股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-022 监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对因安全环 保改造、技术改造升级，以及因丧失使用功能而停止运行并已拆除的 固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能 够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项 的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席杜欣先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《公司 2 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-020 二、《关于固定资产处置损失的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司在 2025 年第一季度继续对于因安全环保改造、技术改造升级以及因丧 失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站披露的《关于固定资产处置损失的公告》（临 2025-021）。 本议案经公司审计委员会事前认可，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 抚顺特殊钢股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人孙立国、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,755,527,992.74 | 2,071,424,997.25 | -15.25 | | 归属于上市公司股东的净 | -125,239,966.89 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-021 抚顺特殊钢股份有限公司 关于固定资产处置损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于固定资 产处置损失的议案》。根据相关规定，本次固定资产处置损失无需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、固定资产处置基本情况 为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，公司在 2025 年第一季度继续对于因安全环保改造、技术改造升级以及因丧 失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置。经公司 盘 点 清 查 ， 2025 年 第 一 季 度 报 废 处 置 的 固 定 资 产 原 值 36,496,829.17 元 ， 净 值 16,330,415.30 元 ， 净 损 失 额 为 15,464,061.30 元。 二、固定资产处置具体情况 2025 年一季度公司固定资产处置明细表 公司监 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-024 抚顺特殊钢股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 2025 年 5 月 15 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-023 抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 | 产品名称 | | 经营指标 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 金 结 | 构 | 产量（万吨） | 5.03 | 5.78 | -12.99 | | 钢 | | 销量（万吨） | 4.60 | 6.39 | -28.01 | | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 10,582.31 | 12,575.21 | -15.85 | | 工具钢 | | 产量（万吨） | 2.28 | 1.93 | 18.46 | | | | 销量（万吨） | 2.19 | 1.89 | 15.83 | | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,925.25 | 16,940.78 | -0.09 | | 不锈钢 | | 产量（万吨） | 2.60 | 2.55 | 1.79 | | | | 销量（万吨） | 2.19 | 2.54 | -13.75 | ...

抚顺特殊钢股份有限公司市值管理制度 抚顺特殊钢股份有限公司 市值管理制度 （第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强抚顺特殊钢股份有限公司（下称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利 益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第10号—市值管理》《公司章程》及其他有关法律法 规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升 投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识， 采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司价值。 第四条 市值管理的基本原则 (一)合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年五月九日 1 / 59 会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 股东大会会议须知 4 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 | 年年度报告及报告摘要 17 | | | 2024 | 年度利润分配方案 | 18 | | 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告 21 | | | 关于 | 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案 23 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告 32 | | | 2025 | 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 53 | | | 关于 | 2025 年度申请综合授信的议案 | 56 | | 关于吸收合并全资子公司的议案 57 | | | | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-019 抚顺特殊钢股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600399 | 抚顺特钢 | 2025/4/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 12 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独或 者合计持有13.99%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在2025 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司关于 吸收合并全资子公司的议 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-018 抚顺特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并 全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣兴板材"）。 本次吸收合并完成后，欣兴板材的法人资格将被注销，其全部资产、 债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司承继。 本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 被合并方欣兴板材为公司全资子公司，其财务报表已纳入公 司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 一、本次吸收合并情况概述 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率,公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《 ...