第一章 总则 第一条 为了规范抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《抚顺特殊钢股份有限公司章程》以 及《抚顺特殊钢股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 抚顺特殊钢股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 抚顺特殊钢股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以 下简称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会议事规则 抚顺特殊钢股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法 规以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，进一步完善抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议 主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...

抚顺特殊钢股份有限公司制度 总经理工作规则 抚顺特殊钢股份有限公司总经理工作规则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟 悉本行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监 管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道、处事果断； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 存在《公司法》第 178 条规定情形之一的；被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满；被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员等，期限尚未届满的；以及存在法律法规、本所规定的其 他情形的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。 （二 0 二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作， 明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规和本公司的《公司章程》有关规定，制定 本规则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 外部信息使用人管理制度 抚顺特殊钢股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （二〇二五年九月修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间公司外部信息报送和使用管理,依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（》以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及本公司《公司章程》等有关 法律法规,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及公司各部门、全资及控 股子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员、公司外部 信息报送涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的交易 价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所指定上市公司信息披露刊物或 网站正式公布。 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，公司 ...

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年九月 1 / 57 | | K | | | --- | --- | --- | | • | | 1 | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第二节 | 内部审计 | 47 | | 第八章 | 通知和公告 | 49 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第十章 | 修改章程 | 54 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 55 | | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （二〇二五年九月修订） 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规 范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《抚顺特殊钢股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 内部控制制度 抚顺特殊钢股份有限公司 内部控制制度 （二〇二五年九月修订） 为加强抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《企业内部控制基本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工 实施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。 公司《内部控制制度》的目的： (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； (三) 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公 平； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事项和高风险领域。 1 抚顺特殊钢股份有限公司 内部控制制度 （三）适应性原则。内部控制应当 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 投资者关系管理制度 抚顺特殊钢股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价 值，在投资者对公司的了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 法规、部门规章以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： 1 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管 ...

抚顺特殊钢股份有限公司制度 对外投资管理制度 抚顺特殊钢股份有限公司 对外投资管理制度 （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 （二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规及《公司章 程》，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的投资行为。即公 司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及 专利权、技术诀窍、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投 资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的内控管理机制，对公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运 营的收益性和安全性 ...