第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理 ...

（2025 年修订） 第一条 为完善南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 加强和规范公司董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南通江 山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任， 切实激 励公司董事积极参与决策与管理，公司实行董事任职津贴。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、董事职责履行状况 和承担风险等 因素，参照行业水平来确定。 第四条 公司董事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准如下： 独立董事津贴标准：20 万元/年（税前） 南通江山农药化工股份有限公司 董事津贴制度 第五条 在公司内部纳入董事会考核的领导班子人员的董事按照《公司年度领 导班子成员薪酬考核方案》经董事会审批后领取薪酬，不再单独领取本津贴。 第六条 任职津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，按季度支付，由公司 统一代扣并代缴个人所得税。董事因辞 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百十三条规定的应当召开临时股东会 ...

南通江山农药化工股份有限公司 章 程（修订） 南通江山农药化工股份有限公司章程 南通江山农药化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》 ）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南通江山农药化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复（1997）173 号文批准，以发起方式设立；于 社会信用代码为：91320600138299113X。 第三条 公司于 2000 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 1 月 10 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：(中文全称) 南通江山农药化工股份有限公司 (英文全称) NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS LIMITED LIABILITY CO. 第五条 公司住所：江苏省南通市经济技术开发区江山路 ...

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通江山农药化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层及全体员工共同实施的、旨在合 理实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 南通江山农药化工股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提升经营管理效能和风险抵御能力，推动公司可持续发展，切实维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （二）重要性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则 ...

南通江山农药化工股份有限公司 委托理财管理制度 公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金 最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以 及公司的应对措施。 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于投资股票及其衍生 产品、证券投资基金、以证券投资为目的的非保本类的委托理财产品等。 第二章 审批决策流程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风 险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公 司"）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经 批准不得进行任何 ...

南通江山农药化工股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升 公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作制度 (2025 年修订) （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会 ...

南通江山农药化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 第五条 对外投资应遵循以下原则： （一）符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及国家 相关产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度、量力而行，不影响公司主营业务发展； 第一章 总 则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 ...

南通江山农药化工股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。本制度所称 "控股股东"是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股本总额 50%以上的股 东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认 定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际控 制、影响公司行为的自然人或法人。 本制度所称"关联方 ...