证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-047 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—043 南通江山农药化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2025 年半 年度报告》全文及摘要。 （二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知， 并于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生 主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—045 南通江山农药化工股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 截至 2025 年 6 月 30 日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,211,461,512.59 元，上述财务数据未 经审计。经第九届董事会第二十一次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 430,650,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 193,792,500.00 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比 例为 57.25%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

南通江山农药化工股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 南通江山农药化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王利、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）黄海声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司 总股本为430,650,000股，以此计算合计拟派发现金红利193,792,500.00元（含税），占2025年6 月30日合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.25%。 如在本 ...

南通江山农药化工股份有限公司 章 程（修订） 南通江山农药化工股份有限公司章程 南通江山农药化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南通江山农药化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复（1997）173 号文批准，以发起方式设立；于 1998 年 1 月 21 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一 社会信用代码为：91320600138299113X。 第三条 公司于 2000 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 1 月 10 日在上海证券交易 所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 43,065.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表 公司执行公 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on August 22, 2025, at the company's conference room in Nantong, Jiangsu Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Wang Li, with voting conducted through both on-site and online methods [2][3] Attendance - All 8 current directors attended the meeting, along with all 3 current supervisors and the company secretary [3] - The financial director attended as an observer [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association [4] 2. Proposal to formulate and amend certain governance systems [4] 3. Proposal to authorize the disposal of shares in affiliated companies [5] - The first proposal required a special resolution, which was passed with over two-thirds of the valid voting rights held by attending shareholders [5] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Wei Heng (Shanghai) Law Firm, confirming that the procedures complied with relevant laws and regulations [6] Employee Director Election - Mr. Fan Wenxin was elected as the employee director of the ninth board of directors, with his term starting from the approval date of the supervisory board cancellation proposal [8][9] - Mr. Fan has a background in economics and safety engineering, with no current shareholding in the company [10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通江山农药化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—042 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规规定， 为保证南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，经 公司第二十届职工代表大会第三次会议投票表决，同意选举樊文新先生为公司第九届 董事会职工董事（简历详见附件），任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关 于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 樊文新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、 注册安全工程师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处 长、政策法规处处长、公司副总经理、公司 HSE 总监、公司监事会主席、职工监事。 现任公司党委副书记、工会主席。 截至本公告披露日，樊文新先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东、 其他董事 ...

证券日报网讯8月22日晚间，江山股份（600389）发布公告称，同意选举樊文新先生为公司第九届董事 会职工董事。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—042 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附：职工董事简历 樊文新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、 注册安全工程师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处 长、政策法规处处长、公司副总经理、公司 HSE 总监、公司监事会主席、职工监事。 现任公司党委副书记、工会主席。 截至本公告披露日，樊文新先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 南通江山农药化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规规定， 为保证南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，经 公司第二十届职工代表大会第三次会议投票表决，同意选举樊文新先生为公 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-041 南通江山农药化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通 经济技术开发区江山路 998 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,803,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9652 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，会议采 用现场投票与网络投票 ...