为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投 资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（下载链接：http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统 投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有 任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感 谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）将于 2025 年 6 月 18 日上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会， ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年年度股东大会材料汇编 2025 年 6 月 18 日 2024 年年度股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、2024 年董事会工作报告 三、2024 年监事会工作报告 四、2024 年财务决算报告 五、关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 六、关于审议 2024 年利润分配预案的议案 七、关于审议《2024 年独立董事述职报告》的议案 十二、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代 表负责监票工作） 十三、宣布现场表决结果 十四、宣布现场会议结束 八、关于 2024 年董事、监事薪酬的议案 九、关于续聘 2025 年审计机构的议案 十、关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案 十一、关于变更公司部分董事的议案 会议议程 2024 年年度股东大会 股东大会材料之一 2024 年董事会工作报告 各位股东： 2024 年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《公司章程》所赋予的职权和义务， 围绕"定战略、作决策、防风险"职能，积极推进公司治理 体系和治理能力现代化。现将有关情况报告如下： ...

Group 1 - The annual general meeting of shareholders for 2024 will be held on June 18, 2025 [2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the company's conference room starting at 10:00 AM [2] Group 2 - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available on the same day [3] - Voting times for the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [3] - Internet voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [3] Group 3 - The meeting will review various proposals, with specific resolutions already approved by the board and supervisory committee [5] - There are no special resolutions for this meeting [7] - Proposals requiring separate voting for minority investors include items 5, 7, 8, and 10 [7] Group 4 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [13] - Registration will take place from June 12 to June 13, 2025 [14] - The meeting location is at the company's legal department in Shenyang, Liaoning Province [14] Group 5 - Participants are responsible for their own travel and accommodation expenses [15] - Contact information for inquiries is provided, including a contact person and phone number [16]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-015 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%刻度的提示性公告 辽宁能源投资（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 17.60% | | | | 权益变动后合计比例 | 16.92% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出5142.28万元，其中，特大单净流出3616.76万元，大单资金净 流出1525.52万元。近5日主力资金净流入5520.09万元。 4月25日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入13.08亿元，同比下降1.30%，实现净 利润1.46亿元，同比增长17.27%。（数据宝） 华电辽能5月12日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1377.09 | | | 买二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1250.72 | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 930.41 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 874.95 | | | 买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 859.49 | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 2199.60 | | 卖二 | ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-013 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （ ...

经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情 况。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-013 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

5月8日涨停分析 | 名称 | 板数 | 涨跌幅 | 涨停时间 | | --- | --- | --- | --- | | 市场焦点股 | | | | | 润贝航科 | 13天8板4连板 | 10.01% 10: 19 | | | 001376 | | | | | 中超控股 | 4连板 | 10.00% | 09: 31 | | 002471 | | | | | 束申江影 | 7天4板 | 9.94% | 14: 53 | | 600396 | | | | 今日共66股涨停，连板股总数14只，23股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，市场连板高度被压缩至4连板的润贝航科与中超控 股；高位股开始出现明显负反馈，汉商集团、全筑股份、迪生力等跌停，精进电动跌超10%。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 声明 华泰联合证券有限责任公司接受华电辽宁能源发展股份有限公司委托，担 任本次重组之独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务 顾问业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合 上市公司 2024 年年度报告，出具本意见。 1、本意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，投资者根据本意见作 出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任 ...