证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-005 华电辽宁能源发展股份有限公司 辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称能源投资集团）在本公告发 布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、华电辽能） 259,162,882 股无限售流通股，占华电辽能总股本的 17.60%。 减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 | 股东名称 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | 持股数量 | 259,162,882 股 | | | | 持股比例 | 17.60% | | | | 当前持股股份来源 | 发行股份购买资产取得：259,162,882 | 股 | | ...

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称能源投资集团）在本公告发 布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、本公司、华电辽能） 259,162,882 股无限售流通股，占华电辽能总股本的 17.60%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 1. 公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披 露了《华电辽宁能源发展股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划 公告》（公告编号：2024-065），能源投资集团计划于上述减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减持价格按减持时的市场价格确认。 2. 今日，公司收到能源投资集团《关于减持华电辽能进展情况的说明》（简 称《说明》）。能源投资集团在《说明》中指出，截至 2025 年 3 月 6 日，本次 减持计划时间区间届满，在减持期间内，能源投资集团未发生减持行为。本次减 持计划已实施完毕。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-003 华电辽宁 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-004 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于变更2024 年财务报表和内部控制审计签字 注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次变更人员的基本信息 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十五次会议及 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称天职国际）为公司 2024 年度财务和内控审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年审计机 构的公告》（公告编号：临 2024-028）。 2025 年 3 月 6 日，公司收到天职国际送达的《关于变更华 电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的 函》，现将相关变更情况公告如 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 0.62 billion and 0.86 billion, a decrease of 20.54 billion to 20.79 billion compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 0.30 billion and 0.43 billion, an increase of 8.25 billion to 8.38 billion year-on-year [3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was 21.40 billion, with a net loss of 7.95 billion after deducting non-recurring gains and losses [6]. Asset Management - The significant decrease in net profit is primarily due to the disposal of assets in 2023, which included a gain of 29.24 billion from the sale of 100% equity in a subsidiary [7]. - The company has improved its asset structure post-restructuring, enhancing the operational capacity of remaining thermal and new energy assets [7]. Strategic Focus - The company is focusing on optimizing coal, electricity, and capital markets to improve profitability [7]. Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by registered accountants [5]. - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast [8]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report [9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast [9].

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-077 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 896,678,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8864 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、 总经理田立主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 1226 第 1672 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 金沈证法意[2024]字 1226 第 1672 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派侯迪律师、揣舒涵律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《华电辽宁能源发展股份 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料汇编 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于预计 2025 年日常关联交易的议案 三、关于关联人向公司提供资金的议案 四、关于选举公司董事的议案 五、议案表决、选举（由一名监事负责计票工作，律师 和股东代表负责监票工作） 六、宣布现场表决、选举结果 七、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第五次临时股东大会 股东大会材料之一 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司实际情况，现将公司及全资、控股子公司 2024 年日常关联交易完成情况及预计 2025 年日常关联交易事项 汇报如下。 | 关 | 联交 易类 | 别 | 关联方 | 2024 年预 计金额 （万元） | 2024 年 1-10 月实际 发生金额 （万元） | 2024 年预 计完成值 （万元） | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 1. 公司预计 2024 年度购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-076 号 2 二〇二四年十二月十四日 1 职工监事简历： 宋大明，男，1972 年出生，硕士研究生学历，高级工程师， 中共党员。曾先后任铁岭发电厂发电分厂副主任、主任，辽宁华 电铁岭有限公司信德总经理，沈阳金山能源股份有限公司金山热 电分公司运行副总工程师、总工程师，丹东金山热电有限公司党 委委员、纪委书记、工会主席、副总经理，沈阳金山能源股份有 限公司金山热电分公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经 理，沈阳金山能源股份有限公司市场营销部主任兼华电（辽宁） 配售电有限公司总经理等职。现任华电辽宁能源发展股份有限公 司党建工作部（群团工作部）主任。 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）监事会于 近日收到公司职工监事朱宇先生递交的书面辞职报告，朱宇先生 因工作岗位调整原因向监事会提出辞去公司职工监事职务。公司 及公司监事会谨向朱宇先生在职期间对公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为 保证公司监事会正常运作，公司于近日召开三届九次职工代表大 会，会议补选宋大明先生（简历见附件）为公司第八届 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-069 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12月 10日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，公司过半数的董事共同推举董 事田立主持会议，本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会 议表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议； 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事毕诗方、田立、 赵伟、曾庆华、华忠富回避表决。 同意公司及全资、控股 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-075 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于资产支持专项计划（类 REITs） 项目完成的公告 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司或华电辽 能）于2024年7月23日召开第八届董事会第十六次会议，于 2024年8月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关 于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类REITs项目的议 案》，同意公司按照目前发行方案以公司全资持有的四家新能 源单位内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电 有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力发电 有限公司（以上四家公司简称标的企业）发行权益型类REITs产 品，在上海证券交易所申请发行专项计划及开展相关事项。 二、资产支持专项计划（类REITs）项目的完成情况 （一）发行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产支持专项计划（类REITs）项目概述 根据上海证券交易所于2024年11月29日出具的《关于对华 泰-华电辽能电力清洁能源绿色 ...