青松建化(600425.SH)发布公告，公司拟向专业投资者公开发行不超过10亿元公... 青松建化(600425.SH)发布公告，公司拟向专业投资者公开发行不超过10亿元公司债券，募集资金拟用 于偿还公司(含下属子公司)有息负债、补充公司(含下属子公司)营运资金及法律法规允许的其他用途。 ...

智通财经APP讯，青松建化(600425.SH)发布公告，公司拟向专业投资者公开发行不超过10亿元公司债 券，募集资金拟用于偿还公司(含下属子公司)有息负债、补充公司(含下属子公司)营运资金及法律法规 允许的其他用途。 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高股东会议事效率，保护股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制以及内外部审计工 作的监督作用，进一步完善公司内部监督体系，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》以及《新疆青松建材化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，由不在公司担任高级管理人员的董事担任， 其中 2 名独立董事，并由会计专业的独立董事担任会议召集人。审计委员会委员经 全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业的独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。会计专业 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选任，优化董事会与高级管理人员的构成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件和《新疆青松建材化工集团股份有限公司》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责对董事、高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议，对被提名人选的任职资格进行审查，并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设 1 名主任委员（召集人），由独立董事担任，负责主持 委员会工作并召集委员会会议。主任委员在委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《新疆青松建材化工集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通 过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、公司章程及本工作细则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效率 与科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆青松建材 化工集团股份有限公司章程》，制订本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会制定的《公司独立董事 制度》予以明确。 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 公司党委 36 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | | 第一节 通知 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文批准以发起方式设 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要、增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《新疆青松建材化工 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战 略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会 选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持战略 委员会工作。 第五条 战略委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，连选可以连任。如 有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于公司公开发行公司债 券的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过， 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，且最 终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情 况进行逐项自查论证，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定 的条件和要求，具备公开发行公司债券的条件。具体说明如下： 公司符合公开发行公司债券的条件： 公司不存在不得发行公司债券情形： （一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的 （一）具备健全且 ...