新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 审计委员会作为公司董事会下设的专门工作委员会，在公司报表、 年报审计、内部控制、聘任财务负责人和续聘会计师事务所等方面进行 了履职，就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、 审计委员会成员基本情况 董事会审计委员会成员由独立董事邱四平（主任委员）、独立董事 童疆明和董事长郑术建组成。 二、 年度召开会议情况 2024 年度，董事会委员会共计召开了 6 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 13 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 就审计计划和审计重点关注事项与年审会计师、公司财务负责人、董事 会秘书进行了沟通、交流。 2、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 审阅《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部控制报告》、《2023 年年度 报告》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 3、2024 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议《2024 年第一度季度报告》和《2024 年度内部 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-005 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会 第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年度关联交易超出预计金额的 议案》和《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑术建、 胡鑫回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2025 年第一次会议， 3 名独立董事同意上述两项议案，并发表事前认可意见：1、根据 2024 年生产计划，2024 年预计向南疆能源（集团）有限责任公司采购电力 金额 30, ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2025 年 3 月 9 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与大 ...

经核查在任独立董事邱四平、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材 分有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经公司评估和审查后,认为大信会计师事务所具有独立的法人资 格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要 求。在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责; 专业能力、投资者保护能力、较好的诚信记录及独立性可以胜任公司 的审计工作;在工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的 行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,能客 观、公正地反映公司财务状况、经营成果。 大信会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业 务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事 务所和公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作 中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独 立性的要求。 三、对会计师事务所履职情况的评估 经评估,本公司认为,大信会计师事务所作为公司2024年度的审 计机构,其在履职过程很好地保持了独立性,认真履职、勤勉尽责, 很好地完成了2024年度审计工作。 大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 听取三名独立董事 2024 年述职报告。 1、 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼 会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监 事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了 会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算草 案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司 办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草 案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,328,160,001.08, a decrease of 3.60% compared to CNY 4,489,802,337.60 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 353,668,051.53, down 23.68% from CNY 463,383,155.72 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 328,928,568.42, a decline of 40.52% compared to CNY 552,968,480.50 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 343,015,455.37, which is a decrease of 22.43% from CNY 442,223,285.46 in 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 24.14% to CNY 0.22 in 2024 compared to CNY 0.29 in 2023[24]. - Diluted earnings per share also fell by 24.14% to CNY 0.22 in 2024 from CNY 0.29 in 2023[24]. - The weighted average return on equity dropped to 5.62% in 2024 from 7.73% in 2023, a decrease of 2.11 percentage points[25]. - The total operating revenue for Q2 2024 was CNY 156,712.64 thousand, compared to CNY 49,144.71 thousand in Q1 2024[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 2024 was CNY 22,923.17 thousand, while Q1 showed a loss of CNY 1,401.50 thousand[26]. - The total operating costs amounted to CNY 3,865,240,634.88, slightly down from CNY 3,892,570,706.10 in the previous year[186]. - The net profit for 2024 was CNY 360,020,077.41, a decline of 26.8% from CNY 492,169,209.69 in 2023[186]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 9,537,614,783.48, a decrease of 1.62% from CNY 9,694,214,908.51 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 6,390,635,773.62, reflecting a growth of 2.60% from CNY 6,228,601,755.31 in 2023[22]. - Current assets decreased from CNY 3,751,139,941.81 in 2023 to CNY 3,171,856,094.72 in 2024, a decline of approximately 15.4%[177]. - Total liabilities decreased from CNY 3,228,119,661.08 in 2023 to CNY 2,851,392,266.80 in 2024, a decline of about 11.6%[178]. - The equity attributable to shareholders increased from CNY 6,228,601,755.31 in 2023 to CNY 6,390,635,773.62 in 2024, an increase of approximately 2.6%[179]. - Long-term borrowings increased from CNY 658,033,143.61 in 2023 to CNY 811,751,720.94 in 2024, an increase of about 23.3%[178]. Market Conditions - The company reported a significant decline in cement product prices and sales volume compared to the previous year, reflecting a challenging market environment[34]. - The demand for the company's main products, including urea and PVC, also saw a decrease compared to the previous year[34]. - The company faced challenges due to overcapacity in the cement industry, with a focus on reducing production capacity as part of national policies[35]. - The cement market demand in 2024 is expected to decline significantly, with a projected 9.5% decrease in national cement production to 1.825 billion tons, marking the lowest output in 15 years[58]. - The actual capacity utilization rate for clinker production in 2024 is estimated at 53%, a decrease of 6 percentage points from 2023[59]. - The expected profit for the cement industry in 2024 is around ¥25 billion, reflecting a year-on-year decline of approximately 20%[59]. Research and Development - Research and development expenses increased by 23.91% to 103.82 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[43]. - The total R&D expenditure was CNY 10,382.19 million, accounting for 2.4% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[52]. - The company has allocated 10 million CNY for research and development in new technologies aimed at improving production efficiency and reducing costs[76]. - The company employed 277 R&D personnel, making up 9.22% of the total workforce, with a majority holding diplomas below the bachelor's level[54]. Environmental Performance - The company is focusing on improving its environmental performance, with particulate matter emissions consistently below regulatory limits, such as 12.743 mg/Nm³ at the kiln tail[109]. - The company has implemented advanced dust collection systems, resulting in a reduction of particulate emissions to 18.13 mg/Nm³ at the kiln tail for its 2,500 tons production line[109]. - The company is committed to sustainability, with ongoing investments in technology to further reduce emissions across all production lines[108]. - The company has received the "Green Factory" title for its subsidiaries, promoting green and low-carbon development initiatives[119]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to mitigate risks[115]. - The company has maintained compliance with environmental impact assessments for all new, modified, and expanded projects[114]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes[71]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.8538 million yuan[83]. - The company has undergone a change in independent directors due to re-election, with several new appointments made[84]. - The company has a structured evaluation process for determining the remuneration of its directors and senior management based on performance metrics[83]. - The company is actively involved in the management of its subsidiaries, with key personnel holding positions in various related entities[80]. - The company has a focus on enhancing the capabilities of its senior management to drive operational efficiency and achieve business goals[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 58,399, down from 58,975 at the end of the previous month[137]. - The largest shareholder, Xinjiang Zhongxin Construction Energy Mining Co., Ltd., holds 360,922,546 shares, representing 22.49% of the total shares[139]. - The second-largest shareholder, Aral State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd., has reduced its holdings by 319,175,746 shares, now holding 266,358,721 shares, which is 16.60%[139]. - The company has not disclosed any significant related party transactions or changes in major contracts during the reporting period[132][134]. - The company has not reported any new strategies or developments in product or technology during the reporting period[135]. Future Outlook - The company aims for a revenue target of ¥4.266 billion in 2025, with a net profit of ¥316 million attributed to shareholders of the listed company[64]. - The company plans to reduce period expenses by 2.47% compared to 2024[64]. - Future earnings guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by increased demand and new product offerings[76]. - The company aims to achieve a net profit margin of 10% by the end of 2025, supported by cost control measures and revenue growth strategies[76].

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-004 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将 按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在 相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | ...