股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.018 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 1 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至本 报 告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本 1,972,100,000 股 扣 减 公 司 回 购 账 户 10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股，以此计算合计拟派发现 金红利35,317,225.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配 。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 70,004,764.00元，现金分红和回购金额合计105,321,989.80元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比 ...

抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 抚顺特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙立国、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经会计师事务所审计，截至报告期末，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,946,892,201.21元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至本报告披露日 ，公司总股本1,972,100,000股扣减公司回购账户10,031,900股后的股本数为1,962,068,100股， 以此计算合计拟派发现金红利35,31 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11356-1 号 录 日 内部控制审计报告 -1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2025]11356-1 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了抚 顺特殊钢股份有限公司（以下简称"抚顺特钢"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11356 号 录 日 审 计 报 告 - -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 审计报告 天职业字[2025]11356 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 抚顺特钢 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于抚顺特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的 ...

经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自查情 况进行评估并出具以下专项意见： 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第二十次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 1 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规 范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人姚宏，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）, 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉尽责，持续保持独立性，忠实履行独立 董事的职责，积极参加公司股东大会和董事会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了客观、公正、审慎发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 姚宏：毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士，中国大连 国际合作（集团）股份有限公司工作站博士后。现任大连理工大学 经济管理学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独 立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

一、关于《2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计的议案》 我们审议了《公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，认为公司关联交易能够使公司合理运 用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经 营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行， 交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议 案提交第八届董事会第二十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次专门 会议，现就公司第八届董事会第二十次会议审议的关联交易事项发表 意见如下： 二○二五年四月一日 1 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛 敏 兆文军 姚宏 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 葛敏：曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份 有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。 现任中国农业大学法律系副教授，中国科技法研究会常务理事，北 京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事 务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问。 本人葛敏，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求,认 真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公司决策, 充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司 的 规范运作。现将 2024 年度本人履行职责的情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关 人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人兆文军，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内能够严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关规定，秉承客观、独立、公正的立场， 忠实、勤勉地履行职责。报告期，通过现场会议、视频会议、实地 调研等多种方式与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和公司 治理情况，及时获取会议资料等相关信息，积极出席董事会、股东 大会会议，本着独立、客观、公正的原则，维护公司及全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 兆文军，男，1966 年 11 月生，管理学博士，副教授。曾任大 连显像管厂经济师，大连市经济体制改革委员会副主任科员，中信 证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副主任，大连理工 大学经济学院副院长，大连理工大学管理与经济学部金融与会计研 究所副所长。现任大连理工大学经济学院副教授。2019 年 9 月起 任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...