股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、副总经理辞职情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，曹斌先 生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及副总经理职务，曹 斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团 股份有限公司提名补选吴效超先生（简历附后）为第八届董事会董事 候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事 会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1 附件：董事候选人简历 吴效超先生，1967 年 8 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-025 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.52%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在 2024 年 4 月 15 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东北特殊钢集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日向公司董事会发来《关 于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-023 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩 说明会于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动交流 的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年 度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 三、其他说明 投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关 注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、光大证券、民生证券、长江证券、交银施罗德基金、国信资管 参与单位名称 时间 2024年4月2日14:00-16:00 2024年4月8日15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：公司目前的在手高档品种订单情况如何？ 动主要内容介 董事会秘书：公司目前高档品种订单比较饱满，在产能增加的基础上，尚能够满 绍 足公司连续生产。 投资者提问：公司如何看待2023年度净利润的完成情况。 财务总监：2023年度公司主要原材料镍的价格虽然震荡下行，但总体仍保持高 ...

2023 年年度报告 十四、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 63 / 194 2023 年年度报告 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况（不含通 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1823 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]1823 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 抚顺特钢 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于抚顺特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-014 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际会计师事务所"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际会计师事务所首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展委托理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资期限：期限 1 年（或公司 2024 年年度董事会审 议通过相关议案时止）。 委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委 托理财余额不超过人民币 8 亿元，该授权额度内可以循环利用资金开 展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。 委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券 公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产 品。 委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第十一次会 议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、委托理财投资概述 为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟 继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 1 第一章 总则 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会 ...

抚顺特殊钢股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二○二四年三月 1 / 43 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 3 ...