证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-021 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的重要提醒》的 要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要 经营数据披露如下： 注 1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。 注 2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品； 氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按 32%、48% 烧碱实物量计算（下同）。 注 3：阻燃剂（磷系）产品包含 TCPP、BDP 产品（下同）。 本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2 杀虫剂产品 27,071.74 27,1 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司董事会共由9名董事组成，其中包括3名独立董事，分别是行业、会计、 法律方面的专家，在各自领域均具有丰富的经验与能力。公司董事会下设四个专 门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其 中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任，且 独立董事人数超过半数，公司设立了独立董事专门会议机制，报告期内公司共召 开全部由独立董事参加的专门会议4次，对公司关联交易等事项进行了事前审议， 充分发挥了独立董事的专业指导和监督作用，保护了中小股东的合法权益。 前 言 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"江山股份"） 位于南通市经 济技术开发区江山路 998 号，股票代码 600389。公司主要从事农药、阻燃剂、 氯碱等化工产品的生产和销售。 江山股份下设多家子公司，其中南通江山新能科技有限公司主要从事热电联 产和氯碱制造；南通南沈植保科技开发有限公司主要从事农药制剂和助剂生产； 哈尔滨利民农化技术有限公司主要从事农药制剂生产；南通联膦化工有限公司以 生产水处理专用化学品为主；江山（宜昌）作物科技有限公司主要生产绿 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变 更，本次会计政策变更对公司损益、总资产和净资产无重大影响。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—024 一、概述 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号) (以下简称"解释第 17 号") 中规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"。财政部 2024 年 12 月 06 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024] 24 号) (以下简称"解释第 18 号") 中规定了"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"。公司依据财政部上述规定对相关会计政策进行变更。 2025 年 4 月 20 日，公司分别召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事 会第十八次会议 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的 真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健 全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2024年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员为：独立董事方国兵、张利军、周献慧、 董事顾建国、陈云光，主任委员为方国兵。审计委员会全体成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席会议，并对议案投 了赞成票，具体召开情况如下： | 时间 | | | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- ...

公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南通江山农药化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-027 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一) 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-018 南通江山农药化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,600,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.1503 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长刘为东先生主持，会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省 南通经济技术开 ...

北京炜㶖喕上海喖律师事务所 关于南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 2025 年ち一次临时㗖东大会⮹法律意㻶书 1 一、关于本次㗖东大会⮹召䯻和召开⽀序 喕一喖本次㗖东大会⮹召䯻 㐄本所律师查俁喙公司本次㗖东大会由公司㦘事会召䯻召开。2025 年 4 月 1 日喙 公司㦘事会在《中国䃶券报》《上海䃶券报》和上海䃶券交易所㒆『喕www.sse.com.cn喖 上公告了《南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司关于召开 2025 年ち一次临时㗖东大会⮹ 䕏ⴚ》喙䄚䕏ⴚ䒲明了会䃣召开⮹时䬩、地点、㒆㐑投⺝⮹时䬩喙䄩明了㗖东有权 出席并可委托代理人出席和㶁使㶝决权、有权出席㗖东大会⮹㗖东⮹㗖权登䃥日、 出席会䃣㗖东⮹登䃥办法ま内容喙同时列明了本次㗖东大会⮹审䃣事䶮并对有关䃣 案⮹内容䔐㶁了充分披䱧。 喕二喖本次㗖东大会⮹召开 㜩喧南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 北京炜㶖喕上海喖律师事务所喕以下サ⼥"本所"喖接受南䕏江山农㢤化工㗖 份有䮅公司喕以下サ⼥"公司"喖⮹委托喙就公司召开⮹ 2025 年ち一次临时㗖东大 会喕以下サ⼥"本次㗖东大会"喖⮹有关事宜喙根据《中华人民共和国䃶券法》喕以 下サ⼥"《䃶券法》"喖、《中华人民共和国公司法》喕以 ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决 时，将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出 回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事 ...

鉴于公司进口采购极少，出口销售业务主要以美元结算，出口金额大于进口金额，存在 美元资产风险净敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，有 必要适度开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）金融衍生品业务交易额度 根据公司出口业务的实际情况，金融衍生品业务规模与公司出口业务量规模相适应。 2025 年申请金融衍生品交易最高额度不超过 25,000 万美元（其他币种按当期汇率折算成美 元汇总）。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。 （二）资金来源 公司开展金融衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接 使用募集资金。 南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 结合经营收款期限和资金管理需要，公司拟开展的金融衍生品业务品种包括利率汇率远 期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。 （四）授权期限 交易授权期限为：自股东大会审议通过之日起，至下年度通过开展金融衍生品（利汇率 衍生品）业务及额度的股东大会决议作出之日止。 三、会计 ...