新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 邱四平 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司和其他持股 5%以 上的股东单位担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司 控股股东有业务往来;不存在影响独立性的情况。 三、年度履职情况 (一)出席董事会会议及股东大会的情况 2024年度,公司共召开了5次董事会会议,自任职以来,公司召 开了4次董事会会议,本人未有缺席情况,均能按照规定和要求按时 参加会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权。本年度对董 事会议案均进行了审议,没有投反对票、弃权票的情况, ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-005 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会 第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年度关联交易超出预计金额的 议案》和《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑术建、 胡鑫回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2025 年第一次会议， 3 名独立董事同意上述两项议案，并发表事前认可意见：1、根据 2024 年生产计划，2024 年预计向南疆能源（集团）有限责任公司采购电力 金额 30, ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-003 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上述募集资金已于2023年1月18日汇入公司开立在招商银行股份 有限公司乌鲁木齐分行的募集资金专户中（账号：991902019710704）， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了 审验，并于2023年1月20日出具了"大信验字［2023］第14-00004号" 《验资报告》。 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ...

天风证券股份有限公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新疆青松建材化工 （集团）股份有限公司（以下简称"青松建化"、"公司"）2022年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，对青松建化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号）核准，2023年 1月， 公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 225,913,621 股，每股面值 1 ...

经核查在任独立董事邱四平、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材 分有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 审计委员会作为公司董事会下设的专门工作委员会，在公司报表、 年报审计、内部控制、聘任财务负责人和续聘会计师事务所等方面进行 了履职，就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、 审计委员会成员基本情况 董事会审计委员会成员由独立董事邱四平（主任委员）、独立董事 童疆明和董事长郑术建组成。 二、 年度召开会议情况 2024 年度，董事会委员会共计召开了 6 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 13 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 就审计计划和审计重点关注事项与年审会计师、公司财务负责人、董事 会秘书进行了沟通、交流。 2、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 审阅《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部控制报告》、《2023 年年度 报告》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 3、2024 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议《2024 年第一度季度报告》和《2024 年度内部 ...

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-66269699 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 I i Telenhone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00008 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经公司评估和审查后,认为大信会计师事务所具有独立的法人资 格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要 求。在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责; 专业能力、投资者保护能力、较好的诚信记录及独立性可以胜任公司 的审计工作;在工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的 行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,能客 观、公正地反映公司财务状况、经营成果。 大信会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业 务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事 务所和公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作 中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独 立性的要求。 三、对会计师事务所履职情况的评估 经评估,本公司认为,大信会计师事务所作为公司2024年度的审 计机构,其在履职过程很好地保持了独立性,认真履职、勤勉尽责, 很好地完成了2024年度审计工作。 大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地 ...

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管 措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人 次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国 ...