(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 32 / 185 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 年内召开董事会会议次数 | 6 | | 其中：现场会议次数 | 0 | | 通讯方式召开会议次数 | 3 | | 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 | □适用 √不适用 34 / 185 (3).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议 35 / 185 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------| | (4). | 报告期内战略与 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 2023 年第一季度报告 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 抚顺特殊钢股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | |----------------------------------- ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 146 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 （一）原材 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报告 中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,822,069, ...

2021 年年度报告 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 188 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效 超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润 785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,469.43元，加上年初未分配利润805,759,475.07元， 2021年末母公司累计未分配利润为1,512,353,699.95元。 公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 六、 前瞻 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴 效超保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------- ...

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 2021 年半年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 135 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2019 年 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 19 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 19 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------- ...

2020 年年度报告 公司代码：600399 公司简称：ST 抚钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 181 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润543,183,825.29 元，计提盈余公积54,318,382.53元，加上年初未分配利润280,080,823.57元，2020年末母公司累计 未分配利润为768,946,266.33元。 公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险 ...