公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-020 | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 26.20 | 23.17 | 13.08 | | 钢 | 销量（万吨） | 25.77 | 23.61 | 9.15 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,781.96 | 11,811.55 | -0.25 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 7.13 | 7.12 | 0.14 | | | 销量（万吨） | 6.86 | 7.20 | -4.76 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,458.72 | 16,714.18 | -1.53 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 9.38 | 9.40 | -0.22 | | | 销量（万吨） | 9.40 | 9.22 | 1.97 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 18,886.06 | 17,522.30 | 7.78 | | 高温合金 | 产量（万吨） | 0 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-016 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 一、票据池业务概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务。 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2024 年年度董事会审议通过相关议案时止） 2、 ...

公司董事会提议股东大会授权公司法定代表人或其授权具体代 理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 本决议有效期限为 1 年（或公司 2024 年度股东大会审议通过相关议 案时止），自股东大会审议通过之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度申 请综合授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 为满足日常经营资金需求，公司拟 2024 年度向银行等金融机构 为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合 授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质 押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环 使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况 确定。 股票代码：600399 股票简称：抚顺 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天 业 字 [2024]1823-2 号 目 录 天职业字[2024]1823-2 号 抚顺特殊钢股份有限公司董事会: 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准 无保留意见的审计报告。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,抚顺特钢编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是抚顺特钢管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定认 真履职，积极出席董事会、董事会各专门委员会会议，积极了解公 司生产经营信息,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，为董事会科学决策提供支撑，现将 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度，本人积极出席公司董事会及股东大会，具体情况如 下： 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 葛敏：曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份 有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。 现任中国农业大学法律系副教授，中国科技法研究会常务理事，北 京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事 务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等 相关规定，公司及各子公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行 了清查。经资产减值测试，公司认为部分资产存在减值损失迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的具体情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-017 抚顺特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概况 (二) 资产减值损失 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，公司 对存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存 货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比 较，根据测试结果，本期增加计提存货 ...

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自 查情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 Fushun Special Steel Co.,LTD. 2023社会责任报告 CONTENTS 追求卓越 创新先行 科技创新 06 产品责任 08 供销责任 10 开篇 关于本报告 01 董事长致辞 02 关于我们 03 规范经营 筑牢根基 公司治理 12 党建引领 14 反腐倡廉 16 绿色制造 低碳运营 环境管理 18 污染排放 20 环保技术 22 以人为本 共创和谐 员工权益 24 员工关爱 26 社会公益 28 01 02 03 04 目 录 关于本报告 本报告主要展现抚顺特殊钢股份有限公司及下属子公司（以下简称"抚顺特钢"、 "公司"或"我们"）在生产运营过程中，对环境、社会和公司治理方面的管理以及绩效成 果，公司恪守应有的价值观念和行为规范，积极促进与全社会的和谐发展。 报告编制依据：本报告符合《上海证券交易所关于加强上市公司社会责 任承担工作暨<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求。 报告周期：本报告覆盖周期为2023年1月1日至2023年12月31日，部分 内容或数据超出以上时间范围。 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-022 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...