同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-034 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其 中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 湘潭电机股份有限公司监事会 （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第一季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第一季度经营和财 务管理状况。 （3）没有发现参与 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-033 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人，公司监事会和 经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 30 日刊登在上 海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 2、审议通过了《关于对公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司实施增资的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为加快战略性新兴产业培育和发展，公司之全资子公司长沙湘电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,209,341,778.24, a decrease of 4.08% compared to CNY 1,260,735,338.11 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,484,629.12, down 13.19% from CNY 60,459,240.84 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,617,361.65, reflecting a decline of 28.88% compared to CNY 52,894,069.36 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.040, down 13.04% from CNY 0.046 in the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥1,209,341,778.24, a decrease of 4.06% compared to ¥1,260,735,338.11 in Q1 2024[21]. - Net profit for Q1 2025 was ¥52,411,993.53, a decline of 13.38% from ¥60,504,474.75 in Q1 2024[22]. - Total profit for Q1 2025 was ¥58,773,361.35, a decrease of 15.87% from ¥69,834,123.51 in Q1 2024[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative CNY 368,503,304.32, a significant decrease of 178.58% from negative CNY 132,281,291.57 in the same period last year[5][9]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥368,503,304.32, worsening from -¥132,281,291.57 in Q1 2024[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,831,101,195.86 from CNY 2,529,713,090.69, representing a decline of about 27.5%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥1,654,696,780.70, down from ¥1,980,697,503.06 at the end of Q1 2024[26]. - The company's current assets totaled CNY 10,235,990,613.84, down from CNY 10,705,330,804.30 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 4.39%[16]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to CNY 7,305,581,781.00 from CNY 7,802,299,105.20, a reduction of about 6.36%[18]. - The non-current liabilities decreased significantly from CNY 1,713,173,223.45 to CNY 1,228,147,521.71, indicating a decrease of approximately 28.3%[18]. - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 7,533,068,190.64 from CNY 7,480,061,546.78, reflecting an increase of about 0.71%[18]. - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 7,533,068,190.64, an increase of 0.71% from CNY 7,480,061,546.78 at the end of the previous year[6]. Shareholder Information - The company had a total of 46,725 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The largest shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., held 17.05% of the shares, totaling 225,929,169 shares[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥32,741,638.04 in Q1 2025, up 38.29% from ¥23,658,791.12 in Q1 2024[21]. Other Financial Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥7,518,830.94 in Q1 2025, compared to a net inflow of ¥23,623,150.50 in Q1 2024[26]. - The company raised ¥612,000,000.00 through borrowings in Q1 2025, compared to ¥300,000,000.00 in Q1 2024[26].

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 62702.32万股，累计占流通股比： 47.32%，较上期变化： -624.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 22592.92 | 17.05 | 不变 | | 湘电集团有限公司 | 18099.01 | 13.66 | 不变 | | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组 | | | | | 股权投资基金企业(有限合伙) | 11940.14 | 9.01 | 不变 | | 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 2203.60 | 1.66 | -0.40 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 1878.73 | 1.42 | 107.23 | | 博时军工主题股票A | 1869.69 | 1.41 | 不变 | | 南方中证500ETF | 1192.86 | 0.90 | -112.33 | | 博时新兴成长混合 | 1029.11 | 0.78 | ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2025 临-032 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押及 继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份 有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股, 占公司股份总数 的 13.66%，本次解除质押 12,000,000 股，并再继续质押 12,000,000 股，目前湘电集团 累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总 股本的 13.35%。 ● 公司控股股东湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下 简称"兴湘集团"）合计持有公司股份 406,919,250 股,占公司总股本的 30.7%；本次解 除质押及再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股， 占其合计所持有公司股份总数的 43.5%，占公司总股本的 13. ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 会议议程： 五、会议议题： — 2 — 会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室 主 持 人：张越雷先生 一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东会表决办法 三、关于股东会累积投票方式的说明 四、选举监票人、计票人 1．湘电股份 2024 年度董事会工作报告 2．湘电股份 2024 年度监事会工作报告 3．关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 4．关于公司 2024 年度利润分配的议案 5．关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 6．关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计的议案 7．关于公司向银行申请授信额度的议案 8．湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告 二○二五年四月三十日 — 3 — 湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 10. 关于 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-031 湘潭电机股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南湘电强磁科技有限公司（实际名称以工商登记机关核准的 为准）（以下简称"强磁科技"或"新公司"）。 投资金额：注册资本为人民币 10,000 万元。其中湘潭电机股份有限公司（以下 简称"公司"）之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长研院"）以现金 出资 6,000 万元；华中科技大学（以下简称"华科大"）以知识产权认缴 40%出资，分 2 期夯实到位，其中 70%按政策奖励给技术团队个人持股，30%由学校划转给其全资子公司 武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称"华科资管"）代表学校持有。 相关风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场 需求变化等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 磁悬浮轴承高速电机是未来电机发展趋势，也是公司确定的十大 ...

Investment Overview - The company is establishing a new subsidiary, Hunan Xiangdian Strong Magnetic Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 100 million [2][24] - The investment structure includes a cash contribution of RMB 60 million from the company's wholly-owned subsidiary, Changsha Xiangdian Electric Technology Co., Ltd., and a 40% contribution from Huazhong University of Science and Technology through intellectual property [2][4] Investment Details - Changsha Xiangdian Electric Technology Co., Ltd. will hold a 60% stake, while Huazhong University of Science and Technology will hold 40%, with 70% of the university's contribution awarded to the technical team as personal shares [2][4] - The first phase of cash contribution from Changsha Xiangdian is RMB 30.795 million, with the second phase to follow [4] Strategic Importance - The focus of the new company is on the development of magnetic levitation bearing high-speed motors, which are identified as a strategic product direction for the company [3][56] - The collaboration with Huazhong University aims to leverage their technological advantages in magnetic levitation bearing control technology to accelerate the development of the high-speed motor industry [3][56] Financial Projections - The new company is projected to achieve a net present value of investment returns of RMB 108.32 million by the seventh year of operation, indicating a positive outlook for investment recovery [20] Governance Structure - The new company will have a governance structure consisting of a shareholders' meeting, a board of directors with five members, and a management team [17][35] - The board will include three members nominated by Changsha Xiangdian, one by Huazhong University, and one by Lu Yang, who represents the technical team [17][35] Risk Management - The company acknowledges potential risks related to product development, market demand, and the exit strategy for the university's investment, with measures in place to mitigate these risks [22][56]

Group 1 - The core point of the article is the establishment of a new company, Hunan Xiangdian Strong Magnetic Technology Co., Ltd., through a joint investment by Xiangdian Co., Ltd. and Huazhong University of Science and Technology, aimed at advancing the development of magnetic suspension bearing high-speed motor industry [1] - The registered capital of the new company is 100 million yuan, with Xiangdian Electric Technology Co., Ltd. contributing 60 million yuan in cash for a 60% stake, while Huazhong University contributes 40 million yuan through intellectual property for a 40% stake [1] - The investment has received unanimous approval from the board of directors and the supervisory board, and it does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-029 公司于2025年2月14日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议， 审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称"长 研院"）为"车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设"项目的实施主体，并向 新增实施主体长研院提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上 述募投项目的建设和实施。 为确保募集资金规范管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，长研院开设募集资金专项账户， 并与湘电股份、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）、中国建设银行股 份有限公司湘潭市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项目募集资金 的存放和使用情况进行监管。 本次新增实施主体长研院募集资金专用账户开设情况如下： | 中国建设银行股份有限公 | 43050163 ...