新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 张磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年 1 至 4 月履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 张磊:男,汉族,经济学博士、教授,新疆财经大学硕士导师。 2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医 科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所 长、新疆冠农果革股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事、青松建化独立董事。 二、 独立性情况。 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本 人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响 独立性的情况。 三、 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 邱四平 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司和其他持股 5%以 上的股东单位担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司 控股股东有业务往来;不存在影响独立性的情况。 三、年度履职情况 (一)出席董事会会议及股东大会的情况 2024年度,公司共召开了5次董事会会议,自任职以来,公司召 开了4次董事会会议,本人未有缺席情况,均能按照规定和要求按时 参加会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权。本年度对董 事会议案均进行了审议,没有投反对票、弃权票的情况, ...

本人作为公司的独立董事,拥有相应专业的知识和工作阅历。本 人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何职务,也未 在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务;本人及本人任职的单 位未与公司及公司控股股东有业务往来;不存影响独立性的情况。 三、年度履职情况 新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 童撸明 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 童疆明,男,汉族,1971年7月出生,1995年7月参加工作, 博士研究生学历,中国注册资产评估师、注册税务师,副教授。曾任 新疆税务学会理事,新疆国际税收研究会理事,中国税收教育研究会 理事。2014年至今任新疆财经大学财政税务学院税收学系主任,2024 年4月至今青松建化独立董事。 二、 独立性情况 ( ...

二、 独立性情况 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工 作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司控股股东及其控股子公司及公司持股 5%以上的股 东担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司控股股东有 业务往来;不存影响独立性的情况。 三、年度履职情况 新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告 占磊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 占磊,男,汉族,1967年11月出生,1991年7月参加工作,法 律专业,本科学历。曾任多家企业法律顾问及多家上市公司的独立董 事,1993年在新疆公论律师事务所执业至今,现任新疆公论律师事务 所合伙人、主任,新疆赛里木现代农业股份有限公司和青松建化独立 ...

天风证券股份有限公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新疆青松建材化工 （集团）股份有限公司（以下简称"青松建化"、"公司"）2022年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对青松建化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号）核准，2023年 1月， 公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 225,913,621 股，每股面值 1 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-007 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次 会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于监事薪酬方 案的议案》,基于谨慎性原则，在公司领取薪酬或津贴的董事、监事在 审议上述议案时均回避表决，上述议案须提交公司股东大会审议。现 将薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司独立董事领取固定津贴 8.0万元/每年（税前），后续若有调整， 以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。 （三）监事 在公司任职的监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照 公司《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核 管理办法》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司高级管理人 员薪酬考核管理办法》领取薪酬，不单独领取监事津贴。未在公司担 任具体管理 ...

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-66269699 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 I i Telenhone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00008 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、 ...

经核查在任独立董事邱四平、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材 分有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 审计委员会作为公司董事会下设的专门工作委员会，在公司报表、 年报审计、内部控制、聘任财务负责人和续聘会计师事务所等方面进行 了履职，就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、 审计委员会成员基本情况 董事会审计委员会成员由独立董事邱四平（主任委员）、独立董事 童疆明和董事长郑术建组成。 二、 年度召开会议情况 2024 年度，董事会委员会共计召开了 6 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 13 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 就审计计划和审计重点关注事项与年审会计师、公司财务负责人、董事 会秘书进行了沟通、交流。 2、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 审阅《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部控制报告》、《2023 年年度 报告》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 3、2024 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议《2024 年第一度季度报告》和《2024 年度内部 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-005 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会 第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年度关联交易超出预计金额的 议案》和《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑术建、 胡鑫回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2025 年第一次会议， 3 名独立董事同意上述两项议案，并发表事前认可意见：1、根据 2024 年生产计划，2024 年预计向南疆能源（集团）有限责任公司采购电力 金额 30, ...