贵州盘江精煤股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第四次临时会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司监事会 主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。出席会议的监 事经过认真审议，采用记名投票的表决方式，以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并使用节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及广 大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。 特此公告。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-047 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

第一章 总则 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会授权管理，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理效率，建立科学、 民主、高效的决策机制，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在不违反法律法规并遵 照中国证监会、上海证券交易所、国资监管机构等相关规定的前提下，按 照审慎与效率兼顾的原则，将董事会职权范围内的部分事项决策权授权总 经理。 第三条 授权坚持依法合规、风险可控、动态调整等基本原则，实现 规范授权、科学授权、适度授权。 第四条 坚持授权不免责，授权不等同于放权，董事会须切实落实授 权责任，加强授权执行监督。 第二章 授权事项行权程序 第五条 授权范围按动态调整原则形成授权决策事项清单，经党委会 前置研究后由董事会决定。 第六条 本办法授权决策的具体事项发生时，党委不再前置研究讨论。 第七条 授权决策事项，一般采取总经理办公会等会议形式进行决策， 根据议题需要由总经理决定出席人员及列席人员。 第八条 授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-045 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，会议同意将公司第六届董事会下属各专门委 员会成员调整为： 1.战略与投资委员会成员：杨德金、李学刚、王爽，其中杨德金为召集 人； 2.薪酬与考核委员会成员：李学刚、李守兵、杨德金，其中李学刚为召 集人； 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第七次临时会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司副董事 长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，会议同意公司将 募 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-043 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长 杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 为进一步盘活公司资产，提高资产使用效率，实现废旧物资效益最大 化，会议同意公司对公司及下属单位的部分废旧物资和报废设备进行处置， 拟处置资产的评估价值合计为 41,458,840 元，最终成交金额以贵州阳光产 权交易所确定的成交结果为准。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于公司废旧物资处置的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

公司董事会对朱家道先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-042 贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长朱家道先生的书面辞职报告。朱家道先生因上级工作安排的原因， 向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会下属各专门委员会相关 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，朱家道先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运行，亦不影响公司的正常生产经营，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》规定，由公司副董事长杨德金先生代为履行公司董事长及与董事 长有关的其他职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-040 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告 重要内容提示： 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤 股份有限公司（以下简称"公司"）均为贵州能源集团有限公司控制的企业， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有 限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 首黔公司是公司所属控股子公司，经公司第六届董事会 2023 年第五次 临时会议审议通过，由首黔公司投资建设杨山煤矿 100 万吨/年露天开采项 目，总投资为 19.54 亿元。为了满足首黔公司杨山煤矿露天开采项目建设需 要，按照不低于 30%的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比 例共同向首黔公司增加注册资本金合计 58,600 万元，公司拟按照 95%的股 权比例向首黔公司增加投资 55,670 万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江 电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上 - 1 - 增资标的名称：贵州首 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-039 贵州盘江精煤股份有限公司 关于向子公司增加投资的公告 （一）增资基本情况 经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，由公司控股子公司新能源关岭公司投资建设 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，总投资为 10.4 亿元；由全资子 公司新能源西秀公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，总投 资为 3.59 亿元；由全资子公司新能源普定公司投资建设普定百万千瓦级光 伏基地项目一期和二期，总投资为 29.61 亿元；由全资子公司新能源盘州公 司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，总投资 为 8.6 亿元，前述项目总投资合计为 52.2 亿元。为了满足项目建设需要， 按照不低于 20%的项目资本金要求，公司拟按照 85%的股权比例向新能源 - 1 - 关岭公司增加投资 17,680 万元；扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后， 拟向新能源西秀公司增加投资6,200万元；扣除首期已出资注册资本金4,000 万元后，拟向新能源普定公司增加投资 55,220 ...

出席会议的监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源 开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向贵州首 黔资源开发有限公司增加投资 55,670 万元，有利于解决杨山煤矿露天开采 项目建设资金需求，有利于提升公司煤炭产能规模，符合公司做强做优做 大煤炭主业的发展方向；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理， 不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意 该议案。 特此公告。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-041 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第三次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司监事会 主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会 议符合《公司法》和 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-038 贵州盘江精煤股份有限公司 关于子公司投资建设新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期、关岭县 岗乌镇老屯坡风电场项目、镇宁县盘江革利风电场项目，合计建设安装容 量 67.24 万千瓦。 投资金额：上述项目总投资合计约 25.98 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资项目概况 （一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期 1.项目基本情况 （1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期。 （2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇、新铺镇。 （3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略 决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公 司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能 源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭) ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...