本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体 管理效率，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销抚顺鑫朗物业 有限公司（以下简称"鑫朗物业"），并授权公司经营管理层或其授 权人员负责办理相关事宜，具体情况如下： 一、注销子公司的基本情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-053 抚顺特殊钢股份有限公司 关于注销子公司的公告 公司名称：抚顺鑫朗物业有限公司 成立日期：2013 年 04 月 03 日 注册资本：人民币 50 万元 住所：抚顺市望花区和平街 法定代表人：王红刚 统一信用代码：91210404064087192E 经营范围：房地产物业管理、房屋维修（凭资质证书经营），建 筑物清洁服务，家政服务，房屋租赁，房改、产权咨询。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：公司持有鑫朗物业 100%股权 近三年经营情况 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0644 号 JT&N 金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-052 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,023 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,666,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持会议。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 / 4 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 1 / 4 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 会议须知 抚顺特殊钢股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-051 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以不 高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回购 方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元（含）至 10,000 万 元（含）,资金来源为自有资金及银行专项借款，回购股份将用于实 施股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （临 2024－046）。 二、回购股份的进展情况 2 回购方案首次披露日 2024/10/31 回购方案实施期限 2024/10/31～2025/4/30 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-050 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金及中信银行股份有限公司抚顺 分行提供的回购股份专项贷款 回购股份用途：用于股权激励 相关风险提示： （一）若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，将导致回购方案无法实施的风险； （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； 1 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-049 抚顺特殊钢股份有限公司 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 一、股份回购基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式，以 不高于 8.5 元/股的价格回购公司股份，回购期限为董事会通过本回 购方案之日起 6 个月，预计回购金额为 7,000 万元至 10,000 万元, 资金来源为自有或自筹资金，回购股份将用于实施股权激励。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 二、关于回购股份资金来源的说明 公司近日收到中信银行股份有限公司抚顺分行出具的《贷款承诺 函》，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股 票回购增持再贷款有关事宜的通知》规定，中信银行股 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-048 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（临 2024－046）。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 9 | 符雅玲 | 13171000 | 0.67 | | 10 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 11434500 | 0. ...

抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为了提高抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交 易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《抚顺特殊钢股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情领导小组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。舆情领导小组下设办公室，设在公司董事会办公室。 1 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信 ...

| 产品名称 | 经营指标 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 16.47 | | 18.43 | | -10.65 | | 钢 | 销量（万吨） | 16.06 | | 17.93 | | -10.41 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 13,519.33 | | 11,930.86 | | 13.31 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 6.45 | | 4.90 | | 31.62 | | | 销量（万吨） | 6.60 | | 4.79 | | 37.85 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,704.25 | | 16,294.93 | | 2.51 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 7.58 | | 7.29 | | 4.03 | | | 销量（万吨） | 7.52 | | 6.98 | | 7.72 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 19,326.36 | | 18,611.90 ...