关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62296835 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1441 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽 车公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的江淮汽车公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江淮汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江淮汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解江 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽江淮汽车 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲女 士、许敏先生、汤书昆先生、尤佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公司董事会对独立 董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行核查，报告期内，上述四位独立董 事未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-013 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应 收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、 无形资产、投资性房地产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别 进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 114,648.26 万元。具体情况 如下： | 序号 | 资产类别 | | 本期资产减值准备增加金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期转回 | 合计 | | 1 | 应收款项 | 7,150.11 | 8,200.21 | -1,050.11 | | 2 | 存货 | 17,081.53 | | 17 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度社会责任报告是根据《公司法》《证券法》及 GB/T 36001-2015 《社会责任报告编写指南》《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 等相关法规标准，结合安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车" 或"公司"）在履行社会责任方面的具体情况编制。 公司成立社会责任管理委员会，负责协调社会责任整体工作，统一编制、发 布社会责任报告，构建资源保障、过程指导、全面管控的业务机制，共同推进社 会责任的履行和落实。 公司积极参加中国汽车工业协会、安徽省国资委、安徽省工经联等单位召开 的社会责任及 ESG 培训会议和活动，并根据企业自身发展特点，选择性导入国内 外先进社会责任管理理念。 公司在"制造更好的产品，创造更美好的社会"企业愿景指引下，秉持"为 员工谋幸福，为社会做贡献"的社会责任观，积极构建企业的社会责任履责体系， 并通过自身发展来回馈社会，树立负责任的企业公民形象。 一、党建领航 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2024 年度审计的履职情况进行了评估，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：913300005793421213 执行事务合伙人：钟建国 成立日期：2011 年 7 月 18 日 登记机关：浙江省市场监督管理局 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 天健会计师事务所的客户主要集中在制造业（（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和 压延加工业、建筑 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会2024年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，公司董事会薪酬与考核 委员会将履职情况汇总报告如下： 一、根据公司董事、高管薪酬及业绩考核相关办法，董事会薪酬与考核委员会 依据公司2024年度经营状况及公司董事、高级管理人员的工作范围、职责等方面， 按照公司绩效考核标准和程序，对公司董事、高级管理人员进行了绩效考评。 二、根据2024年度公司董事、高级管理人员的业绩考评结果，分别提出了董事 2024年度薪酬方案、高级管理人员2024年度薪酬方案，并提交董事会审议。 报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案符合公司董事、高管薪酬及业 绩考核相关办法，未有违反或不一致的情形发生。 薪酬与考核委员会成员： 汤书昆 许 敏 尤 佳 项兴初 许远怀 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会 ...

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开八届二十二次董事会、八届十一次监事会，审 议通过了（《关于选聘会计师事务所的议案》，并经公司 2024 年第三次临时股东会 审议通过，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制的 审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责地原则，恪尽职守、认真 履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"天健会计师事务所"）天健 会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-012 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月27日召开的公司八届二十四次董事会审议通过了《关于在瑞福德 汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。 该议案尚需提交公司股东会审议。 1 关联方 关联交易内容 2024 年度预计金额 （万元） 2024 年度实际发生金 额（万元） 瑞福德 存款 200,000 0 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年第一次 独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为： 公司拟在瑞福德存款，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率 加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因 素协商确定）确定，不仅可以更好 ...

一、聚焦主营业务，提质增效 自行动方案推进以来，在"以智能领导智能"的品牌价值观领导下，公司持 续强化智能化、新能源化领域的核心技术创新，坚持适度自研+共创发展策略， 在智能驾驶、智能座舱、智慧底盘等方面进行全产业链布局，全系列产品均实现 了新能源布局。截至 2024 年底，产品销往全球 130 多个国家和地区，已累计向 全球用户交付各类产品近千万辆。 公司顺应产业"电动化、智能化、网联化、生态化"的发展趋势，把发展作 为第一要务，坚持自主+开放发展战略。自主发展方面，商用车加快结构调整， 稳住了规模贡献；乘用车加强转型升级，经营质量进一步改善；国际业务坚持稳 健经营，为公司规模效益做出突出贡献。公司重点围绕整车集成、应用层开发、 关键核心技术开发及绿色低碳制造四大领域全方位推进技术创新。开放发展方面， 公司全面深化与华为的合作，合力打造尊界高端豪华品牌；持续加大在智能新能 源等关键领域的布局，强化核心资源掌控。 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值 公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大 资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案， 为投资者带来投资 ...