股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-035 抚顺特殊钢股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所出具的《关于抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露的监管工作函》（上证公函【2024】0600 号）（以下简称 《监管工作函》），现将《监管工作函》具体内容、公司回复情况及 年审会计师事务所核查意见公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年 度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券 交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报 告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 85.75 亿元，同比 增长 9.72%，实现扣非净 ...

A 股每股现金红利 0.056 元 相关日期 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-034 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,972,100,000 股为基数，每股派发现金红利 0.056 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0254 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0254 号 致：抚顺特殊钢股份有限公司 受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同 达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有 关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-033 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,073,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.0573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议。本次股东大会采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票 ...

华福证券 公司围绕"三高一特"高端产品积极推进技改项目，各项目建设时间 节点稳步推进。公司均质化项目、产业化一期项目、第三炼钢厂新建 20 台 电渣炉技改项目等一批重点项目已在 2023 年投产，按照计划 2024 年还将 有一批提升产能及产品质量的相关项目落地。技改项目的稳步推进，有力 支撑了公司产品结构优化和高端产品产能释放，助力公司把握国内高温合 金市场的增长机会。 我们预计公司 2024-2026 年归母净利分别为 5.66/8.18/10.67 亿元，对应 EPS 为 0.29/0.41/0.54 元/股。我们认为，公司作为国内特殊钢和高温合金龙 头公司，技术研发实力和先进生产制造能力兼备，叠加公司技改项目陆续 投产，支撑高温合金高端产品产能持续释放，有望把握国内高温合金市场 的增长机会。首次覆盖，给予公司"买入"评级。 （1）原材料价格上涨超预期；（2）技改项目投产不及预期；（3）下 游需求不及预期。 数据来源：公司公告、华福证券研究所 注：每股指标按照最新股本数全面摊薄 买入（首次评级） 一年内股价相对走势 公司深度研究 | 抚顺特钢 投资要件 关键假设 （3）利：镍等主要原材料价格同比高位回落 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日 1 / 7 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五），15 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 7 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易 所网站披露发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。 4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Fushun Special Steel (600399) with a target price of 9.00, down from the previous target of 11.50 [13][15]. Core Views - The company's core product sales continue to grow, and the technical transformation projects are gradually being implemented, which is expected to enhance profitability [13][15]. - The demand side is expanding into civilian markets, and the company's profitability is anticipated to recover from a low point [13][15]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024 is 5.83/7.2 billion, with an increase to 8.62 billion in 2026 [13][15]. Financial Summary - Revenue is projected to increase from 8,575 million in 2023 to 9,774 million in 2024, and further to 10,584 million in 2025 [15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 362 million in 2023 to 583 million in 2024, and 720 million in 2025 [15]. - The company's operating profit margin is forecasted to improve from 4.8% in 2023 to 6.8% in 2024 [15]. Production and Sales - The company expects a continued increase in the production and sales volume of its core products, with high-temperature alloy product sales projected to reach 8,000 tons in 2023, a year-on-year increase of 17.4% [13][15]. - The company is actively developing demand in key varieties and has seen a 32% year-on-year increase in contract volume for its products [13][15]. Valuation - The report assigns a valuation of 30 times PE for 2024, slightly above the industry average of 27.08 times, reflecting the expected increase in production capacity due to technical upgrades [18].

-50% -38% -26% -14% -2% 10% 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 05/24 抚顺特钢 沪深300 SAC 执证号：S0260518070003 010-59136627 分析师： 李莎 SFC CE No. BNV167 0755-88286912 分析师： 王乐 021-38003617 盈利预测： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------------------------|------------| | | | | | | | | | | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 抚顺特钢（ 600399.SH ） : 高 | 2023-10-30 | | 营业收入（百万元） | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-032 一、 召开会议的基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议于2024年5 月8日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-029 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司拟定于 2024 年 5 月 24 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼 召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》 以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临 ...