华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润分配。 2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十二次会 议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-008 号 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-255,671.03 万元，母 公司未分配利润为-76,868.01 万元。 经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十 六次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进 行利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 ...

华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华电辽能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 天 职 业 字 [2025]17197 号 录 目 审计报告 - -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 审计报告 天职业字[2025]17197 号 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"华电辽能")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电辽能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

华泰联合证券有限责任公司 之专项核查意见 作为华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"上市公司")重大资产出 售暨关联交易的独立财务顾问,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合证券"或"独立财务顾问")严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规的要求,对上 市公司与关联方中国华电集团财务有限公司(以下简称"华电财务公司")2024 年度《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了审慎核查,并出具 本核查意见。具体核查情况如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 为规范上市公司与华电财务公司关联交易,经上市公司于 2022年 4月 6 日召开的第七届董事会第三十一次会议及 2022年 5月 18日召开的 2021年年 度股东大会审议通过,公司与华电财务公司继续签订《金融服务协议》,经上市 公司于 2022年 8月 24日第八届董事会第一次会议及 2022年 9月 27 日召开 的 2022年第三次临时股东大会审议通过,上市公司及华电财务 ...

-1 内部控制审计报告 华 电 辽 宁 能 源 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17197-1 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]17197-1 号 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称"华电辽能"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电辽能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 体育在线体育 - 本 - 本 - 本 - - 北海用 丁 : 翔该审计报告是否由具有机 - http://acc.mof.gov.cn) - l 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]1 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵清野） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 赵清野，男，1982 年出生，硕士研究生学历，注册会计 师。曾先后任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理，中 审国际会计师事务所有限公司项目经理，沈阳天勤投资顾问 有限公司中小企业资本运作服务部经理，沈阳大众企业集团 有限公司战略发展部经理，北京景安云信科技有限公司 CFO， 沈阳卓越融通财税咨询有限公司执行董事兼经理，财鹿众创 空间（沈阳）有限公司法定代表人、经理、执行董事等职务。 现任辽宁中大会计师事务所有限 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晓晶） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门 委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 刘晓晶，女，1981 年出生，硕士研究生学历，中共党员。 曾先后任北京康达律师事务所沈阳分所律师，北京德恒律师 事务所沈阳分所律师，辽宁惠安康宇律师事务所律师，聚龙 股份有限公司独立董事等职。现任辽宁华轩律师事务所合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董 1 事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务， 未从公司及其主要股 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年独立童事述职报告 (张广宁) 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,坚持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独 立履职,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事专门会议 及各专门委员会的作用,促进公司规范运作,切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告 如下： 一、本人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景、兼职情况 张广宁,男,1972年出生,博士研究生学历,曾先后任 职于沈阳市信托投资公司、南方证券股份有限公司、东软医 疗系统股份有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限责任公 司、东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司、辽宁东软 创业投资有限公司。现任东软云科技有限公司高级战略顾问, 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、华电辽宁能源发 展股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (齐宁) 作为华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,坚 持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 齐宁,女,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。 曾任辽宁成功金盟律师事务所兼职律师。现任东北大学法学 专业教师。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会以及股东大会的具体情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责, 积极出席公司董事会、股东大会。报告期内,公司共召开 7 次董事会、6次股东大会。本人参与出席会议次数、方式及 投票情况如下: 作为公司的独立董事 ...

特此报告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公 司董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具 专项报告如下： 根据公司在任独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓 晶女士及齐宁女士向公司提交的独立性自查情况表，经董事 会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任上市公司独立董事的情形。 董事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年履职报告 1 报告期内，审计委员会共召集 6 次会议，全体成员均亲 自出席会议。主要审议内容包括：公司及全资、控股子公司 开展融资租赁业务、公司 2023 年内部审计工作报告、公司 2023 年度审计报告、2023 年度利润分配预案、董事会审计 委员会 2023 年履职情况报告、2023 年内部控制自我评价报 告、2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告、续聘 2024 年度审计机构、发行并表类 REITs 项目及日常关联交易等事 项。 三、审计委员会 2024 年履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等制度的相关规定，华电辽宁能 源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽职，现将公 司董事会审计委员会 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中 ...