新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 边新俊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 边新俊:男,汉族,法学学士。2006年7月获得上海证券交易所 独立董事资格培训证书。现任新疆公论律师事务所律师。曾任甘肃政 法学院教师、新疆经济律师事务所(现新疆公论律师事务所)律师、 新疆桑赛律师事务所律师、新疆鼎信旭业律师事务所律师。曾任新疆 天山水泥股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、天康生 物股份有限公司独立董事。现任新疆天顺供应链股份有限公司及青松 建化独立董事。 (二)专门委员会工作情况 二、 独立性情况 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工 作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司控股 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式 指引的要求，现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号） 核准，2023年1月，公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票225,913,621 股，每股面值1元，发行价格为人民币3.01元/股，募集资金总额为人民 币679,999,999.21元，扣除各项发行费用13,892, ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-011 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管 措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、 自律监管措施及纪律处分 13 人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：胡宏伟 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何云 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 何云:男,汉族,管理学博士,会计学教授,中国共产党党员。 2008年 12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任职于 新疆财经大学,从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学商学院 教授,四川省高级经济师评审委员会专家级成员,四川省高级会计师 评审委员会专家组成员;四川发展(集团)有限公司风控专家组成员, 四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员,四川省正高级经 济师评审委员会专家组成员、委员,四川省高校经济学科类专业教育 指导委员会委员,国家会计学院成都基地外聘教授。先后担任新疆冠 农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中 泰化学股份有 ...

新疆领泽律师事务所 关 于 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 4000 万股股票转让豁免要约收购 之 法律意见书 二〇二四年一月 地址：新疆可克达拉市北固山西路 1111 号游客服务中心 B 座 电话：0999-8186519 邮编：835219 邮箱：1220705586@qq.com | 释 义 1 | | --- | | 一、本次交易的概况 6 | | 二、 交易双方的主体资格 6 | | 三、《股票转让协议》主要内容 8 | | 四、目标公司基本情况 9 | | 五、本次交易可以免除发出要约 11 | | 六、本次股票转让的结论性意见 12 | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有 下述涵义： | 本所、本所律师 | 指 | 新疆领泽律师事务所及其律师 | | --- | --- | --- | | 委托方、受让 方、阿拉尔统众 | 指 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 | | | | 团）有限责任公司 | | 公司 | | | | 转让方、阿拉尔 | 指 | 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 | | 水利水电公司 | | | | 目标公司、青松 | 指 | 新疆青松建材化工 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "青松建化"）于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 注册地址：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号 投资者热线：0991-6625372 0991-6670581 电子邮箱：468016805@qq.com xxh723@163.com 一、公司办公地址由"新疆阿克苏地区阿克苏市林园"变更为"新 疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号"。除上述变更外，公司 注册地址和电子信箱均保持不变。 二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号 邮政编码：830029 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-004 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 15 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司的通知。2024 年 1 月 12 日，阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团）有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司签订了《股票转让协议》（以下简称"转让协议"），现将具体情况 公告如下： 注册资本：人民币 7,200 万元 一、 转让协议双方的基本情况 1、转让方：新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（以下简称"阿 拉尔水利水电公司"） 企业类型：国有控股有限责任公司 本次权益变动属于同一控制下的协议转让，豁免要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 法定代表人：卢钱龙 统一社会信用代码：91659002763 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-003 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于更换审计质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 质量控制复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质，具有证 券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。2001 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业， 近三年复核的上市公司审计报告有北京华大九天股份有限公司、北京 市春立正达医疗器械股份有限公司、沃顿科技股份有限公司、凤凰光 学股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。 2、诚信记录 质量控制复核人员陈修俭近三年不存在：因执业行为受到刑事处 罚；受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施；受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3、独立性 质量控制复核人员陈修俭不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响 独立性的其他经济利益，符合定期轮换 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 4 日收到公司监事樊森先生递交的辞职报告， 樊森先生因到法定年龄退休，辞去公司监事职务。辞职后樊森先生将 不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，樊森先生辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照有关规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对樊森先生在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 3 日收到公司副总经理李迎春先生递交的辞职 申请，李迎春先生因到法定年龄退休，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后李迎春先生将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。李迎春先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司 对李迎春先生在任职期间勤勉尽责工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...