新疆青松建材化工集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 公司党委 36 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | | 第一节 通知 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文批准以发起方式设 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要、增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《新疆青松建材化工 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战 略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会 选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持战略 委员会工作。 第五条 战略委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，连选可以连任。如 有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于公司公开发行公司债 券的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过， 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最 终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情 况进行逐项自查论证，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定 的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件。具体说明如下： 公司符合公开发行公司债券的条件： 公司不存在不得发行公司债券情形： （一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的 （一）具备健全且 ...

二、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范 性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董 事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同 时对《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）中的相关条款进行修订。 三、公司章程修订内容 根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件和公司名称变更等情况，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下： 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-019 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更公司名称暨取消监事会修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2025 年 9 月 22 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，公司结合实际情况及发展需要， 将取消监事会并对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2023 | 4 | 月 | | 年 | | | | | | 2025 | | 9 月 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | | | | | | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发 | | | | 第一条 | | | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | 挥中共新疆青松建材化工（集团）股份有限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-020 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议 案》 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-018 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 12 日发出，于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议以记名表决方式审议通过了以下议案： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提请公司股东大会审议取消公司监事会和监事、废止《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 本次取消监事会和监事并废止《新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司监事会议事规则》事项经公司股东大会审议通过后方可生效，公 司 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-017 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 12 日发出，于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 《新疆青松建材化工集团股份有限公司股东会议事规则》全文见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （一）审议通过《关于公司名称变更的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司名称变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，并 修订公司章程，详情见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和上海 ...

Group 1 - The company, Qingsong Jianhua (600425.SH), announced a bond issuance plan with a scale of up to RMB 1 billion (including 1 billion) [1] - The specific issuance scale will be determined by the board of directors based on the company's funding needs and market conditions at the time of issuance [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Qingsong Jianhua (SH 600425) held its eighth board meeting on September 22, 2025, to review the proposal for a comprehensive revision of the "Board Meeting Rules" [1] - For the fiscal year 2024, Qingsong Jianhua's revenue composition is reported to be 98.65% from industrial operations and 1.35% from other businesses [1] - As of the report, Qingsong Jianhua has a market capitalization of 7.4 billion yuan [1]