证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-059 贵州盘江精煤股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期： 2023 年 11 月 16 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600395 | 盘江股份 | 2023/11/9 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.00 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | 6.00 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | 7.00 | 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | 注：子议案随主议案一并取消审议。 2、取消议案原因 根据公司控股股东贵州能源集团有限公司《关于暂缓 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2023 年11 月16 日 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 三、会 | 议 | 议 | 案 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | | 的议案 | | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | | 15 | 2 600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保贵州盘江精煤股 ...

600395盘江股份 2023年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会 | 议 | 须 | 知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会 程 | 议 | 议 | | 5 | | 三、会 案 | 议 | 议 | | 7 | | 1.关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保 | | | | | | 的议案 | | | | 7 | | 2.关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资的议案 .. | | | | 10 | | 3.关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环经济 | | | | | | 基地项目商业机会暨关联交易的议案 | | | | 12 | | 4.关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公司账款的议案 ... | | | | 15 | | 5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | | | | 18 | | 6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | | | | 20 | | 7.关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 | | | | 22 | 2 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-058 贵州盘江精煤股份有限公司 关于所属山脚树矿事故处理进展情况的公告 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 山脚树矿公示产能 310 万吨/年，2022 年原煤产量 274 万吨，商品煤产 量 245 万吨。后续公司将认真做好山脚树矿停产整顿工作，争取早日通过 验收复产。公司将积极关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）山脚树矿于 2023 年 11 月 8 日收到贵州省能源局《行政处罚决定书》[黔（能）煤安罚〔2023〕 57 号]，2023 年 9 月 24 日，山脚树矿发生一起重大事故，造成 16 人死亡。 根据相关规定，盘州市能源局责令山脚树矿停产整顿，停产整顿时间：2023 年 10 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日，并请示贵州省能源局暂扣山脚树矿《安 全生产许可证》。依据《国务院 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,321,610,398.67, a decrease of 17.30% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥153,552,428.33, down 62.92% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,554,112.68, a decline of 70.20% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥436,411,096.22, a decrease of 65.95% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.072, down 71.875% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders decreased by 62.92% in the current reporting period due to lower coal prices and increased operating costs[25] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 70.20% compared to the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities decreased by 65.95% in the current reporting period, primarily due to reduced sales revenue and increased material procurement costs[25] - The basic earnings per share for the current reporting period decreased by 71.875% compared to the same period last year[26] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 is CNY 1,077,635,525.72, compared to CNY 1,470,648,949.72 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 26.7%[55] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 978,470,031.36, down 41.1% from CNY 1,660,462,656.70 in the previous year[72] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥33,766,554,623.57, an increase of 12.39% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 20,726,927,036.10, up from CNY 17,461,481,809.59 at the end of 2022, an increase of approximately 13.0%[34] - Total non-current liabilities increased to CNY 11,824,264,027.21 as of September 30, 2023, from CNY 9,070,212,647.63 at the end of 2022, reflecting an increase of about 30.5%[34] - The company's total equity increased to CNY 11,948,179,963.52 as of September 30, 2023, from CNY 11,381,816,136.47 at the end of 2022[71] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were CNY 3,716,917,169.19, down from CNY 3,824,203,614.52 at the end of 2022, a decrease of about 2.8%[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 1,154,977,194.47, down from CNY 2,087,136,826.32 in 2022, indicating a decline of about 44.7%[55] - The cash flow from operating activities decreased by CNY 1,080,218,457.95, reflecting challenges in revenue generation compared to the previous year[55] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 is -CNY 521,459,801.55, compared to -CNY 2,726,296,846.97 in 2022, showing an improvement in cash outflow[56] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 is -CNY 626,473,151.92, while in 2022 it was CNY 2,207,221,065.19, indicating a significant reduction in cash outflow[56] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 54,250[28] - Guizhou Energy Group Co., Ltd. held 44.77% of the shares, making it the largest shareholder[28] Production and Sales - The company reported a total production of 3,373,733.23 tons of refined coal and sales volume of 3,526,855.52 tons, generating sales revenue of ¥5,890,533,992.46 for the first nine months of 2023[10] Research and Development - R&D expenses increased to ¥174.72 million from ¥153.24 million, representing a growth of 14%[45] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 148,026,641.83, an increase from CNY 134,342,035.18 in the same period of 2022[72] Impairment and Provisions - The company recognized an asset impairment provision that reduced the net profit attributable to shareholders by ¥15,102.09 million due to issues related to a project[14] - The impairment loss for the coal-steel-electricity project was recognized at 175.6057 million yuan, with an impairment rate of 22.06%[30]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 （第二号—煤炭）要求，现将公司 2023 年前三季度主要生产经营数据公告 如下： | 指标项目 | 2023年1-9月 | 年 2022 1-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 922.79 | 862.78 | | 6.96 | | 煤炭销量（万吨） | 950.52 | 941.08 | | 1.00 | | 其中：自产煤炭销量 | 916.67 | 865.13 | | 5.96 | | （万吨） 煤炭销售收入（万元） | 735,226.28 | 885,860.21 | | -17.00 | | 销售成本（万元） | 513,402.58 | 505,143.52 | | 1.63 | | 毛利（万元） | 221,823.70 | 380,716.69 | | -41.74 | 一、2023 年前三季度公司主营业务数据 二、数据来源及风险提示 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-051 贵州盘江精煤股份有限公司 2 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司（以下简称"华能焦 化"）账款 28,929.33 万元进行核销，本次核销的应收账款在以前年度已全 额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。该事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 公司于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销应收贵州华能焦 化制气股份有限公司账款的议案》（详见公司公告：临 2023-052）。为了真 实、准确地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度相关规定，公司拟对确认无法收回的应收华能焦化账款 28,929.33 万元 进行核销。现将相关情况公告如下： 一、应收账款的基本情况 公司自 2011 年开始向华能焦化供应洗精煤 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-053 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议 案》（详见公司公告：临 2023-052）。公司控股子公司贵州首黔资源开发有 限公司（以下简称"首黔公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到贵州盘北经济开 发区管理委员会《关于推进解决贵州盘县"煤（焦、化）-钢-电"一体化循 环经济工业基地项目闲置土地遗留问题的通知》。为了真实、客观地反映资 产状况，按照《企业会计准则》等相关规定，首黔公司对存在减值迹象的 原"煤（焦、化）-钢-电"一体化项目（以下简称"煤钢电项目"）相关资 产进行了减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备 17,560.57 万元。现将相关情况公告如 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-052 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-056 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠 先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后认为： 2.公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司 内部控制制度的各项规定。 3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023 年第三季度 报告》的人员违反保密规定的行为。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票 ...