安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：汤书昆 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 男，1960 年 6 月生，教授，中共党员，毕业于南开大学语言学专业，本科学 历。2005 年获国务院特殊津贴，2011 年获科技部全国优秀科普作品奖，2021 年 获国家新闻出版总署第五届中国政府出版奖，2022 年获中国科学技术 ...

Financial Performance - The company reported a net loss for the fiscal year 2024, leading to no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 42.12 billion, a decrease of 6.28% compared to CNY 44.94 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 1.78 billion, a significant decline from a profit of CNY 151.51 million in 2023, representing a decrease of 1,277.59%[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2.71 billion, down 20.17% from CNY 3.40 billion in 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 14.16% to CNY 11.36 billion at the end of 2024 from CNY 13.23 billion at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.82, compared to CNY 0.07 in 2023, reflecting a decrease of 1,271.43%[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was -14.51%, a decrease of 15.64 percentage points from 1.13% in 2023[26]. - The company reported a total of 25.678 billion RMB in income tax impact for the period[34]. - The total revenue for the company reached 929.06 million, reflecting a strong performance in the latest financial period[85]. Governance and Compliance - All board members attended the board meeting, indicating full governance participation[4]. - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm was a standard unqualified opinion, ensuring the financial report's authenticity and completeness[5]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[82]. - The company has independent directors who received a total remuneration of 8,000 RMB each during the reporting period[84]. - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[93]. - The board of directors includes independent directors who attended all meetings and shareholder meetings[95]. - The company has no objections raised by directors regarding company matters during the reporting period[96]. - The company has implemented a performance-oriented salary incentive policy to ensure competitive compensation for talent[105]. Strategic Focus and Future Outlook - The company is focused on future growth strategies, including potential market expansions and new product developments[11]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[1]. - The company aims to strengthen its core business in commercial vehicles while expanding its passenger vehicle segment through deep cooperation with Huawei[78]. - The company plans to sell 430,000 vehicles in 2025, representing a 6.67% increase year-on-year, with total revenue expected to reach 46 billion RMB, a 9.00% increase[79]. - Future outlook indicates a commitment to innovation and strategic partnerships to drive growth[85]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 2 billion CNY earmarked for potential deals[87]. Research and Development - Research and development investment reached 3.464 billion RMB in 2024, an increase of 55.03% year-on-year, accounting for 8.23% of total revenue[34]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 1.5 billion CNY for new technologies and product development[87]. - The total R&D investment amounted to ¥3,464,159,181.34, representing 8.23% of the operating revenue[53]. - Capitalized R&D investment was ¥1,701,231,019.92, accounting for 49.11% of total R&D investment[53]. Environmental Responsibility - The company invested ¥48,324,100 in environmental protection during the reporting period[116]. - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[117]. - The company has implemented a waste management strategy, with hazardous waste being disposed of by qualified units[130]. - The company has adopted measures to prevent groundwater and soil contamination, including the use of epoxy mortar for leak prevention[190]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment station with a processing capacity of 65 m³/h, achieving stable compliance with discharge standards[174]. - The company has installed online monitoring equipment for COD, total phosphorus, ammonia nitrogen, pH, and flow at wastewater discharge outlets, with data linked to local environmental authorities for real-time monitoring[179]. Market Performance - In 2024, the company sold 403,100 vehicles and chassis, a year-on-year decrease of 7.42%, with total revenue of 42.202 billion RMB, down 6.25% year-on-year[34]. - Total vehicle sales decreased by 7.42% year-on-year to 403,094 units, with commercial vehicle sales slightly increasing by 0.38% and passenger vehicle sales dropping by 16.59%[62]. - Domestic sales of commercial vehicles decreased by 11.81% year-on-year to 120,295 units, while overseas sales increased by 17.15% to 116,036 units[63]. - Cumulative sales of new energy vehicles increased by 25.08% year-on-year to 51,809 units, with production slightly up by 0.45% to 46,629 units[65]. Employee and Management - The company has a total of 21,408 employees, with 13,252 in the parent company and 8,156 in major subsidiaries[104]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 9.2906 million yuan[91]. - The company conducted training programs focused on strategic alignment and enhancing employee capabilities, integrating online and offline training methods[106]. Shareholder Engagement - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2024 is scheduled for January 29, 2024[82]. - The company is planning to hold its annual general meeting on May 29, 2024[82]. - The company distributed cash dividends of 0.21 RMB per 10 shares, totaling 45,864,205.61 RMB during the reporting period[108].

