股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2025 年年度董事会审议通过相关议案时止） 一、票据池业务概述 3、协议金融机构 拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质 情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-010 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展委托理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资期限：期限 1 年（或公司 2025 年年度董事会审 议通过相关议案时止）。 委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委 托理财余额不超过人民币 8 亿元，该授权额度内可以循环利用资金开 展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。 委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券 公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产 品。 委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第二十次会 议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。 为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第二 十次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟 继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、 保险公 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-015 抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司八届董事会第二十次会议和 八届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-016 | 产品名称 | 经营指标 | 2024 年 | 2023 年 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构钢 | 产量（万吨） | 19.75 | 26.20 | -24.62 | | | 销量（万吨） | 20.54 | 25.77 | -20.28 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 12,951.07 | 11,781.96 | 9.92 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 8.89 | 7.13 | 24.64 | | | 销量（万吨） | 9.06 | 6.86 | 32.06 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,648.95 | 16,458.72 | 1.16 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 9.48 | 9.38 | 1.07 | | | 销量（万吨） | 9.54 | 9.40 | 1.52 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 19,523.08 | 18,886.06 | 3.37 | | 高温合金 | 产量（万吨） | 0 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，公 司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，孙立国先生 以及祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员，选举外部董事钱正 先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，其他董事会 专门委员会委员未作调整。董事会审计委员会人员情况符合相关法 律法规关于人员构成和专业配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第一次会议，审议《2023 年度固定资产处置损失的议案》《关 于向参股公司增资暨关联交易的议案》以及公司 2023 年度审计计 划、审计工作存在的问题、解决办法等事项； （二）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第二次会议，审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度日常关联 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年 3 月 29 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对天 职国际 2024 年度审计过程的履职情况进行评估，具体情况如下： 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2025]11356-2 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11356-2 号 抚顺特殊钢股份有限公司董事会: 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,抚顺特钢编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是抚顺特钢管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度履职情况进行 监督评价，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审 ...

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-017 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 ( ...