证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—071 南通江山农药化工股份有限公司 统一社会信用代码：91320623MA1Q1PMJ1B 住所：南通市如东沿海经济开发区洋口大道东侧兴港大厦 法定代表人：刘帆 注册资本：1000万元人民币 成立时间：2017年8月7日 关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步整合资源、提高运营效率、降低管理成本，南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第十次 会议，审议通过了《关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的议案》。同意 公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，清算和注销控股孙公司南通联膦国际 贸易有限公司（以下简称"联膦贸易"）。具体情况如下： 一、拟注销公司基本情况 公司名称：南通联膦国际贸易有限公司 公司类型：有限责任公司 主要财务指标： 1 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营 或禁止进出口 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 南通江山化工股份有限公司 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 为充分发挥企业经营优势，把握市场机遇，提高公司核心竞争力，扩大生产 经营规模，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "江山股份"）拟发行不超过 120,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于投资 以下项目： 本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自 有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集 资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 如无特殊说明，本《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可 ...

采取监管措施或处罚的公告 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—077 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的 有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营， 促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况 的自查情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023—072 南通江山农药化工股份有限公司 关于签署《投资框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实，可 能存在因政策变化、市场环境等因素影响，导致协议终止或无法如期 履行的风险，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）将 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。 2、本协议所涉及的项目建设内容需履行备案、安评、环评、能评等审 批程序并报政府主管部门审批，能否获批存在不确定性，在实施过程 中也存在变动的可能性。 3、本协议涉及的投资规模较大，目前尚未明确投资安排，后续将根据 公司资金情况及项目的实际情况安排实施。公司投资资金来源为自有 或自筹，项目建设将增加公司资本开支和现金支出，但对公司长期的 业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。 4、本 ...

南通江山农药化工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）债券持 有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的权利与义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司 债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通江山农药 化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次债券的基本要素和重要约定以本次可转债募集 说明书等文件载明的内容为准。 第二条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组建，至本次可转债债权 债务关系终止后解散。债券持有人会议由持有本次可转债未偿还债券份额的持有 人（包括通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债的持有人） 组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券 ...

南通江山农药化工股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—074 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了加快推进贵州江山磷化工循环产业链一体化项目实施，经公司第九届董 事会第四次会议审议通过，公司与贵州瓮福化学有限责任公司（以下简称"瓮福 化学"）合资设立了"贵州江山作物科技有限公司"（以下简称"贵州江山"），作 为项目建设运营主体，开展项目前期准备工作。根据项目建设的实际需要，公司 与瓮福化学拟对贵州江山以现金方式同比例增资，其中公司按 65%的持股比例， 出资金额由 5,850 万元增资 7.735 亿元至 8.32 亿元；瓮福化学按 35%的持股比 例,出资金额由 3,150 万元增资 4.165 亿元至 4.48 亿元。本次增资完成后，贵州 江山注册资本由 9,000 万元增加至 12.8 亿元，股东双方出资比例保持不变,贵州 江山仍为公司合并报表范围内控股子公司。 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—069 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中 董事陈云光、独立董事张利军以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于清算和注销南通联膦国际贸易有限公司的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于清算和注销南通联膦国际 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举 周献慧主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第 十次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定， 公司具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 ...

南通江山农药化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-068 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,091,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...