一、关于《2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计的议案》 我们审议了《公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，认为公司关联交易能够使公司合理运 用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经 营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行， 交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议 案提交第八届董事会第二十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次专门 会议，现就公司第八届董事会第二十次会议审议的关联交易事项发表 意见如下： 二○二五年四月一日 1 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛 敏 兆文军 姚宏 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第二十次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 1 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规 范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.1800 | -66.67 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.25 | -100 | 3.07 | | 每股公积金(元) | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | | 每股未分配利润(元) | 0.99 | 1.00 | -1 | 0.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 84.84 | 85.75 | -1.06 | 78.15 | | 净利润(亿元) | 1.12 | 3.62 | -69.06 | 1.96 | | 净资产收益率(%) | 1.74 | 5.81 | -70.05 | 3.30 | 前十大流通股东累计持有： 74843.06万股，累计占流通股比： 37.94%，较上期变化： -2646.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-005 抚顺特殊钢股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 高健先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和 管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及 规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十八日 附件：高健先生简历 一、副总经理辞职情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理孙大利先生的书面辞职报告，孙大利先生因工作 变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，孙大利先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，孙大利先生将继续担任公司副总工程师职务。 孙大利先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。 ...

东北特钢及其一致行动人共持有公司股份 591,510,944 股，占 公司股份总数的 29.99%。本次解除质押后，东北特钢及一致行动人 质押公司股份总数 275,876,444 股，占其持有公司股份总数的 46.64%， 占公司总股本的 13.99%。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-002 抚顺特殊钢股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股份完成过户登记后，江苏沙钢集团有限公司（以下简称 "沙钢集团"）持有抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 304,200,000 股，成为公司第一大股东。东北特殊钢集团股份有限 公司（以下简称"东北特钢"）持有公司股份 275,876,444 股，宁波 梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"） 持有公司股份 11,434,500 股。上述主体均为公司实际控制人沈彬先 生直接或间接控制的企业，系一致行动人。 公司股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 90 million and 130 million yuan, a decrease of 64.12% to 75.16% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 80 million and 120 million yuan, a decrease of 66.30% to 77.53% compared to the previous year[3]. - The net profit for the previous year was 362.34 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 356.06 million yuan[4]. Asset Impairment and Losses - The company anticipates a pre-tax profit reduction of approximately 170 million yuan due to asset impairment provisions[6]. - The net loss from the disposal of fixed assets is estimated to reduce pre-tax profit by 61.50 million yuan[6].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-001 抚顺特殊钢股份有限公司 关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告 1 三、本次权益变动对公司的影响 东北特钢及沙钢集团受同一实际控制人控制，本次权益变动完成后， 公司第一大股东由东北特钢变更为沙钢集团，实际控制人仍为沈彬先生。本 次权益变动不会引起公司管理层发生变动，也不会对公司治理结构及生产 经营产生重大影响。东北特钢本次抵偿债务所转让的公司股份在转让前处 于质押状态，该部分质押股份随本次转让将被解除，公司实际控制人控制的 东北特钢及一致行动人质押公司股份比例将进一步降低。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司第一大股东由东北特殊钢集团股份有限 公司变更为江苏沙钢集团有限公司，实际控制人仍为沈彬先生。本次权益变 动不会引起公司管理层发生变动，也不会对公司治理结构及生产经营产生 重大影响。 一、权益变动基本情况 2024 年 1 月 4 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：江苏沙钢集团有限公司 住所：张家港市锦丰镇 通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇永新路沙钢科技大厦 股份变动性质：增加（质押证券处置） 签署日期：二〇二五年一月 1 信息披露义务人声明 | 抚顺特钢、上市公司、公司 | 指 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、沙钢集团 | 指 | 江苏沙钢集团有限公司 | | 东北特钢 | 指 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | | 锦程沙洲 | 指 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 东北特钢将其质押给沙钢集团的抚顺特钢 50,000,000 股 2.54%）过户抵偿给沙钢集 | | | | 流通股股份（占公司总股本的 | | | | 团，用于清偿其欠付沙钢集团的部分逾期债务 | | 报告书、本报告书 | 指 | 抚顺特殊钢股份有限公司简式权益变动报告书 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-055 抚顺特殊钢股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以 不高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回 购方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元至 10,000 万元， 资金来源为自有资金或自筹资金，回购股份将用于实施股权激励。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2024－046）。 公司于 2024 年 11 月 4 日收到中信银行股份有限公司抚顺分行 1 回购方案首次披露日 2024/10/ ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-054 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至 2024 年 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 1 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴 效超先生、独立董事兆文军先生。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 ...