证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-017 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—010 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 监事会主席陈东明先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人 （监事华鹏以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格 的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—009 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并 于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事顾建国、陈云光、独立董事张利军、周献慧、方国兵以通讯方式参与表决）， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 116.13 亿元、美元 1 亿元的综合授信 额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资 金的实际需 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二五年三月二十九日 1、关于公司 2025 年日常关联交易的议案 公司 2025 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可 以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来 的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事将回避表决。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第六次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以 电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第六次专门会 议的通知，并于 2025 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举方国兵先生主持本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《南 通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立 ...

关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-008 南通江山农药化工股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以 下简称"福华科技"）持有南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省乐山市福华作 | 5%以上非第一大 | | | 协议转让取得：17,388,209 | | 物保护科技投资有限 | 股东 | 25,212,903 | 5.85% | 股 | | 公司 | | | | 其他方式取得：7,824,694 股 | 备注：其他方式为公司派送红股取得。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—007 为深入贯彻党的二十大二中、三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，切实履行上市公司的责 任和义务，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，南通江山农药化工股份有 限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，制定了"提质增效 重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦价值创造，提升经营质量 公司围绕"3+1"产业（农药、新材料、制剂和氯碱热电）方向和"专业化、 差异化、品牌化"战略定位，以"聚焦价值创造、强化战略执行、深化精益管理" 为主线，围绕"存量挖潜、增量突破、风险防控、效能提升"四大方向，通过系 统性降本增效、战略性项目攻坚、精细化运营管理，全面提升企业盈利能力与可 持续发展能力。 未来公司将继续围绕农化主线积极布局，一方面在湖北枝江和贵州瓮安等地 加快第二、第三基地建设，加大科技创新、产业协同，进一步补链延链强链，巩 固增强公司核心竞争力；另一方面持续加大在农药新品种和新材料产品等方面的 研发力 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于参股公司完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到参股公司 南通江山中外运港储有限公司（以下简称"江山中外运"）通知，因业务发展需 要，江山中外运对公司名称、住所、法人、经营范围等进行了相关工商变更，并 领取了瓮安县市场监督管理局换发的营业执照，现将变更信息公告如下： 1、原企业名称：南通江山中外运港储有限公司 现企业名称：贵州江山中外运供应链管理有限公司 2、原类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 现类型：其他有限责任公司 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—006 现住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙财富中心 B 栋 10 层 2 号 5、原经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普 通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置 许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 现 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—005 南通江山农药化工股份有限公司 公司于2024年9月3日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》 （临2024-048），公司董事长薛健先生计划于2024年9月3日起6个月内通过上海 1 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》（临 2024- 048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上 海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等） 增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万元（含）、不超过 400 万元（含）。 截至本公告披露日，薛健先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式 累计增持公司股份 288,000 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持金额 为 398.78 万元（不含手续费），本次增持计划已实施完毕。 董事长增持公司股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—002 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于资产报 损及核销的公告》（临 2025-003）。 （二）审议通过《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年 交易额度预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报 ...

（一）审议通过《关于资产报损及核销的议案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—001 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事刘为东先生、王利先生、独立董事张利军先生以通讯方式参与表决）， 公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 具体 ...