湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 和《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等 有关规定，报告期内，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履 行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021年4月，公司董事会换届后，选举独立董事陈共荣、 王昶、王又珑及董事周健君、汤鸿辉共 5 位董事组成审计委 员会，其中陈共荣董事（会计专业人士）为主任委员。 2022年4月，董事汤鸿辉因工作调整辞去公司董事职务， 2022 年 4 月 28 日公司召开的 2021 年年度股东大会增补张越 雷为公司董事。经公司第八届董事会第十三次会议审议，调 整后的审计委员会成员为：独立董事陈共荣、王昶、王又珑 和董事周健君、张越雷，陈共荣为主任委员。 6、审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信额度的议 案》； 7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》； 8、审议通过了《湘 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-013 湘潭电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政策。 2、财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）规定"关于售后租回交易的会计处理"的内容，本次会计 政策变更为执行上述政策规定。公司按照财政部相关文件规定，2024 年 1 月 1 日开始执 行上述新会计政策。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事陈共荣先生、王昶先生、王 又珑先生的独立性情况进行了评估。独立董事陈共荣先生、 王昶先生、王又珑先生签署了相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》中有关独立董事独立性的 规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提 供了公正、独立的专业意见。 湘潭电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-008 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员 将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行该届董事、监事及高级管理 人员的义务与职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司 二〇二四年四月四日 湘潭电机股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会及高级管理 人员即将任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候 选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性 和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会 成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作 进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2024 临-007 湘潭电机股份有限公司 关于子公司及孙公司涉及诉讼情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已裁定； ●上市公司所处的当事人地位：公司、公司之全资子公司湘电国际贸易有限公司及孙 公司湘电（上海）国际贸易有限公司为被告； 原告：苏州圆鸟贸易有限公司 地址：张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 A251 室） 法定代表人：梁锡鹏 被告一：湘电（上海）国际贸易有限公司 ●涉案的金额：61,511,912.71 元； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会 产生影响。 针对苏州圆鸟贸易有限公司（以下简称"苏州圆鸟"）与湘电（上海）国际贸易有限 公司（以下简称"上海国贸公司"）、湘电国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）、 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）的买卖合同纠纷诉讼案，公司已于 2019 年 7 月 16 日公告的《关 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：2024 临-006 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押及 继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股, 占公司股份总数的 13.66%，本次解除质押 100,000,000 股，并再继续质押 100,000,000 股，目前湘电集团 累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总 股本的 13.35%。 ●公司控股股东湘电集团及其一致行动人合计持有公司股份 406,919,250 股,占公 司总股本的 30.7%；本次解除质押及再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股 份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。 一、股份解除质押情况 公司于2024年3月7日 ...

湘潭电机股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议部分 议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于个人的独立判断，就第八届董事会第三 十次会议审议的相关事项发表意见如下： In R H 湘潭电机股 事会 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集 资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意 公司使用不超过人民币 30,000 万元募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-004 湘潭电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不超过人民币30,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投 资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（大信验 字[2 ...

截至 2024 年 1 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下： 中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭电机股 份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对湘电股份使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭 电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投 资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-005 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）2022年非公开发行股票募集资金投 资项目之一的"轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设"达到预定可使用状态 时间拟延期至2024年12月。 机构、商业银行签订了募集资金监管协议。 二、本次延期的 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目情况 本次延期的 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： ●本事项无需提交股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券""保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议和第 八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"轨道交通高效牵引系统 及 ...