抚顺特殊钢股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度履职情况进行 监督评价，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-011 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天职国际"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际为公司 2025 年度财务会 计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2025]11356-2 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11356-2 号 抚顺特殊钢股份有限公司董事会: 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,抚顺特钢编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是抚顺特钢管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-009 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 1 日召开专门会议，审议通过了《公 司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的 议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关 联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些 日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合 1 公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八届董事会第 二十次会议审议。 （二）2024 年日常关联交易预计和执行情况 ● 公司 2025 年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 ● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影 响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2025 年年度董事会审议通过相关议案时止） 一、票据池业务概述 3、协议金融机构 拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质 情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-015 抚顺特殊钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公 司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司八届董事会第二十次会议和 八届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，公 司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，孙立国先生 以及祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员，选举外部董事钱正 先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，其他董事会 专门委员会委员未作调整。董事会审计委员会人员情况符合相关法 律法规关于人员构成和专业配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第一次会议，审议《2023 年度固定资产处置损失的议案》《关 于向参股公司增资暨关联交易的议案》以及公司 2023 年度审计计 划、审计工作存在的问题、解决办法等事项； （二）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第二次会议，审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度日常关联 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-017 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 ( ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-007 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场方式召开。会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2024 年度利润分配方案》 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-006 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2024 年度管理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。 ...