盘江股份独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名赵敏、李 学刚、李守兵为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-053 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第八次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司副董事 长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过， 会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金 先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 选举。 二、关于调整 2024 年度融资计划的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议 同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请融资额度从1 ...

盘江股份独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人李学刚，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份 有限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤 股份有限公司（以下简称"公司"）均为贵州能源集团有限公司控制的企业， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有 限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 公司过去 12 个月与同一关联人贵州盘江电投发电有限公司进行的关 联共同投资累计金额为 62,462.50 万元（含本次），超过公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 首黔公司是公司控股子公司。为提高煤炭洗选效能，提升煤炭产品质 量，首黔公司投资建设了选煤厂，建设规模 120 万吨/年，总投资为 23,842 ...

特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-058 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组首 次并网发电的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司盘江（普定）发电有限公司投资建设的盘江普定 2×66 万千瓦燃煤 发电项目 1 号机组顺利实现首次并网发电。盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发 电项目总投资 52.1033 亿元，是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二 次再热机组，项目选定机组调峰能力深度灵活，具备高参数、高效率、高 节水和超超临界、超低能耗、超低排放的"三高三超"特点。项目建成后， 将有利于提高公司综合经济效益，提升公司抗风险能力。 目前，盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组正在进行后续调 试工作，力争早日通过 168 小时连续满负荷试运，正式投入商业运营。 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 盘江股份独立董事候选人声明与承诺 本人赵敏，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份有 限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

盘江股份独立董事候选人声明与承诺 本人李守兵，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份 有限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-052 贵州盘江精煤股份有限公司 关于山脚树矿收到《行政处罚告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 24 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）所 属山脚树矿发生一起重大火灾事故，造成 16 人遇难。事故发生后，山脚树 矿被责令停产整顿，经整改，山脚树矿自 2024 年 1 月 25 日开始恢复生产 （详见公司公告：临 2023-050、临 2023-058、临 2024-003）。近日，山脚树 矿收到了《国家矿山安全监察行政处罚告知书》（黔煤安监执一告（2024） 101 号），现将相关情况公告如下： 一、行政处罚告知书的主要内容 经查，2023 年 9 月 24 日，山脚树矿采一区 1200 运输平巷发生一起重大 火灾事故，造成 16 人死亡。山脚树矿对该起事故负有责任，违反了《中华 人民共和国安全生产法》第四十一条、第八十三条，《生产安全事故报告和 调查处理条例》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Panjiang Co Ltd (600395 SH) [1] Core Views - Coal business is expected to recover in H2 2024 with improved profitability due to increased production and sales volume [1] - Power generation business has shown strong performance with new projects coming online [1] - The company's profitability is expected to improve in 2025-2026 with revenue growth of 18% and 11% respectively [1] Financial Performance Revenue and Profit - 2024 H1 revenue was 4 046 billion yuan down 23 63% YoY [1] - Net profit attributable to parent company was 37 million yuan down 93 98% YoY [1] - 2024E revenue is forecasted at 8 844 billion yuan down 6% YoY [1] - 2025E revenue is expected to grow 18% to 10 393 billion yuan [1] Coal Business - Coal production in H1 2024 was 2 43 million tons down 30 14% YoY [1] - Coal sales volume was 4 07 million tons down 24 65% YoY [1] - Average coal price in H1 2024 was 835 yuan/ton up 9 32% YoY [1] - Coal cost was 644 yuan/ton up 19 64% YoY [1] Power Business - Power generation in H1 2024 was 1 408 billion kWh up 14 86% YoY [1] - New power projects contributed significantly to profit growth [1] - Power sector became a new profit driver for the company [1] Valuation - 2024E EPS is forecasted at 0 18 yuan [1] - Current P/E ratios for 2024-2026 are 29 6X 15 8X and 15 2X respectively [1] - P/B ratio remains stable at 1 0X for 2024-2026 [1] Financial Ratios - ROE is expected to improve from 3% in 2024E to 6% in 2025E and 2026E [1] - Gross margin is forecasted to recover to 28 3% in 2025E from 24 6% in 2024E [3] - Net margin is expected to increase from 4 4% in 2024E to 7 0% in 2025E [3]