMB 3,155,565,792.52 at the end of 2023, reflecting a decline of 13.71% from RMB 3,656,841,039.21 in 2022[24]. - Cash and cash equivalents increased by 41.20% to ¥319,202,953.11 compared to the previous period[72]. - The company's short-term loans increased to ¥229,384,057.41, a rise of 41.09% compared to ¥162,581,555.60 in the previous period[76]. Production and Sales - Iron concentrate production decreased by 24.58% to 856,800 tons, while sales decreased by 24.54% to 888,900 tons, resulting in revenue of CNY 644.21 million, down 21.97% year-on-year[35]. - Sand and gravel production dropped by 43.25% to 1,211,500 tons, with sales down 52.93% to 942,500 tons, leading to a revenue decline of 63.04% to CNY 35.92 million[35]. - The sales volume and prices of sand and gravel have decreased year-on-year due to a significant decline in demand from the real estate sector and reduced infrastructure project starts[44]. - The company reported a decrease in iron concentrate and sand and gravel sales volume and prices due to multiple factors, including reduced demand in the real estate sector[54]. Strategic Focus and Investments - The company is focusing on mining operations and enhancing safety measures while seeking investment opportunities in technology innovation[34]. - The company aims to improve its core competitiveness and develop a second main business through strategic investments[34]. - The company is actively monitoring legal cases related to real estate projects to protect its interests[34]. - The company is actively seeking strategic investments in technology innovation to enhance its core competitiveness and develop a second main business[127]. - The company is committed to exploring new business growth points by utilizing waste slag from the Dading mining area for producing crushed stone and manufactured sand[128]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no violations regarding guarantees or non-operational fund occupation[157]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal control systems and information disclosure practices[156]. - The company is committed to improving its governance and compliance following the regulatory actions taken against it[175]. Risks and Challenges - The company faces operational risks due to uncertainties in national industrial policies and fluctuations in iron ore prices, which could impact profitability[131]. - Environmental protection risks are heightened by new regulations aimed at reducing pollution from iron ore production, which may increase operational costs for the company[137]. - Safety production risks are present in the iron ore mining industry, where non-compliance with safety protocols can lead to accidents, impacting the company's performance[138]. Future Outlook - The company anticipates a slight increase in iron water production in 2024, driven by resilient manufacturing investments and exports[41]. - The company plans to accelerate the construction of the Dading Iron Mine open-pit mining project to meet its operational goals for 2024[129]. - The company is preparing for stricter administrative licensing standards that may limit the expansion of the iron ore industry[132]. - Future steel demand is anticipated to increase, particularly in developed economies and emerging markets, which will positively impact the iron ore sector[119].

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-024 广东明珠集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以 及货币基金、国债或国债逆回购产品等。 ●投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用最高额不超过 10,000 万元自有资金进行委托理财。 ●已履行的审议程序：经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七 次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风 险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、 政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生 产经营的前提下，公司拟使用自 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-021 广东明珠集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 事项无需提交股东大会审议。 ●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务， 符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交 易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股 份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进 一步加强对本公司日常关联交易的有 ...

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会: （1）关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； （2）关于公司 2022 年度的财务决算报告的议案； （3）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； （4）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案； 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事 规则》，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2023年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2023 年 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 求 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2023年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: （010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 关于广东明珠集团矿业有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2024】第0098号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2023年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、管理层的责任 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所的有关规定编制业绩承诺完成 ...