证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-070 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12月 10日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十五次会 议。公司监事会主席蔡国喜主持会议，应出席会议监事 3 名，实 际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位监 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见： 二〇二四年十二月十一日 2 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-072 号 主要交易内容： 为保障公司安全稳定运营，履行能源保供的社会责任，缓解 公司资金压力，中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团） 2025 年拟为公司提供贷款不超过 5 亿元；华电商业保理（天津） 有限公司（以下简称华电保理公司）拟为公司及全资、控股子公 司提供不超过 30 亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公司 （以下简称华电融资租赁）拟为公司及全资、控股子公司提供不 超过 30 亿元融资租赁业务。 本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议批准，尚需提 交公司股东大会审议。 一、交易及定价依据 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于关联人向公司提供资金的公告 2025 年中国华电集团拟为公司提供贷款不超过 5 亿元；华 电保理公司拟为公司及全资、控股子公司提供不超过 30 亿元额 度的保理业务；华电融资租赁拟为公司及全资、控股子公司提供 不超过 30 亿元融资租赁业务。公司及全资、控股子公司将就每 项业务与关联人签订独立合同。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-074 号 一、诉讼的基本情况 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 公司控股子公司白音华公司与西乌珠穆沁旗星火石灰有限 责任公司（以下简称星火石灰公司）就与白音华公司装车施工合 同产生纠纷提起诉讼，具体内容见公司于 2024 年 7 月 5 日在上 海证券交易所网站披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》 （临 2024-039 号）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、诉讼进展情况 1 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：57,341,448.68 元； 重要内容提示： 日前，白音华公司收到内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法 院（2024）内 25 民终 2212 号《民事判决书》，星火石灰公司诉 白音华公司装车施工合同纠纷一案已二审判决。判决内容如下： 案件所处的诉讼阶段：公司控股子公司白音华金山发 电有限公司（以下简称白音华公司）涉及诉讼二审判决； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决系该诉 讼案件 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-073 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审 ...

（3）与关联人进行电量交易。公司及全资、控股子公司拟 与关联方中国华电集团所属企业进行电量交易不超过 5000 万元。 （4）向关联方销售商品。公司控股子公司拟向关联方内蒙 古白音华海州露天煤矿有限公司销售热量不超过1500万元。 2. 本次关联交易的影响：本次预计的2025年日常关联交易 1 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-071 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2025 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 预计与关联方开展日常关联交易合计 72,100 万元，尚需提交公 司股东大会审议。具体如下： （1）向关联方购买燃料。公司及全资、控股子公司拟与关 联方中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）所属企业 采购长协煤发生燃料采购及相关费用不超过 50,000 万元。 （2）向关联方购买商品或劳务。公司及全资、控股子公司 在技术改造、技术监督服务及试验修理等项目中 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 20日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十四次会 议。公司监事会主席蔡国喜因公出差，委托监事荆伟代为表决。 公司过半数的监事共同推举监事荆伟主持会议，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以短信、邮件等方 式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 同意《关于审议 2023 年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬 兑现的议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-068 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司监事会 1 二〇二四年十一月二十一日 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-067 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 20日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十九次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，本次会议应出席会议 董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以短 信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议同意将本 议案提交公司董事会审议。 （二）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 公司独立董事 20 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-066 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 915,829,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1868 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-065 华电辽宁能源发展股份有限公司持股 5%以上股东 集中竞价减持股份计划公告 集中竞价减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露 15 个交易日后的三个月内，通过 二级市场"集中竞价"方式减持不超过 14,727,068 股，占公司总股本的 1%，减 持价格按减持时的市场价格确认。 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁能源投资（集 | 5%以上非第 | 259,162,882 | 17.60% | 发 行 股 份 购 买 资 产 取得： | | 团）有限责任公司 | 一大股东 | | | 259,162,882 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 1114 第 1485 号 法律意见书 金沈证法意[2024]字 1114 第 1485 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派侯迪律师、揣舒涵律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《华电辽宁能源发展股份 ...