证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理 大楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 十三次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次监 事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监 事会主席王兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 公告编号：2025-009 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经监事会对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认 ...

一、董事会会议召开情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 二十四次董事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过书面、通讯等方式送达。本次 董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式 出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-008 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-015 安徽江淮汽车集团股份有限公司 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于2024年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 截 至 2024 年 12 月 31 日 , 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 -248,791,361.37 元，合并报表中期末未分配利润为 979,721,358.96 元，报告 期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红 396,406,523.04 元。 2024 年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公 积金转增股本。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8. ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 四、资质证书……………………………………………………第 135—138 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕14 ...

目 录 | | | 二、资质证书……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1440 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江淮 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江淮汽车公司于 2024 年 12 月 31 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1442 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的江淮汽车公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：尤佳 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度报告、关联交易、对外担保、 修改公司章程、修改独立董事制度、选举董事等事项，本人因工作原因未能出席 本次股东大会。 一、基本情况 尤佳：女，1978 年 10 月生，中共党员，研究生学历，博士学位 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：许敏 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（以下简称 独董办法》）、 上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 股票上市规则》） 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号—规范运作》（以下简称《 规范 运作指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动 了解公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 许敏：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学 工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发 动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术 专家、奇瑞汽 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李晓玲 作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律法规和规范性文件，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、 独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解 公司生产经营情况，认真出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表独立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护 公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 李晓玲：女，1958 年 3 月生，大学学历。历任安徽大学经济学院会计学教 授、教研室主任、系副主任，安徽大学工商管理学院会计学教授、系主任，安徽 大学财务处处长，安徽大学商学院会计学教授、院长、硕士生导师、博士生导师。 现任安徽大学 ...