抚顺特殊钢股份有限公司 社会责任管理制度 第三条 本制度所称社会责任，是指公司对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关方所应承担的责任。 第四条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护 债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、合作伙伴、客户和消 费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，依法纳税及诚信 经营，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第五条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得 通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、 专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第六条 公司应按照本制度要求，积极履行社会责任，定期评估 并披露公司社会责任的履行情况，自愿披露公司社会责任报告。 抚顺特殊钢股份有限公司 社会责任管理制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动上市公司高质量发展，健全信息披露制度，积极承 担上市公司的社会责任，实现公司与社会、环境的全面协调可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

抚顺特殊钢股份有限公司 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-047 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要 约收购公司股份结果暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 ● 在本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 366 户，预受要约股份总 数共计 19,893,572 股，占公司目前股份总数的 1.01%。 ● 本次要约收购完成后，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简 称"锦程沙洲"或"收购人"）持有抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 31,328,072 股股份，占公司总股本的 1.59%，锦程沙洲的一致行动人东北特殊钢 集团股份有限公司持有公司 275,876,444 股股份，占公司总股本的 13.99%，江苏 沙钢集团有限公司持有公司 304,200,000 股股份，占公司总股本的 15.43%。锦程 沙洲及其一致行动人合计持有公司 31.00%股份。本次要约收购完成后，公司股权 分布仍符合上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会，现提名姚宏、史金 艳、阎其华为抚顺特殊钢股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任抚顺特殊钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与抚顺特殊钢股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阎其华，已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公 司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-044 抚顺特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 11 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及制定、修订部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响 公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审 议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 关联交易准则 抚顺特殊钢股份有限公司关联交易准则 （二 0 二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东 和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与各 关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据有关法律、 行政法规、规章、规则、准则等规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本准则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易 时,应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 抚顺特殊钢股份有限公司 关联交易准则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （三）对于发生的应当披露的关联交易，应切实履行信息披露的有 关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告 的原则； （六）按照实质重于形式的原则从严界定关联人和关联交易。 第二章 关联人与关联 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚宏，已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公司 董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人史金艳，已充分了解并同意由提名人抚顺特殊钢股份有限公 司董事会提名为抚顺特殊钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任抚顺特殊钢股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-043 鉴于抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟 按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董 事3名、职工代表董事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于2025年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的 议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举通过。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会对候选人的资格审查，公 司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、景向 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 2、提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九届董事 会独立董事候选人，其中姚宏 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-045 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 15 点 00 分 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上 ...