安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：尤佳 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度报告、关联交易、对外担保、 修改公司章程、修改独立董事制度、选举董事等事项，本人因工作原因未能出席 本次股东大会。 一、基本情况 尤佳：女，1978 年 10 月生，中共党员，研究生学历，博士学位 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李晓玲 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、 独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解 公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护 公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 李晓玲：女，1958 年 3 月生，大学学历。历任安徽大学经济学院会计学教 授、教研室主任、系副主任，安徽大学工商管理学院会计学教授、系主任，安徽 大学财务处处长，安徽大学商学院会计学教授、院长、硕士生导师、博士生导师。 现任安徽大学 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：许敏 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 许敏：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学 工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发 动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术 专家、奇瑞汽 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：汤书昆 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 男，1960 年 6 月生，教授，中共党员，毕业于南开大学语言学专业，本科学 历。2005 年获国务院特殊津贴，2011 年获科技部全国优秀科普作品奖，2021 年 获国家新闻出版总署第五届中国政府出版奖，2022 年获中国科学技术 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600418 公司简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 244 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人项兴初、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张立春声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关 规定，作为安徽江淮汽车集团股份有限公司审计委员会委员，现就2024年度工作 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会由 独立董事李晓玲、许敏、汤书昆、尤佳、董事长项兴初5位成员组成，其中李晓 玲担任主任委员。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，具体如下： 2024 年 1 月 2 日，召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 2024 年 4 月 27 日，召开 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过如下事 项： 9. 江淮汽车 2023 年度内部控制审计报告； 10.关于修改《审计委员会工作细则》的议案。 1. 公司 2023 年度财务会计报表； 2. 公司 2023 年度审计计划、策略及重点。 1. 审计委员会 2023 年度履职报告； 2. 2023 年年度报告及其摘 ...

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62296835 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1441 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽 车公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的江淮汽车公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江淮汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江淮汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解江 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽江淮汽车 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲女 士、许敏先生、汤书昆先生、尤佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公司董事会对独立 董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行核查，报告期内，上述四位独立董 事未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-013 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、 无形资产、投资性房地产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别 进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 114,648.26 万元。具体情况 如下： | 序号 | 资产类别 | | 本期资产减值准备增加金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期转回 | 合计 | | 1 | 应收款项 | 7,150.11 | 8,200.21 | -1,050.11 | | 2 | 存货 | 17,081.53 | | 17 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度社会责任报告是根据《公司法》《证券法》及 GB/T 36001-2015 《社会责任报告编写指南》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 等相关法规标准，结合安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车" 或"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制。 公司成立社会责任管理委员会，负责协调社会责任整体工作，统一编制、发 布社会责任报告，构建资源保障、过程指导、全面管控的业务机制，共同推进社 会责任的履行和落实。 公司积极参加中国汽车工业协会、安徽省国资委、安徽省工经联等单位召开 的社会责任及 ESG 培训会议和活动，并根据企业自身发展特点，选择性导入国内 外先进社会责任管理理念。 公司在"制造更好的产品，创造更美好的社会"企业愿景指引下，秉持"为 员工谋幸福，为社会做贡献"的社会责任观，积极构建企业的社会责任履责体系， 并通过自身发展来回馈社会，树立负责任的企业公民形象。 一、党建领航 ...