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关 规定，作为安徽江淮汽车集团股份有限公司审计委员会委员，现就2024年度工作 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳、董事长项兴初5位成员组成，其中李晓 玲担任主任委员。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，具体如下： 2024 年 1 月 2 日，召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 2024 年 4 月 27 日，召开 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 9. 江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告； 10.关于修改《审计委员会工作细则》的议案。 1. 公司 2023 年度财务会计报表； 2. 公司 2023 年度审计计划、策略及重点。 1. 审计委员会 2023 年度履职报告； 2. 2023 年年度报告及其摘 ...

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62296835 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1441 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽 车公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的江淮汽车公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江淮汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江淮汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解江 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-012 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月27日召开的公司八届二十四次董事会审议通过了《关于在瑞福德 汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。 该议案尚需提交公司股东会审议。 1 关联方 关联交易内容 2024 年度预计金额 （万元） 2024 年度实际发生金 额（万元） 瑞福德 存款 200,000 0 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年第一次 独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为： 公司拟在瑞福德存款，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率 加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因 素协商确定）确定，不仅可以更好 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽江淮汽车 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲女 士、许敏先生、汤书昆先生、尤佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公司董事会对独立 董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行核查，报告期内，上述四位独立董 事未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会2024年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，公司董事会薪酬与考核 委员会将履职情况汇总报告如下： 一、根据公司董事、高管薪酬及业绩考核相关办法，董事会薪酬与考核委员会 依据公司2024年度经营状况及公司董事、高级管理人员的工作范围、职责等方面， 按照公司绩效考核标准和程序，对公司董事、高级管理人员进行了绩效考评。 二、根据2024年度公司董事、高级管理人员的业绩考评结果，分别提出了董事 2024年度薪酬方案、高级管理人员2024年度薪酬方案，并提交董事会审议。 报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案符合公司董事、高管薪酬及业 绩考核相关办法，未有违反或不一致的情形发生。 薪酬与考核委员会成员： 汤书昆 许 敏 尤 佳 项兴初 许远怀 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会 ...

一、聚焦主营业务，提质增效 自行动方案推进以来，在"以智能领导智能"的品牌价值观领导下，公司持 续强化智能化、新能源化领域的核心技术创新，坚持适度自研+共创发展策略， 在智能驾驶、智能座舱、智慧底盘等方面进行全产业链布局，全系列产品均实现 了新能源布局。截至 2024 年底，产品销往全球 130 多个国家和地区，已累计向 全球用户交付各类产品近千万辆。 公司顺应产业"电动化、智能化、网联化、生态化"的发展趋势，把发展作 为第一要务，坚持自主+开放发展战略。自主发展方面，商用车加快结构调整， 稳住了规模贡献；乘用车加强转型升级，经营质量进一步改善；国际业务坚持稳 健经营，为公司规模效益做出突出贡献。公司重点围绕整车集成、应用层开发、 关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全方位推进技术创新。开放发展方面， 公司全面深化与华为的合作，合力打造尊界高端豪华品牌；持续加大在智能新能 源等关键领域的布局，强化核心资源掌控。 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值 公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大 资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案， 为投资者带来投资 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开八届二十二次董事会、八届十一次监事会，审 议通过了（《关于选聘会计师事务所的议案》，并经公司 2024 年第三次临时股东会 审议通过，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制的 审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责地原则，恪尽职守、认真 履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"天健会计师事务所"）天健 会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2024 年度审计的履职情况进行了评估，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：913300005793421213 执行事务合伙人：钟建国 成立日期：2011 年 7 月 18 日 登记机关：浙江省市场监督管理局 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 天健会计师事务所的客户主要集中在制造业（（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和 压延加工业、建筑 ...