Meeting Overview - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on September 3, 2025, at 15:00 [4] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [4] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [4][5] Voting Procedures - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for each [5] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5][6] - Duplicate votes through different methods will be counted based on the first voting result [6] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on August 27, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Registration for attendance must be completed between August 28 and August 29, 2025, with specific documentation required [7] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided [7] Proxy Voting - A proxy can be appointed to attend the meeting and vote on behalf of the shareholder [8] - The proxy must indicate their voting intention on the provided authorization form [8]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。 同意增加公司 2025 年基建投资计划，自热电联产与海上风 电一体化联营项目股东大会决策通过后生效并实施。 （三）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-025 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决； 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 （三）同意《关于全资子公司增加银行融资的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 二、监事会会议审议情况 华电辽宁能源发展股份有限公司监事会 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 二〇二五年八月十九 ...

Group 1 - The company plans to increase capital for its wholly-owned subsidiaries, Dandong Jinshan Thermal Power Co., Ltd. and Huadian (Dandong) Offshore Wind Power Co., Ltd., to develop an integrated cogeneration and offshore wind power project [1] - The cogeneration project will be located in Dandong City, Liaoning Province, with a planned construction of a 660,000 kW supercritical cogeneration unit, involving a dynamic investment of 3.301 billion yuan and a static investment of 3.207 billion yuan [1] - The offshore wind power project will have a total installed capacity of 2 million kW, constructed in two phases, with a dynamic investment of 19.58 billion yuan and a static investment of 19.25 billion yuan [1] Group 2 - The company’s wholly-owned subsidiaries will accelerate project development and construction, which is expected to enhance the company's development quality [2]

Core Viewpoint - Company plans to increase capital for integrated heat and power generation and offshore wind power projects, aiming to enhance development quality and operational efficiency [1][2] Group 1: Project Details - The heat and power generation project will be located in Dandong, Liaoning Province, with a planned capacity of 660,000 kilowatts and an investment of 3.301 billion yuan, of which 30% (990 million yuan) will be funded by the company [1] - The offshore wind power project will have a total capacity of 2 million kilowatts, divided into two phases, with a total investment of 19.58 billion yuan, and the company will contribute 20% (3.916 billion yuan) of the capital [1] Group 2: Strategic Implications - Accelerating project development and early production is expected to improve the company's development quality [2]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增资建设一体化联营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 增资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）拟向全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东 热电公司）和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海 风公司）增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简 称本项目、项目）。 2. 增资标的金额。 （1）动态投资：2,288,051 万元。其中热电联产 330,057 万 元，海上风电 1,957,994 万元。 （2）静态投资：2,245,813 万元。其中热电联产 320,673 万 元，海上风电 1,925,140 万元。 （3）项目资本金：490,615.9 万元。其中热电联产 99,017.1 万元，海上风电 391,598.8 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-027 号 1 程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上 风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。 结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向 全资子公司丹东热电公司和丹东海风公司分别增资建设热电联 产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目），根据 公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结 构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租 融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金额不高于 870,810 万 元。按期向租赁公司支付租金，待租赁期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司投资计划和实际资金需要，为了拓宽融资渠道，优 化融资结构，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-028 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-025 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决； 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详见公司临 2025-026 号 ...