贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024 年10 月16 日 | | | | 一、会 | 议 | 通 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会 | 议 | 须 | 知 11 | | 三、会 | 议 | 议 | 程 13 | | 四、会 | 议 | 议 | 案 15 | | 1.关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案 15 | | | | | 2.关于调整 | 年度融资计划的议案 18 | 2024 | | | 3.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 20 | | | | | 4.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 22 | | | | | 5.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 24 | | | | 盘江股份 600395 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 - 1 - 附件： 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-057 贵州盘江精煤股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 第五届职工代表大会第一次会议分团会议、第五届职工代表大会第一次会 议团（组）长联席会议、五届二次职代会第二次分团会议，会议选举了张 艳东先生为公司第七届董事会职工董事，陈建华先生、卢瑞益先生为公司 第七届监事会职工监事（简历附后）。张艳东先生将与公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至本届董事会届满之日止； 陈建华先生、卢瑞益先生将与公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-056 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司控股股东的推荐意见，会议同意调整公司第七届监事会非职 工监事候选人为吴黎女士、赖远忠先生、胡艳丽女士。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 二、关于调整 2024 年度融资计划的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司调整 2024 年度融资计划，是为了满足公司当前及未 来发展的资金需求，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的 利益。因此，会议同意该议案。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司监事 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤 股份有限公司（以下简称"公司"）均为贵州能源集团有限公司控制的企业， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有 限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 公司过去 12 个月与同一关联人贵州盘江电投发电有限公司进行的关 联共同投资累计金额为 62,462.50 万元（含本次），超过公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 首黔公司是公司控股子公司。为提高煤炭洗选效能，提升煤炭产品质 量，首黔公司投资建设了选煤厂，建设规模 120 万吨/年，总投资为 23,842 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

盘江股份独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名赵敏、李 学刚、李守兵为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-058 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组首 次并网发电的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司盘江（普定）发电有限公司投资建设的盘江普定 2×66 万千瓦燃煤 发电项目 1 号机组顺利实现首次并网发电。盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发 电项目总投资 52.1033 亿元，是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二 次再热机组，项目选定机组调峰能力深度灵活，具备高参数、高效率、高 节水和超超临界、超低能耗、超低排放的"三高三超"特点。项目建成后， 将有利于提高公司综合经济效益，提升公司抗风险能力。 目前，盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组正在进行后续调 试工作，力争早日通过 168 小时连续满负荷试运，正式投入商业运营。 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 盘江股份独立董事候选人声明与承诺 本人赵敏，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份有 限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-053 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第八次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司副董事 长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过， 会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金 先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会 选举。 二、关于调整 2024 年度融资计划的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议 同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请融资额度从1 ...

盘江股份独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人李学刚，已充分了解并同意由提名人贵州盘江精煤股份 有限公司董事会提名为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任贵州盘江精煤股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...