关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-008 南通江山农药化工股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以 下简称"福华科技"）持有南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川省乐山市福华作 | 5%以上非第一大 | | | 协议转让取得：17,388,209 | | 物保护科技投资有限 | 股东 | 25,212,903 | 5.85% | 股 | | 公司 | | | | 其他方式取得：7,824,694 股 | 备注：其他方式为公司派送红股取得。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—007 为深入贯彻党的二十大二中、三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，切实履行上市公司的责 任和义务，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，南通江山农药化工股份有 限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，制定了"提质增效 重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦价值创造，提升经营质量 公司围绕"3+1"产业（农药、新材料、制剂和氯碱热电）方向和"专业化、 差异化、品牌化"战略定位，以"聚焦价值创造、强化战略执行、深化精益管理" 为主线，围绕"存量挖潜、增量突破、风险防控、效能提升"四大方向，通过系 统性降本增效、战略性项目攻坚、精细化运营管理，全面提升企业盈利能力与可 持续发展能力。 未来公司将继续围绕农化主线积极布局，一方面在湖北枝江和贵州瓮安等地 加快第二、第三基地建设，加大科技创新、产业协同，进一步补链延链强链，巩 固增强公司核心竞争力；另一方面持续加大在农药新品种和新材料产品等方面的 研发力 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于参股公司完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到参股公司 南通江山中外运港储有限公司（以下简称"江山中外运"）通知，因业务发展需 要，江山中外运对公司名称、住所、法人、经营范围等进行了相关工商变更，并 领取了瓮安县市场监督管理局换发的营业执照，现将变更信息公告如下： 1、原企业名称：南通江山中外运港储有限公司 现企业名称：贵州江山中外运供应链管理有限公司 2、原类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 现类型：其他有限责任公司 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—006 现住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙财富中心 B 栋 10 层 2 号 5、原经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普 通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置 许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 现 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—005 南通江山农药化工股份有限公司 公司于2024年9月3日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》 （临2024-048），公司董事长薛健先生计划于2024年9月3日起6个月内通过上海 1 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日披露《江山股份关于董事长增持公司股份计划的公告》（临 2024- 048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上 海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等） 增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万元（含）、不超过 400 万元（含）。 截至本公告披露日，薛健先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式 累计增持公司股份 288,000 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持金额 为 398.78 万元（不含手续费），本次增持计划已实施完毕。 董事长增持公司股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

（一）审议通过《关于资产报损及核销的议案》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—001 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾馆以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事刘为东先生、王利先生、独立董事张利军先生以通讯方式参与表决）， 公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 具体 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第五次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第五次专门 会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日在哈尔滨花园邨宾以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举方国兵先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定。 独立董事基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十六次会议的议案 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二四年十二月三十一日 1、《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年交易额度预计 的议案》 公司与瓮福江山的日常关联交易预计，是因公司正常的生产经营需要而发生 的，交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害本公司和广大中小股东利益的情况，不会对公司本期及未 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—002 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于资产报 损及核销的公告》（临 2025-003）。 （二）审议通过《关于与瓮福江山签订<日常关联交易框架协议>暨 2025 年 交易额度预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报 ...

第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%，或持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 南通江山农药化工股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构，独 立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定相应管理制度或 办法，以保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有股东的各项权利 ...

南通江山农药化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农 药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、事业部及子公司负责人组成 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福华科技因自身资金需求，拟于本减持计划公告披露之日起满 15 个交 易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 12,919,500 股，即不超过公司总股本的 3%，且任意连续 90 个自 然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任 意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总 股本的 2%。 备注：其他方式为公司派送红股取得。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-069 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)上海证券交易所要求的其他事项 公司股东福华科技不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持本公司股 份的情 ...