贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024 年6 月18 日 | | | | 一、会 通 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | 二、会 须 | 议 | 知 9 | | 三、会 议 | 议 | 程 11 | | 四、会 议 | 议 | 案 13 | | 1.2023 年度董事会工作报告 13 | | | | 年度监事会工作报告 24 2.2023 | | | | 3.2023 年度独立董事述职报告 29 | | | | 4.2023 年度财务决算报告 30 | | | | 5.2023 年年度报告及摘要 37 | | | | 6.2023 年度利润分配预案 38 | | | | 7.关于日常关联交易的议案 39 | | | | 8.关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易 | | | | 的议案 41 | | | | 9.关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案 42 | | | | 10.关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案 | | 44 | | 11.2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 28 日，首钢水城钢铁（集团）有限责任公司在北京产权交 易所公开挂牌转让其持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称"首黔 公司"）9%股权，挂牌转让底价为 11,150.33 万元。2024 年 5 月 15 日，贵 州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2024 年 第四次临时会议，审议通过了《关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资 源开发有限公司 9%股权的议案》，同意公司以公开摘牌方式参与收购首钢 水城钢铁（集团）有限责任公司公开挂牌转让的首黔公司 9%股权，并授权 公司经理层根据交易实际情况决定本次收购的相关事项，包括但不限于确 定最终交易价格、具体实施公开摘牌等。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以公开摘牌 方式参与收购贵州首黔资源开发有限公司 9%股权的公告》（公告编号：临 2024-025）。 证券代码：600395 证券简称：盘江 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 贵州盘江精煤股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 600395 盘江股份 公司章程 目 录 第八章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 600395 盘江股份 公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 - 3 - 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 600395 盘江股份 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的 全 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-026 贵州盘江精煤股份有限公司 关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在解决发电业务同业竞争的方式上，本承诺人将按照有利于解决同业 竞争的原则，进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产，根据发 电业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使发电业务资产满足资 产注入条件（详见公司公告：临 2021-044），本承诺人承诺在本承诺出具之 日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售 或其他合法方式，注入盘江股份。 三、承诺延期原因 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、概述 2021 年 5 月 28 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"或 "盘江股份"）召开股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项。 按照监管要求，为解决同业竞争问题，公司控股股东贵州能源集团有限公 司（原贵州盘江煤电集团有限责任公司，以下简称"贵州能源集团 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-027 贵州盘江精煤股份有限公司 关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、放弃商业机会概述 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 贵州能源集团有限公司（以下简称"贵州能源集团"）《关于征询投资建设 毕节火风光一体化发电项目意见的函》。为抢抓国发〔2022〕2 号文件历史 机遇，深入贯彻落实省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，加快构 建清洁低碳、安全高效的能源体系，助力贵州省新型综合能源基地建设， 贵州能源集团与中国华电集团有限公司所属企业贵州乌江水电开发有限责 任公司（以下简称"贵州乌江水电"）签订了《投资合作框架协议》，拟按 照"两个联营"方式，共同在贵州省毕节市投资建设"毕节火风光一体化 发电项目"。按照双方合作方式，为有序推动下一步工作，贵州能源集团拟 安排所属企业具体实施与贵州乌江水电合 ...

2024 年 5 月 15 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告：临 2024-024），本议案尚需提 交公司股东大会审议。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-028 贵州盘江精煤股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百三十三条 公司设独立董事 | 第一百三十一条 公司设独立董事 | | | 制度，独立董事是指不在公司担任除董 | 制度，独立董事是指不在公司担任除董 | | | 事外的其他职务，并与公司及其主要股 | 事外的其他职务，并与公司及其主要股 | | | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 | 东、实际控制人不存在直接或间接利害 | | | 的关系的董事。 | 关系，或者其他可能影响其进行独立客 | | | | 观判 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-024 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第四次临时会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发有限公司 9%股权 的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-025）。 为贯彻落实公司发展战略，进一步强化公司对贵州首黔资源开发有限公 司的控股地位，会议同意公司以公开摘牌方式参与收购首钢水城钢铁（集团） 有限责任公司公开挂牌转让的贵 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-030 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司监事会 主席赖远忠先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：由于拟注入发电业务资产暂时无法满足上市公司资产注 入条件，贵州能源集团有限公司本次延期履行发电业务资产注入承诺，是 依据发电业务资产的客观情况作出的，有利于维护公司和中小股东的利益， 符合《上市公司监管指引第 4 号——上市 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发 有限公司 9%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）拟 通过公开摘牌方式参与收购首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简 称"水钢集团"）公开挂牌转让的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称"首 黔公司"）9%股权，挂牌转让底价 11,150.33 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东 大会审议。 风险提示：本次收购首黔公司 9%股权通过公开摘牌方式进行，能否 摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 首黔公司是公司控股子公司，公司持有其 86%股权。2024 年 4 月 28 日，北京产权交易所披露，水钢集团所持有的首黔公司 9%股权于 2024 年 4 ...