Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,157,002,380.01, representing a year-on-year increase of 5.01%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 87,804,592.05, a decrease of 29.88% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,557,236.19, down 34.85% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0445, reflecting a decrease of 29.92%[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 6,434,083,563.98, an increase of 2.55% compared to CNY 6,274,671,653.78 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 315,761,219.35, compared to CNY 282,350,495.12 in 2023, representing a growth of 11.85%[18]. - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.1601, an increase from CNY 0.1432 in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,324,854,580.03, an increase of 7.54% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 6,701,326,400.31, compared to CNY 5,972,963,624.67 at the end of Q3 2023, indicating a rise of 12.19%[16]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 6,623,528,179.72, up from CNY 6,417,924,859.68 in the previous year, marking an increase of 3.22%[16]. - The company reported a total of CNY 5.21 billion in fixed assets, up from CNY 4.59 billion, which is an increase of approximately 13.7%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 70.06% due to increased cash expenditures and changes in accounting treatment for discounted commercial acceptance bills[5]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities amounted to ¥5,859,115,459.17, an increase from ¥5,511,353,880.39 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 6.3%[20]. - The net cash outflow from operating activities was ¥358,732,859.62, compared to a net outflow of ¥210,943,855.28 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥889,287,591.49, up from ¥438,087,046.71 at the end of the same period in 2023, indicating a substantial increase of about 102.5%[22]. Operational Challenges - The company is facing challenges with declining sales prices exceeding the decrease in raw material prices, impacting profitability[5]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[12]. - There were no significant mergers or acquisitions reported in the latest quarter[12]. - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 309,334,167.55, slightly higher than CNY 299,160,732.27 in 2023, reflecting a growth of 3.73%[17]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[18].

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-045 抚顺特殊钢股份有限公司 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章 程》事项将提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1 2/3 以上通过。修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月三十一日 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述及修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场 主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统 一规范经营范围的相关表述，并修订《公司章程》，具体修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后条款内 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-046 抚顺特殊钢股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法 按计划实施的风险； （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管 1 回购股份用途：用于股权激励 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份价格：不超过人民币 8.5 元/股 回购股份期限：自董事会审议通过本方案之日起 6 个月 新规调整回购方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定 变更或终止回购方案的风险； 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 7,000 万元（含），不高于人民 币 10,000 万元（含） 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及一致 ...

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年十月 1 / 43 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，合法有效地运作企业法人财产。同时， 应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司同时控股或实际控制其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第一条 为加强抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章， 特制订本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司控股或实际控制 的具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司独资 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-047 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

抚顺特殊钢股份有限公司内部控制制度 （第八届董事会第十六次会议审议通过） 为加强抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活 动、信息与沟通、内部监督等要素。 公司《内部控制制度》的目的： (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； (三) 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； (四) 确保公司行为合法合规、资产安全。 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所 属单位的各种业务和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-043 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 四、《关于制定及修订管理制度的议案》 根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实 际情况，公司制定三项管理制度及修订一项管理制度。详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份 有限公司内部控制制度》《抚顺特殊钢股份有限公司舆情管理制度》 《抚顺特殊钢股份有限公司子公司管理制度》《抚顺特 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-042 抚顺特殊钢股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向实际控制人、控股股东及其一致行动人征 询，不存在应披露而未披露的重大信息，公司生产经营未发生重大变 化，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查并书面征询实际控制人、控股股东及其一致行动人， 确认在截至本公告披露之日，公司、实际控制人、控股股东及其一致 行动人不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大 信息或处于筹划阶段的重大事项。 公司股票于 2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 ...

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 交流的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年 半年度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 投资者提问: 尊敬的董秘，请问贵公司高合金小棒材技改项目是 否已正式投产？高合金小棒材主要应用于哪些领域？ 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-041 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1 投资者提问：请问今年上半年合金结构钢和高温合金同比去年销 量下降是什么原因？ 公司回 ...