证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-060 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/29 | － | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024—059 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%，本次解除质押后，福华科技累计质 押股份数量为 15,500,000 股，占其持股总数的 61.48%，占公司总股本的 3.60%。 公司于 2024 年 10 月 16 日接到股东福华科技函告，获悉其于 2024 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了公司部分股份的解除质押手续， 具体事项如下： | 股东名称 | 福华科技 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 4,785,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.98% | | 占公司总股本比例 | 1.11% | | 解除质押时间 | 2024 年 10 ...

截至本公告披露日，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以 下简称"福华科技"）持有南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-058 南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 减持计划的实施结果情况 公司前期披露了《江山股份股东减持股份计划公告》（临 2024-037）， 福华科技拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 12,919,500 股，即不超过公司总股本的 3%。 公司近期收到福华科技《股东减持股份结果告知函》，在本次减持计划 期间，福华科技通过集中竞价方式减持公司股份 904,300 股，占公司 总股本的 0.21%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-056 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,712,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8017 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 173,794,123 | 98.9081 | 1,682,792 | 0.9576 | 235,7 ...

北京◑㶖喕上⊬喖ᓀጽ事务 关于南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖份᰾䮅公司 2024 Ꭹち三⁖临ᬫ㗖东大会⮹∊ᓀᙄ㻶书 㜩喧南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖份᰾䮅公司 北京◑㶖喕上⊬喖ᓀጽ事务喕以下サ⼥"ᱡ"喖ᣚ受南䕏↔ᆦ农㢤化ጚ㗖 份᰾䮅公司喕以下サ⼥"公司"喖⮹༉ឍ喙ᅦ公司召ᐵ⮹ 2024 Ꭹち三⁖临ᬫ㗖东大 会喕以下サ⼥"ᱡ⁖㗖东大会"喖⮹᰾关事ბ喙ᵮᢣ《中华人ⅆ共和国䃶券∊》喕以 下サ⼥"《䃶券∊》"喖、《中华人ⅆ共和国公司∊》喕以下サ⼥"《公司∊》"喖、 《上ጷ公司㗖东大会㻹则》ま∊ᓀ、∊㻹、㻹〕及㻹㠸ᕜ᪼件以及《南䕏↔ᆦ农㢤 化ጚ㗖份᰾䮅公司〕⽀》喕以下サ⼥"《公司〕⽀》"喖⮹㻹喙出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶 书。 为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书喙ᱡ及ᱡᓀጽ依ᢣ《ᓀጽ事务从事䃶券∊ᓀ业务ブ ⤻办∊》和《ᓀጽ事务䃶券∊ᓀ业务វ业㻹则喕䄊㶁喖》ま㻹喙严ᵱᆚ㶁了∊ 㖁䉘喙䖪ᓟ了勤勉ᅲ䉘和䄏დ信⩝原则喙ᄮᱡ⁖㗖东大会⊾及⮹Ⱝ关事䶮䔐㶁 了ᓺ㺶⮹ᵭᴚ和俁䃶喙ᵭᴚ了ᱡ䃙为出具ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䰵⮹Ⱝ关᪼件、䉹ᫎ喙 Ꭻ参加了公司ᱡ⁖㗖东大会⮹全䓼⽀。 ᱡ保䃶ᱡ∊ᓀᙄ㻶书䃙⮹事დⱔდ、准ⶣ、Ⴡ᪩喙发㶝⮹㐈䃯ᕜᙄ㻶 合∊、准ⶣ喙不ႍ在㮏假䃥䒲、䄤ᄱᕜ䭽䔥ᝋ㔺䜂大䖌⑄喙Ꭻᙴᙄ឴ ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—057 南通江山农药化工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举陈东明先生为公司第九届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事陈东明先生 主持，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2024—055 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为江能公用向中 国进出口银行江苏省分行申请4亿元固定资产贷款提供人民币33,719万元的连带责 任保证担保，同时解除公司于2023年12月19日与中国进出口银行江苏省分行签署的 金额为人民币2.6亿元的《保证合同》。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司提 1 被担保人名称：公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称 "江能公用"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：南通江山农药化工股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为江能公用提供人民 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、规划、 制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由四至六名委员组成，委员由公司董事担任，其中 至少有一名独立董事，战略委员会委员由 ...

南通江山农药化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民 共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于新设公司、投资新建（技改、扩建）项目、对包括子公司、 参股公司在内的现有公司增资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。本制度所称对外投资不包括对外证券类投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 （2 ...