证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-020 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。 二、2024 年度财务决算报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应 参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由公司监事会主席吴黎 女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告及摘要》后认为： 1.公司《2024 年年度报 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-015 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司七楼会议室以现场方式召开。应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长纪绍思先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 会议同意公司《2024 年度总经理工作报告》。 三、2024 年度独立董事述职报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-016 贵州盘江精煤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以公司总股本 2,146,624,894 股为基数，权益分派股权 登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 10,416 万元，母公司实现净利润 20,785 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 330,150 万元。为 回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司 2024 年度 利润分配预案为：公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共派发现金股利 85,864,995.76 ...

公司代码：600395 公司简称：盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司 600395 2024 年年度报告 2025 年 4 月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人纪绍思、主管会计工作负责人刘文学及会计机构负责人（会计主管人员）邓丽茶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际情况，公司董事会建议2024年度利润分配预案为：以公司总股本2,146,624,894 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利8,586.50万元 ，占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.44%。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增 股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 贵州盘江精煤股份有限公司 2 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,481,915,365.01 | 1,949,172,142.25 | | 27.33 | | ...

关于贵州盘江精煤股份有限公司 在贵州能源集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1600057号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 l 关于贵州盘江精煤股份有限公司 在贵州能源集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）1600057 号 贵州盘江精煤股份有限公司: 我们接受委托，在审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《贵州盘江精 煤股份有限公司 2024 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号――交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是盘江股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）1600314号 目 审计报告 起始页码 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર્ | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盘 江股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流 盘。 二、形成审计意见的基础 审计报告 众环审字(2025) 1600314 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

关于贵州盘江精煤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0858-3700359 2 3 4 | 它贸易含红 | | | | 市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | �是實惟受全占 | 方名称 | 方与上市公司的关联关 | 上市公司被旗的会计科 | 2024年度占用累计发生 （不含利息） 1024年初占用资金会 | 224年度占用资金值利息(如有) | 2024年度省还属计发生等 | 2024年末占用资金免 | 全额单位:人民币 占用形成原 | | Eduar | | | | | | | | 经营在点 占用性质 | | 本 | | - | - | | | | | #经营在占用 | | 服家及其開出公 | | | | | | | | 经营性与用 | | 小 计 | | | | | | | | ...

关于贵州盘江精煤股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 I Road, Wuhan,43 传资 Fax: 027-85424329 众环专字(2025)1600056号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-2 168 17-18 17-18 17-18 17-18 1 关于宽州盘江精煤股份有限公司 餐资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）1600056 号 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"盘江股份")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600315号 o 经制审计报告 众环审字(2025) 1600315 号 贵州盘江精媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、盘江股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盘江股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第 1 页共 2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入 中审众环会计师事务所(特殊冒温 ...