股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-007 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场方式召开。会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-006 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年度管理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.018 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 1 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至本 报 告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本 1,972,100,000 股 扣 减 公 司 回 购 账 户 10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股，以此计算合计拟派发现 金红利35,317,225.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配 。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 70,004,764.00元，现金分红和回购金额合计105,321,989.80元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 8,483,918,806.35, a decrease of 1.06% compared to RMB 8,574,586,002.96 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 111,683,238.56, representing a significant decline of 69.18% from RMB 362,338,720.59 in the previous year[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 98,350,628.56, down 72.38% from RMB 356,058,353.50 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities was negative RMB 376,568,232.50, a decrease of 308.7% compared to a positive RMB 180,386,798.49 in the previous year[23] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06 for 2024, a decrease of 66.67% compared to CNY 0.18 in 2023[25] - The weighted average return on equity dropped to 1.74% in 2024, down 4.07 percentage points from 5.81% in 2023[25] Production and Operations - Steel production for 2024 was 603,900 tons, a decrease of 10.91% year-over-year, while steel product output was 440,500 tons, down 13.04%[34] - The company achieved a total of 106 product certification projects in 2024, focusing on high-end product applications and domestic substitution[34] - The company developed 253 new users and introduced 270 new product varieties during the reporting period[34] - The company’s "three high and one special" product inventory increased by 14.25% year-over-year, totaling 86,800 tons[34] - The company is focusing on enhancing production efficiency and reducing costs to improve contract delivery and quality assurance[35] - In 2024, the company launched 35 new equipment, including non-vacuum induction furnaces and LF refining furnaces, to enhance production capacity[36] Research and Development - The company has a total of 45 ongoing research projects and has obtained 3 invention patents and 4 utility model patents during the reporting period[51] - The company’s R&D expenses increased by 1.16% to 360.85 million RMB, reflecting its commitment to enhancing product quality and innovation[54] - The company is investing in new technology development, allocating 100 million yuan for R&D in advanced steel production techniques[114] - The company plans to enhance employee training in 2025, focusing on improving innovation capabilities and skill levels[133] Market and Industry Trends - Global crude steel production decreased by 0.8% to 1.883 billion tons in 2024, with China's crude steel production slightly declining to 1.005 billion tons[40] - The steel industry in China continues to face significant operational pressure, with many companies experiencing weakened profitability compared to the previous year[41] - The company expects structural growth opportunities in the special steel industry in 2024, driven by policy support and industrial upgrades[92] - The demand for high-end special steel products is anticipated to grow, particularly in the aerospace and defense sectors, with significant market potential[95] Financial Management and Investments - The company’s financing activities generated a net cash inflow of 813.68 million RMB, a substantial increase of 797.15% year-on-year, primarily due to new commercial bill discounting activities[55] - The company has invested RMB 46.82 million in environmental protection during the reporting period[144] - The company has committed to investing 80%-100% in fixed income assets, with a projected yield of 3.81% for the period ending February 2025[191] - The company reported an annualized return of 3.54% on its financial investments[189] Environmental and Social Responsibility - The company has successfully completed ultra-low emission transformation projects, enhancing its pollution control and environmental management capabilities[149] - The company has established a comprehensive environmental management system in accordance with ISO 14001 standards, ensuring effective operation of pollution control facilities[148] - The company has made a total donation of 1.55 million yuan for social responsibility initiatives[159] - The company is actively participating in the development of clean production standards and guidelines to support its green and low-carbon development initiatives[156] Corporate Governance - The company held 8 board meetings during the reporting period, reviewing 35 proposals[106] - The supervisory board convened 6 times, reviewing 13 proposals, ensuring compliance and protecting shareholder interests[106] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, finance, personnel, and operations[108] - The company has established a reasonable performance evaluation system with clear performance indicators for all positions[107] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders decreased from 100,581 to 88,706 during the reporting period[196] - Northeast Special Steel Group holds 325,876,444 shares, accounting for 16.52% of total shares, with 6,444 shares pledged[199] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder holding over 16%[199] - The report indicates that there are no restrictions on the shares held by the top ten shareholders[200]

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11356-1 号 录 日 内部控制审计报告 -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2025]11356-1 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了抚 顺特殊钢股份有限公司（以下简称"抚顺特钢"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11356 号 录 日 审 计 报 告 - -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 审计报告 天职业字[2025]11356 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 抚顺特钢 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于抚顺特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人姚宏，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）, 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉尽责，持续保持独立性，忠实履行独立 董事的职责，积极参加公司股东大会和董事会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了客观、公正、审慎发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 姚宏：毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连 国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。现任大连理工大学 经济管理学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独 立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 葛敏：曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份 有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。 现任中国农业大学法律系副教授，中国科技法研究会常务理事，北 京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事 务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问。 本人葛敏，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求,认 真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公司决策, 充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司 的 规范运作。现将 2024 年度本人履行职责的情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关 人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人兆文军，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内能够严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关规定，秉承客观、独立、公正的立场， 忠实、勤勉地履行职责。报告期，通过现场会议、视频会议、实地 调研等多种方式与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和公司 治理情况，及时获取会议资料等相关信息，积极出席董事会、股东 大会会议，本着独立、客观、公正的原则，维护公司及全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 兆文军，男，1966 年 11 月生，管理学博士，副教授。曾任大 连显像管厂经济师，大连市经济体制改革委员会副主任科员，中信 证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副主任，大连理工 大学经济学院副院长，大连理工大学管理与经济学部金融与会计研 究所副所长。现任大连理工大学经济学院副教授。2019 年 9 月起 任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...

经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自查情 况进行评估并出具以下专项意见： 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...