一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年 3 月 25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑术建、胡鑫回避 表决此项议案。 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-008 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2026 年第一次专门会 议，审议通过此项议案，本次公司预计 2026 年发生的各类日常关联交 易是生产经营所需。关联交易价格按照市场规则公允定价，遵循公开、 公平、公正的交易原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对 公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成 依赖。 （二）前次日常关联交 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-009 新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 为完善公司高级管理人员激励和约束机制，促进高级管理人员更 好地履职履责，实现薪酬水平与公司业绩紧密挂钩，新疆青松建材化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规及《关于建立完善上市公司高管薪酬制 度的指导意见》《公司章程》的规定，参考所处行业和地区薪酬水平， 结合公司经营规模和业绩等情况，在原薪酬方案基础上对高级管理人 员的薪酬结构进行细化和完善，细化后的公司高级管理人员薪酬方案 如下： 一、适用对象 《公司章程》规定的高级管理人员 二、适用期限 第八届董事会任期 三、薪酬方案 （一）在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任 职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不重 复领取岗位薪酬。 （二）薪酬构成：薪酬总额=年度薪酬+任期激励。 1.年度薪酬。 年度薪酬 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉 尽责，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信所"） 的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其 执业质量等进行了核查和评价，大信所具备为公司提供审计工作的资 质和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排和审计 重点等相关事项。审计期间，审计委员会与大信所保持沟通，听取大 信所关于公司年度审计计划进展、审计调整和审计报告出具时间安排 等情况的汇报，并对审计重点关注问题提出建议。2026 年 3 月 20 日， 公司董事会审计委员会 2026 年第二次审 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事邱四平、占磊、童疆明的独立性情况进行了调查和 评估,出具如下专项意见: 新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 经核查在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事和专门委员会委 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 限公司 新疆青松建 207 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2026-010 新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 楼 1914 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-005 新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出，于 2026 年 3 月 25 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 1918 号青松大厦 19 楼 1914 会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会 议由董事长郑术建主持，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于固定资产报废的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于固定资产报废的公告》 （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将 按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在 相关公告中披露。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-007 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 二、 公司履行的决策程序 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 415,177,105.91 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 199 新疆青松建材化工集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）王若 仕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年度利润分配方案为：向公司全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。以公司 发行总股本1,604,703,707股为基数，合计派发现金红利160,470,370.70元（含税）。公司不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其 ...

新疆青松建材化工集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）原职工 代表董事张广贵因工作调动于 2026 年 3 月 4 日辞去公司职工代表董事 和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相 关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式 民主选举产生。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2026-004 公司于 2026 年 3 月 13 日召开职工代表大会，选举杨敏女士（简 历见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨敏女士将继任 公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 杨敏女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职 资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the building materials sector, emphasizing the potential for growth in specific segments such as waterproof materials and fiberglass [2][6][18]. Core Insights - The overall view on building materials is that EPS is becoming less correlated with real estate, but valuations are benefiting from low expectations in the real estate sector, leading to a focus on stocks with solid fundamentals [2][6]. - The report highlights that the consumption building materials sector is expected to see price stabilization due to policy expectations and raw material cost adjustments, with specific recommendations for companies like Oriental Yuhong and China Liansu [3][14]. - The fiberglass segment is entering a price increase cycle, driven by rising costs and demand, with companies like China Jushi and Zhongcai Technology being highlighted for their potential profitability [4][5][15]. Summary by Sections Consumption Building Materials - Policy expectations are stable, and raw material prices are expected to bottom out, benefiting companies in the waterproof, plastic pipeline, and gypsum board sectors [3][14]. - Recommended stocks include Oriental Yuhong, China Liansu, and Weixing New Materials, which are positioned well for growth [3][14]. Fiberglass - The fiberglass market is experiencing upward price pressure, with small manufacturers leading price increases, and larger companies expected to follow [5][15]. - The report notes that if price increases are successfully implemented, profitability for leading companies could improve significantly [5][7]. Cement - The cement industry is entering a phase where price increases are anticipated, with companies like Conch Cement and Huaxin Cement being highlighted for their growth potential [18][46]. - The report emphasizes the importance of overseas expansion for cement companies, particularly in light of stable exchange rates and improving profitability from international operations [24][27]. Glass - Leading companies in the glass sector, such as Xinyi Glass, are showing better-than-expected profitability, driven by structural optimization and increased overseas sales [10][12]. - The report suggests that the glass industry is at a valuation low point, with significant upside potential as demand stabilizes [16][17]. Investment Recommendations - The report recommends a focus on companies with independent growth or valuation advantages, particularly in the waterproof materials sector and traditional fiberglass products [34][38]. - Specific stock picks include China Jushi, Jiantao Laminated Board, and Zhongcai Technology, which are expected to benefit from price increases and market demand [9][22][39].