大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"班在查 。 影 1 号 1 22 层 2206 新疆青松建材化工集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 14-00010 号 WUYIGE Certified Public Accountants I LE Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 14-00010 号 新疆青松建材化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称青松建化公司）2025年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2026]第 14-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.cn/8.gov.cn）"进行在 报告编码:京26KXAXD x 1 目 WIJVIGE Cartified Public Accountar Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dis Beljing, China, 100083 审计报告 大信审字[2026]第 14-00009 号 新疆青松建材化工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2025年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

占磊 作为新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称:"公司") 的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定,认 真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本人 2025 年度履行职责情况述职如下: 新疆青松建材化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 一、 个人基本情况 占磊,男,汉族,1991年7月参加工作,法律专业,本科学历。 曾任多家企业法律顾问及多家上市公司的独立董事,1993年在新疆公 论律师事务所执业至今,现任新疆公论律师事务所合伙人、主任,新 疆赛里木现代农业股份有限公司和青松建化独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工 作经验。本人除担任独立董事和专门委员会委员以外,未在公司担任 其他任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司和公司持股 5% 以上的股东担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司控 股股东有业务往来;本人及直系亲属与公司及公司的关联方不存在关 联关系 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 童疆明 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的规定,本人认真履行 职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将年度履职情况述职 如下: 一、 基本情况 童疆明,男,汉族,博士研究生学历,中国注册资产评估师、注 册税务师,副教授。曾任新疆税务学会理事,新疆国际税收研究会理 事,中国税收教育研究会理事。2014年至今任新疆财经大学财政税务 学院税收学系主任,2024年4月至今青松建化独立董事。 二、 独立性情况 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业的知识和工作阅历。本 人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何职务,也未 在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本人及本人任职的单 位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存在影响独立性的情况。 三、 年度履职情况 (一)出席董事会会议及股东大会的情况 2025年度,公司共召开了6次董事会会议,本人未有委托和缺席 情况,均能按照规定和要求按时参加会议,认真审议 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度达职报告 邱四平 作为新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称:"公司") 的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、 规范性文件及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等的规定,认 真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本人 2025 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 邱四平,男,汉族,中共党员,本科学历,经济学士,中国注册 会计师,注册资产评估师,高级会计师。历任新疆会计师事务所(后 更名为新疆华西会计师事务所)副经理、副主任,新疆华夏资产评估 有限责任公司董事长、总经理,中审华会计师事务所合伙人,中粮屯 河、八一钢铁独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、新 疆维吾尔自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、新疆 维吾尔自治区造价协会常务理事、新疆维吾尔自治区农业综合开发办 科技专家。现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中审 华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所副主任、新疆八一钢 铁股份有限公司和青松建化 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600425 公司简称： 青松建化 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新疆青松建材化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 14-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgox.cn) " 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京262AFR0881 突破 1 是 WUYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 xx til Internet - www daxincna com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 14-00012 号 新疆青松建材化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-006 新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于固定资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于固定 资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理 的规定，公司对所属 16 户子企业部分固定资产进行报废处理，现将具 体情况公告如下： 二、对公司的影响 本次公司固定资产报废净额 2,276.27 万元，影响公司 2025 年归属 于上市公司股东的净利润约 2,166.54 万元。本次报废有利于减少无效 资产维护成本，确保公司资产账实相符。 三、审议程序 公司于 2026 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于固定资产报废的议案》，同意公司所属 16 户子企业根据 《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定，对该批固定资产 进行报废。 特此公告。 新疆青松建材化 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 审计委员会作为公司董事会下设的专门工作委员会，在公司报表、 年报审计、内部控制、聘任财务负责人和续聘会计师事务所等方面进 行了履职，现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会成员基本情况 董事会审计委员会成员由独立董事邱四平（主任委员）、独立董 事童疆明和董事郑术建组成。 二、年度召开会议情况 2025 年度，审计委员会共计召开了 5 次会议，具体如下： 1.2025 年 1 月 10 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，就 审计计划和审计重点关注事项与年审会计师、公司财务负责人、董事 会秘书进行了沟通、交流，并听取公司审计部关于 2024 年度内部审 计工作完成情况汇报。 2.2025 年 3 月 9 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，审阅 《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年年度报告》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审议通 过《审计委员会 2024 年度履职报告》。 3.2025 年 4 月 24 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议， ...

新疆青松建材化工集团份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的要求,公司 对大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")审计 中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、大信所基本情况 大信所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206室。在 全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等38家网络成员所。会计师事务所是我国最早 从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格, 拥有近30年的证券业务从业经验,其从业的注册会计师中,超过500 人签署过证券服务业务审计报告。 信所在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责; 专业能力、投资者保护能力、较好的诚信记录及独立性可以胜任公司 的审计工作;在工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行 为,审计行为规范有序,出具的审计报告客 ...