证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-044 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同 时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-043 湘潭电机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的数额和资金到位情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]98 号)核准，核准公司 非公开发行不超过 209,117,575 股。公司实际发行 209,117,575 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.17 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,081,137,862.75 元，扣 除各项不含税发行费用人民币 15,957,207.45 元后，募集资金净额为人民币 1,065,180,655.30 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 9 日全部到位。前述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字 [2021]第 27-00002 号《验资报告》。 （二）2 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...

湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 一、本规划的制订原则 本规划的制订符合《公司章程》有关利润分配的相关条款规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监 事的意见，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股 利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金 分红的利润分配方式。 二、制定及履行本规划的决策程序 本规划经 ...

湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事 会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。现就本次发行过程中公司 不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

湘潭电机股份有限公司第八届监事会 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及其一致行 动人、董事、高级管理人员均对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益摊薄的风险，充分保 护公司股东特别是中小股东的利益。 六、公司制定的《湘潭电机股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定， 充分兼顾了公司可持续发展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东 利益。 书面审核意见 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 11 月 22 日召开。监事会全面了解和审阅了公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件资料，经认真讨论研究，对本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合向 特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xemczq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-039 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告 本公 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-038 湘潭电机股份有限公司 关于公司涉及诉讼情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 序号 案号 受理机构 起诉方 被起诉方 案由 诉讼金额 （元） 目前进 展情况 1 （2024）桂 0225 民初 879 号 融水法院 华电柳 州 兴蓝风电、公司、 兴湘公司、兴能公 司 买卖 合同 纠纷 61,012,643.47 一审已 判决 合计 61,012,643.47 一、本次诉讼的基本情况 二、本次诉讼案件的当事人、事实与理由及诉讼请求 1.案件当事人 原告：华电福新柳州新能源有限公司 地址：广西融水苗族自治县安陲乡江门街 法定代表人：魏刚 被告一：湖南兴蓝风电有限公司 地址：湖南省湘潭市吉安路 68 号 法定代表人：唐柯佳 被告二：湘潭电机股份有限公司 ●上市公司所处的当事人地位：被告； ●涉案的金额：61,012,643.47 元； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼事项对 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-037 2024年11月8日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到陈鸿鹏 先生的书面辞职报告，因到龄退休，陈鸿鹏先生申请辞去公司第八届董事会董事及董 事会提名委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈鸿鹏先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。陈鸿鹏先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，陈鸿鹏先生持有公司股份13100股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈鸿鹏先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对陈鸿鹏先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日 湘潭电机股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...