南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第五次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第五次专门 会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举方国兵先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定。 独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十二月三十一日 1、《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年交易额度预计 的议案》 公司与瓮福江山的日常关联交易预计，是因公司正常的生产经营需要而发生 的，交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害本公司和广大中小股东利益的情况，不会对公司本期及未 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福华科技因自身资金需求，拟于本减持计划公告披露之日起满 15 个交 易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 12,919,500 股，即不超过公司总股本的 3%，且任意连续 90 个自 然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任 意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总 股本的 2%。 备注：其他方式为公司派送红股取得。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-069 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)上海证券交易所要求的其他事项 公司股东福华科技不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持本公司股 份的情 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—068 关于董事长增持公司股份计划进展暨首次增持公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司董事长薛健先生 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露 日，薛健先生持有公司股份143,000股，占公司总股本的0.03%。 （三）增持主体在本次增持计划披露前十二个月内未披露其他增持计划。 1 增持计划的主要内容：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 3 日披露了《江山股份关于董事长增持公司股份 计划的公告》（临 2024-048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万 元（含）、不超过 400 万元（含）。 首次增持的基本情况：薛健先生于 2024 年 10 月 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—067 南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告 1、公司名称：贵州天文环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91522725MAE3KWRR4L 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇经济开发区精细化工 园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关 联交易的议案》，同意控股子公司贵州江山作物科技有限公司出资 4,950 万元人 民币与贵州瓮福江山化工有限责任公司、贵州瓮安经开区工业投资开发有限责任 公司合作设立合资公司（内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于对外投资设立参股 公司暨关联交易公告》（临 2024-064））。 上述对外投资的标的公司已于近 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,126,049,691.30, an increase of 21.08% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥723,313.20, a decrease of 98.85% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.0017, a decline of 98.83% compared to the previous year[3] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 174,979,339.90, a decrease of 31.8% from CNY 256,644,817.91 in the same quarter of 2023[18] - Earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.3983, down from CNY 0.5957 in the same quarter of 2023[19] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 174,660,574.65, compared to CNY 257,341,035.31 in the same quarter of 2023[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥29,432,027.13, down 81.25% year-over-year[2] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 4,263,578,955.19, an increase from CNY 4,129,472,915.94 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 3.2%[21] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 123,795,894.92 in 2024 from CNY 477,385,833.84 in 2023, indicating a decline of about 74%[21] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 3,151,172,682.14 in 2024, compared to CNY 2,856,197,422.60 in 2023, representing a rise of approximately 10.3%[21] - The total cash inflow from investment activities was CNY 284,352,245.29 in 2024, significantly higher than CNY 19,409,635.00 in 2023[21] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -1,143,263,440.96 in 2024, compared to CNY -274,860,194.60 in 2023, indicating a worsening situation[21] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 957,070,686.20 in 2024, up from CNY 316,655,840.00 in 2023, showing an increase of approximately 202%[22] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 230,345,602.85 in 2024 from CNY 140,185,942.40 in 2023, reflecting an increase of about 64%[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,616,180,487.14 in 2024 from CNY 2,264,376,772.68 in 2023, a decline of approximately 28.6%[22] - The company received CNY 66,031,552.93 in tax refunds during the first three quarters of 2024, down from CNY 105,929,369.99 in 2023, indicating a decrease of about 37.8%[21] - The company reported a significant increase in cash outflows related to other operating activities, which rose to CNY 506,945,522.30 in 2024 from CNY 175,318,988.58 in 2023, marking an increase of approximately 189%[21] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥7,589,106,342.79, reflecting a growth of 13.69% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 3,855,026,338.26, slightly up from CNY 3,843,730,686.69 in the previous year, indicating a marginal increase of about 0.3%[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,977,902,075.66 from CNY 2,525,535,802.34, representing a decline of approximately 21.7%[14] - Accounts receivable rose to CNY 322,103,157.88 from CNY 285,777,777.10, marking an increase of about 12.7%[14] - Inventory levels decreased to CNY 741,727,482.84 from CNY 816,919,480.43, showing a reduction of approximately 9.2%[14] - Long-term equity investments increased to CNY 457,545,007.50 from CNY 344,609,579.10, reflecting a growth of about 32.8%[14] - The company's short-term borrowings surged to CNY 250,063,888.89 from CNY 27,815,144.72, indicating a significant increase of approximately 798.5%[14] - The company's total liabilities increased to CNY 3,643,041,314.57 in Q3 2024, compared to CNY 2,976,278,584.36 in Q3 2023[16] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 3,763,922,557.62, up from CNY 3,590,745,015.68 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,424[7] - Major shareholder Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. held 28.96% of the shares, totaling 124,728,141 shares[7] - The company has not reported any changes in major shareholders or significant new strategies during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 137,717,979.64, an increase of 39.7% from CNY 98,615,696.73 in 2023[17] - There are no new product developments or technological advancements mentioned in the report[11] Operating Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 4,292,934,648.20, an increase of 19.2% compared to CNY 3,602,503,769.30 in the same period of 2023[17] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 4,105,675,539.82, up 22.1% from CNY 3,361,682,664.39 in 2023[17] - The company reported investment income of CNY 16,725,851.66, down from CNY 26,444,465.87 in the same period last year[18] - The company reported a significant decrease in gross profit margin, impacting net profit for the period[6] - The weighted average return on equity decreased by 2.8015 percentage points to 0.0192%[3] - Non-recurring gains and losses included a government subsidy of ¥2,022,604.58 and a loss from the disposal of non-current assets of ¥579,055.04[5]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—061 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议及第九届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-065 南通江山农药化工股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于贵州江山磷化工资源综合 利用项目增加投资的议案》，同意公司新增投资 9,600 万元实施"贵州江山磷化 工资源综合利用项目—飞练湖生活区项目"，项目投资总额由 361,389.55 万元调 整为 370,989.55 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 无须提交股东大会审议。 一、项目背景 为进一步提高公司产业链优势，增加公司综合竞争实力，实现高质量发展。 经公司第九届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 与瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"）签署了《关于瓮安县新 材料及电子化学品项目的投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"）,并 ...

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第四次专门 会议的通知，并于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届 董事会第十五次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十月二十六日 本次对外投资设立参股公司暨关联交易有利于促进公司产业链闭环发展，进 一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事将 回避表决。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—062 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2024 年第三季度报告进行 了认真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2024 年前三季度的经营管理 和财务状况等事项； 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号—化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年三季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 主要产品 2024 年 1-9 月产 量（吨） 2024 年 1-9 月销 量（吨） 2024 年 1-9 月销 售金额（万元） 除草剂产品 58,618.48 58,547.13 175,702.48 杀虫剂产品 17,918.24 17,799.56 48,320.72 氯碱产品 669,042.63 413,740.00 36,954.35 阻燃剂（磷系） 产品 67,176.79 64,652.96 53,638.01 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注 1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。 证券代码：600389 证券简称：江山股 ...