本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-029 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 869,157,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0177 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会董事、监事、高级管理人员及董事候选人通过现场方式及腾讯 会议视频方式参与本次股东大会。经全体董事过半数推举，由董事田立主持本次 1 会议。会议采用现场投票 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2025]字 0825 第 938 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华电辽宁能源 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次会议"） 并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求 以及《华电辽宁 ...

Investment Rating - The industry rating is "Outperform the Market" [3] Core Insights - The construction of hydrogen pipelines has achieved multiple breakthroughs, and hydrogen fuel cell trucks have seen a resurgence in bulk orders. This week, five new electrolyzer projects were awarded, suggesting a focus on companies with strong bidding capabilities for electrolyzers. The midstream sector is accelerating the construction of hydrogen pipelines, with several projects making progress, indicating a recommendation to pay attention to companies capable of hydrogen transportation. Additionally, bulk orders for hydrogen fuel cell trucks were announced this week, highlighting the potential of related enterprises [2][36]. Industry Performance - As of August 15, 2025, the hydrogen energy index closed at 2386.88 points, with a weekly increase of 2.75% and a year-to-date increase of 34.33%. The hydrogen energy sector ranked 39th among Shenwan's secondary industry rankings, showing a slight decline [8][14]. Stock Performance - The top five companies in the hydrogen energy sector by weekly increase were Dayuan Pump Industry (61.11%), Tenglong Co., Ltd. (35.05%), Kaimete Gas (34.73%), Fuan Energy (28.72%), and Chuanhuan Technology (27.58%). Conversely, the top five companies with the largest weekly declines were Donghua Energy (-11.49%), Xiling Power (-6.65%), Xinxinda (-5.75%), Shandong Molong (-5.59%), and Huadian Liaoning Energy (-5.48%) [14][15]. Hydrogen Industry Data Review - This week, there were a total of six awarded hydrogen projects with a scale of 15MW, and a total hydrogen production capacity of 3000 Nm³/h. Among these, two electrolyzer projects were awarded to Aidemann and Han Hydrogen Technology [16][17]. Industry Dynamics - Domestic developments include Geely's signing of an order for 270 alcohol-hydrogen commercial vehicles, and the planned construction of a 195 km hydrogen pipeline by Huadian, set to begin on September 5, 2025. Additionally, breakthroughs in hydrogen pipeline steel products have been achieved by Shougang Jingtang [31][32]. Policy and Announcements - The Ministry of Finance announced that hydrogen energy can be tax-deductible under certain conditions, which is expected to stimulate the industry. Furthermore, the 398th batch of the "Announcement of Production Enterprises and Products of Road Motor Vehicles" has been released, indicating a resurgence of hydrogen fuel cell passenger vehicles [33][34].

华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 8 月 25 日 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案 三、关于变更公司部分董事的议案 四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表 负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2025 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于与中国华电集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东： （一）关联方关系介绍 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）继续签署《金融服务协 议》，由华电财务公司向公司（代表其自身及控股子公司） 提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、 综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局（以下简称国 家金融监管总局）批准的金融服务业务。 一、关联方基本情况 公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有 限公司（以下简称中国华电集团），根据《上海证券交易所 股票上市规则》规 ...

丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）直接融资租赁融资金额不高于70,810万元;华电（丹 东）海上风电有限公司（以下简称丹东海风公司）直接融资租赁、直租融资租赁保理融资金额不高于 800,000万元，最终均以实际投放金额为准； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-027号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 根据公司投资计划和实际资金需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，华电辽宁能源发展股份有限公 司（以下简称公司）拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融资租赁保理等方式开展融 资租赁业务，金额不高于870,810万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交 公司2025年第二次临时股东大会审议。 一、交易概述 根据《关于印发〈辽宁省2024年度海上风电建设方案〉的通知》中按 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增资建设一体化联营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 增资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）拟向全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东 热电公司）和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海 风公司）增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简 称本项目、项目）。 2. 增资标的金额。 （1）动态投资：2,288,051 万元。其中热电联产 330,057 万 元，海上风电 1,957,994 万元。 （2）静态投资：2,245,813 万元。其中热电联产 320,673 万 元，海上风电 1,925,140 万元。 （3）项目资本金：490,615.9 万元。其中热电联产 99,017.1 万元，海上风电 391,598.8 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-027 号 1 程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上 风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。 结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向 全资子公司丹东热电公司和丹东海风公司分别增资建设热电联 产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目），根据 公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结 构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租 融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金额不高于 870,810 万 元。按期向租赁公司支付租金，待租赁期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司投资计划和实际资金需要，为了拓宽融资渠道，优 化融资结构，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-028 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-025 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决； 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详见公司临 2025-026 号 ...