华电辽宁能源发展股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订稿） 2025 年 11 月 | 1 | | --- | | ﺮ ﻣ | | 7 | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发〔1998〕52 号）《关于设立沈阳金山热电股份有限公司的批复》批准，以发 起方式设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91210100711107373Q。 第三条 公司于 2001 年 3 月 8 日经中国证监会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，全部为向境内投资者 发行的、以人民币认购的内资股，于 2001 年 3 月 28 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 果由公司承受。 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《华电辽宁能源发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决 策主体和常设性决策机构，执行股东会的决议，定战略、作 决策、防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重 大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 董事会自觉维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落 实的领导作用。董事会决定或审议的公司重大经营管理事项， 应当履行党委前置研究程序。 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》 及其他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职 权。 1 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、 董事以及本规则中涉及的其他有关人员。 第二章 董事会的组 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 华电辽宁能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《华电辽宁能 源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

每经AI快讯，华电辽能（SH 600396，收盘价：3.02元）11月27日晚间发布公告称，根据公司发展规 划，为增强客户合作信任度与市场议价能力，积极参与辽宁省重点电力用户电力交易，公司拟向能源销 售公司增加注册资本金1亿元，使其实收资本及资产总额达到2亿元以上，以保证能源销售公司正常参与 60亿千瓦时以上电力市场交易。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，华电辽能的营业收入构成为：电力行业占比99.12%，其他业务占比0.88%。 截至发稿，华电辽能市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" ...

本次增资可显著提升能源销售公司的资本实力，有助于增强其经营效益和行业竞争力，进一步提升在竞 争性电力市场的品牌影响力和市场占有率。 格隆汇11月27日丨华电辽能(600396.SH)公布,根据公司发展规划，为增强客户合作信任度与市场议价能 力，积极参与辽宁省重点电力用户电力交易，公司拟向能源销售公司增加注册资本金1亿元，使其实收 资本及资产总额达到2亿元以上，以保证能源销售公司正常参与60亿千瓦时以上电力市场交易。 ...

重要内容提示： 1. 2026 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 预计与关联方开展日常关联交易合计不超过 86,000 万元，尚需 提交公司股东大会审议。具体如下： 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-043 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于预计 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）向关联方购买燃料。公司及全资、控股子公司拟与关 联方中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）所属企业 采购长协煤发生燃料采购及相关费用不超过 50,000 万元。 （2）向关联方购买商品或劳务。公司及全资、控股子公司 在技术改造、技术监督服务及试验修理等项目中接受关联方中国 华电集团所属企业提供的商品或劳务不超过 10,000 万元；公司 控股子公司拟向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司购 买疏干水不超过 1,000 万元。 （3）与关联人进行碳配额交易。公司及全资、控股子公司 拟与关联方中国华电集团所属企业进行碳配额交易不超过 15,00 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-044 华电辽宁能源发展股份有限公司向 全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华电（辽宁）能源销售有限公司（以下简称能源销售公 司，曾用名：华电（辽宁）配售电有限公司）。 投资金额：10,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次公司向全资子公司增资 10,000 万元前，公司连续 12 个月内已发生 但未达到董事会审议额度的资产交易行为有项目前期费用 7,700 万元，本次 交易发生后合并累计达 17,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10%以 上且绝对金额超过 1000 万元，没有达到公司最近一期经审计净资产的 50%以 上且绝对金额超过 5000 万元，无需经公司股东大会审议通过。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资符合公司战略规划，能源销售公司核心业务围绕能源销售展开，增 资资金将用于业务拓展、技术升级与合规运营等方面。但受宏观 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-042 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于关联人向公司提供资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重要内容提示 主要交易内容： 为保障公司安全稳定运营，履行能源保供的社会责任，缓解 公司资金压力，2026 年华电商业保理（天津）有限公司（以下 简称华电保理公司）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过 25 亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公司（以下简称华 电融资租赁）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元 融资租赁业务。 本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议批准，尚需 提交公司股东大会审议。 一、交易及定价依据 2026 年华电保理公司拟为公司及全资、控股子公司提供不 超过 25 亿元额度的保理业务；华电融资租赁拟为公司及全资、 控股子公司提供不超过 30 亿元融资租赁业务。公司及全资、控 股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。 上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子 公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全 1 重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-041 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保障公司 和全体股东的合法权益。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上市公司章程指引 （2025 年 3 月修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司经营发展实际， 拟对《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行 全面修订，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会 审计委员会行使。具体修订情况如下： 一、取消监事会情况 根据新《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使原监事 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-045 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...